公司经营情况 - 2024年实现营业收入85,725万元，同比增长11%，归母净利润5,694万元，同比增长30% [6] - 主营业务收入构成：染料占比58.36%，纺织助剂占比39.97%，其他占比1.67% [12] - 2025年经营目标：营业收入90,000-98,000万元，归母净利润5,900-7,000万元 [15][28] 业务发展战略 - 坚持差异化竞争策略，聚焦中高端细分领域特色产品研发，围绕环保、节能及功能性等市场热点强化创新 [7][8] - 突出应用技术服务优势，为不同客户提供个性化印染方案，提升产品市场竞争力 [9] - 加速海外业务布局，在印度、印尼及越南设立子公司，国际业务规模创新高 [9] - 推进纺织色彩数字化产品开发，子公司蒙克科技产品已趋于成熟，2025年将重点进行市场推广 [10] 财务数据 - 2024年末资产总额167,147.37万元，较年初减少3.86% [22] - 负债总额40,383.49万元，较年初减少9.24%，资产负债率24.16% [24][27] - 2024年经营活动现金流净额9,931.62万元，同比增长3.21% [26] - 2024年毛利率30.58%，同比提升1.37个百分点 [27] 公司治理 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项重要议案 [12][13] - 2024年共召开5次监事会会议，对公司财务、重大事项等进行监督核查 [18][19] - 2024年利润分配方案：每10股派发现金股利1.20元（含税） [31] 融资计划 - 2025年拟申请不超过9亿元的综合授信额度 [31] - 公司及子公司之间拟相互提供不超过9亿元的担保额度 [32][33][34] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票 [37][38][39]

业绩总结 - 2024年公司取得营业收入85,725万元，同比增长11%[14] - 2024年公司归母净利润5,694万元，同比增长30%[14] - 2024年末公司资产总额167,147.37万元，较年初减少6,713.10万元，减幅3.86%[43] - 2024年末公司负债总额40,383.49万元，较年初减少4,113.16万元，减幅9.24%[44] - 2024年末公司股东权益126,763.88万元，较年初减少2,599.94万元，减幅2.01%[47] - 2024年公司实现净利润5,524.44万元，较上年增加1,368.43万元，增幅32.93%[47] - 2024年经营活动现金流量净额9,931.62万元，同比增加3.21%[50] 业务结构 - 2024年染料主营业务收入50,031.84万元，占比58.36%；纺织助剂34,263.89万元，占比39.97%；其他1,428.98万元，占比1.67%[24] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入90,000 - 98,000万元，归母净利润5,900 - 7,000万元[30] - 2025年公司继续以差异化竞争为核心战略，内外并重协同发展[30] 新产品和新技术研发 - 蒙克科技色彩数字化解决方案成熟，2025年将聚焦市场推广[18][30] 市场扩张和并购 - 2024年公司设立越南子公司，已在印度、印尼及越南设海外子公司[18] - 公司以东南亚为核心开拓海外业务，国际业务规模创新高[15] - 2023年5月启动并购鹰明智通重组项目，2024年12月终止[19] 其他新策略 - 2025年染料事业部将专注中高端产线，推进产品研发、生产与销售，扩大国际业务规模[31] - 助剂事业部以发展拳头产品、做强业务为目标，提升整体经营管理效率和市场竞争力[31] - 蒙克科技基于色彩数字化产品，采取多元化客户开发策略，扩大业务规模[32] 财务指标变动 - 交易性金融资产同比减少100万元，减幅100%，系子公司赎回银行理财产品[45] - 投资性房地产同比减少1,112.52万元，系子公司资产重分类[45] - 在建工程同比减少935.14万元，减幅94.77%，系子公司在建工程完工转固[45] - 使用权资产同比增加2,257.74万元，增幅706.16%，系子公司租赁房屋增加[45] - 一年内到期的非流动负债同比增加4,114.24万元，增幅1,631.15%，系子公司银行借款增加[46] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14时30分，地点在上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室[6] - 2024年年度股东大会需审议12项议案[6] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟之内，每人不超过5分钟[10] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 董事会与监事会会议 - 2024年公司召开7次董事会，审计委员会开5次会、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次，独立董事专门会议1次[22][25] - 2024年监事会召开5次会议，审议多项议案[34] 担保与授信 - 2025年度公司及控股子公司计划向银行申请不超过9亿元的综合授信额度[65] - 2025年度公司及下属控股子公司拟相互提供担保金额不超过9亿元[69] 股票发行 - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[81] - 本次发行股票每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数30%[81] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[83] - 特定对象发行股票6个月内不得转让，符合规定情形的18个月内不得转让[84] 其他 - 2024年度公司拟按每10股派发现金股利1.20元（含税），预计派发现金红利22,963,200元（含税）[62] - 2024年度公司独立董事每人每年领津贴10万元，非独立董事不领津贴[75] - 2025年度公司独立董事每人每年津贴10万元，非独立董事不发董事津贴[75]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年05月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][4] - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前提问[2][7] - 业绩说明会以网络互动形式召开[3][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长谢兵等[6] - 联系人是杨勤海，电话021 - 69136448，邮箱ir@argus.net.cn[8] 会后查看方式 - 投资者可在业绩说明会召开后通过上证路演中心查看情况及内容[8]

担保情况 - 为雅运新材料提供4750万元担保，为太仓宝霓提供1000万元担保[2] - 截至公告披露日，为雅运新材料担保余额5400万元，为太仓宝霓担保余额1000万元（均不含本次）[2] - 本次担保实施后，对下属资产负债率低于70%的控股子公司担保总额34350万元，可用担保额度15650万元[2] - 2024年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保最高额度为5亿元[3] - 对雅运新材料提供担保预计额度为3亿元（其中1000万元额度已调剂至上海雅运科技有限公司使用），对太仓宝霓提供担保预计额度为1亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34830万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为28.76%[12] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，雅运新材料总资产53801.28万元，净资产26993.71万元，2024年度营业收入40253.84万元，净利润2940.59万元[7] - 截至2025年3月31日，雅运新材料总资产57680.66万元，净资产28379.04万元，2025年一季度营业收入12273.25万元，净利润1373.88万元[7] - 截至2024年12月31日，太仓宝霓总资产24294.38万元，净资产17321.90万元，2024年度营业收入19028.73万元，净利润1271.32万元[7] - 截至2025年3月31日，太仓宝霓总资产22779.79万元，净资产17712.70万元，2025年一季度营业收入3986.42万元，净利润388.69万元[8]

染料概念股市场表现 - 联合化学股价涨幅超过10% [1] - 建新股份股价涨幅超过10% [1] - 蓝丰生化股价涨停 [1] - 吉华集团股价涨幅超过5% [1] - 雅运股份股价涨幅超过5% [1] - 鼎龙科技股价涨幅超过5% [1] - 润禾材料股价跟涨 [1] - 闰土股份股价跟涨 [1] - 锦鸡股份股价跟涨 [1] - 七彩化学股价跟涨 [1]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会7次，独立董事全出席[2] - 2024年独立董事出席审计等会议多次[2] 业绩说明参与 - 独立董事参与2023年度及2024各季报业绩说明会等[5] 交易与担保情况 - 报告期关联交易金额小，定价合理且履行程序[7] - 对外担保为对控股子公司，无逾期且已披露[7] 评价与决策 - 独董认为内控等报告及财务信息真实准确完整[7] - 认可2023年度董高薪酬发放及2024薪酬方案[8] - 同意续聘立信为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 新一年独董将为公司规范运营建言，维护股东权益[10]

会议参与 - 2024年出席第五届董事会提名等多个委员会会议共8次[2] - 报告期参加4次投资者交流活动[3] 公司运营 - 2024年度关联交易金额小，不影响独立性[5] - 同意续聘立信为2024年度审计机构[5] - 报告期对外担保均为对控股子公司，无逾期[5] - 审核2023年董高薪酬，认为符合方案[6]

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告(张训苏) 本人作为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 报告期内根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及规范性文件的相关规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,深入了解公司 运营状况,认真审议议案,审慎做出决策,切实维护公司整体利益和中小股东合 法权益。现将 2024年度履行职责情况报告如下: 2024 年度公司共计召开股东大会 1 次、董事会 7 次,本人亲自出席了全部 8 次会议,认真审阅了公司提供的各项会议材料,从独立董事职责出发,审慎做 出决策,并根据个人工作经验提出相关意见或建议,履行了维护公司及全体股东 尤其是中小股东利益的职责。本年度公司历次董事会、股东大会的召集召开均符 合法定程序。报告期本人对审议的各项议案没有提出异议的情形。 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,2024 年度共 计参加薪酬与考核委员会 2 次,对公司 2023 年度董事、高管薪酬发放情况及 2024 年度董事、高管薪酬发放方案进行了审议;参加提名委员 ...

股东大会信息 - 2025年5月23日14点30分在上海嘉定区鹤友路198号召开[2] - 网络投票时间为2025年5月23日[3] - 审议12项议案，4月26日已公告[4] 议案相关 - 特别决议议案为第12项[5] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9、10、11、12项[5] - 涉及关联股东回避表决议案为10、11项[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月16日[9] - 会议登记时间为2025年5月22日[9] - 公司联系电话为021 - 69136448[11]

会议安排 - 2025年4月15日发第五届监事会第十次会议通知，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 财务安排 - 向银行申请2025年度不超9亿元综合授信额度[10] - 2025年度用不超1亿元闲置自有资金现金管理[13] 薪酬政策 - 2024和2025年度不发监事津贴，按岗位领薪资[14] 议案表决 - 各项议案表决多为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13] 其他事项 - 多项议案提交股东大会审议[3][4][5][6][9][10][11][13] - 《关于公司监事薪酬方案议案》回避表决，直交股东大会[14] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[12][13]