财务表现 - 公司前三季度实现营业收入6.39亿元，同比下降3.34% [1] - 公司前三季度归母净利润为6554万元，同比增长0.56% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为6236万元，同比增长12.20% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.34元 [1]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1.99亿元，同比下降11.06% [1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为2019万元，同比下降6.43% [1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1893.84万元，同比增长1.59% [1] - 公司第三季度基本每股收益为0.11元 [1]

独立董事专门会议审议 - 审议应当披露的关联交易等七类事项[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，两名及以上独立董事提议可召开[6] - 召开前3日通知，全体一致同意不受此限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决与档案 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[9] - 会议档案保存期限不少于10年[13] 公司义务与保密 - 公司保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[13] - 出席会议独立董事对所议事项有保密义务[19] 述职报告 - 独立董事年度述职报告应包括会议工作情况[20]

信息披露制度 - 制度规范董事等对外发布信息行为并加强管理[1] - 信息指对股价可能有影响且未公开的信息[1] - 信息披露由董事会领导管理，秘书负责公布[1] 信息发布流程 - 宣传文件需提交审核签发后发布[2] - 报送信息需填表经批准[4] 保密与责任 - 内幕信息知情人负有保密责任[2] - 未经授权个人不得披露未公开信息[3] - 违规致公司受损将被追究责任[5]

子公司管理 - 公司将控股或能实际控制的子公司纳入合并报表范围[2] - 公司向控股子公司委派或推荐董监高，人选由总经理决定[6] - 公司考评子公司董监高履职情况并提出考核方案[8] 制度管理 - 子公司内控制度需报备公司人力资源部[9] - 母公司财务部管理子公司财务报告活动[11] - 公司定期分析子公司报告并审计财务报告[12] 战略规划 - 子公司经营规划须服从母公司战略[14] - 母公司审计监督子公司，子公司需配合[17] - 子公司实行重大事项内部报告制度[19] 信息披露 - 子公司信息披露依公司内控制度执行[22] - 控股子公司应建立下属子公司管理控制制度[24] 制度适用 - 制度未规定时适用相关法律及《公司章程》[25] - 制度与规定抵触时以法律等规定为准[26] - 制度由董事会负责解释和修订[27] - 制度经董事会审议通过后生效[28]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[12] - 作出决议需成员过半数通过[13] - 通知提前3日（不含会议当日）[11] - 通知方式有专人送达等[11] - 通知应包含会议信息[14] 履职相关 - 独立董事可提请讨论重大事项[19] - 委员连续两次不出席可被撤职务[20] 文档管理 - 会议记录等保存不少于十年[23] 规程规定 - 未规定时适用相关法律等[25] - 抵触时以法律等规定为准[25] - 由董事会负责解释和修订[26] - 经董事会审议通过后生效[27] 文档日期 - 2025年10月25日[28]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[4] 审议规则 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] - 与关联自然人交易金额超30万元需董事会审议[8] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[8] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需董事会审议[9] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需董事会审议[9] - 董事会审议批准单笔金额占公司最近一期经审计净资产1%以上且超1000万元的对外捐赠事项[11] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19][26] - 董事会决议表决实行一人一票[20][25] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超两名董事委托代为出席会议[22] - 审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人时交易提交股东会审议[27] - 董事会会议记录应保存不少于十年[33] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并可通报执行情况，经理组织实施，董事可跟踪检查，发现问题可召开临时董事会纠正[31] - 董事会决议涉及须经股东会审议或重大事项时，公司应分别披露相关公告[30] - 本规则未规定的适用有关法律法规及《公司章程》规定，抵触时以后者为准[35] - 本规则中“以上”等含本数，“少于”等不含本数[35] - 本规则由董事会负责解释，可修订并报股东会批准后生效[35] - 本规则经公司股东会审议通过后生效[36] - 文档涉及上海雅运纺织化工股份有限公司，日期为2025年10月25日[37] 定义 - 重大交易指除日常经营活动外的特定类型事项[33] - 日常交易指与公司日常经营相关的特定类型交易[34] - 关联交易指公司等与关联人之间转移资源或义务的事项，包含购买或出售资产等12种类型[34]

制度适用 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[2] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员薪酬考核制度和方案[4] 制定主体 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制按年支付，外部董事无津贴，内部董事按岗位领薪[6] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[6] 其他规定 - 高级管理人员兼多职薪酬按就高不就低原则确定[7] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[7] - 公司可临时对专门事项设专项奖励或惩罚[7] - 董事、高级管理人员薪酬为税前金额，代扣代缴后发放[9] - 内部董事和高级管理人员应签合同，公司实行责任追究制度[11]

利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 重大支出定义 - 未来12个月交易累计支出达或超净资产10%且超5000万元[11] 其他规定 - 股东会通过方案后2个月内完成分配及转增事宜[19] - 以母公司报表可供分配利润制定方案[14] - 股本变动以最新股本为分配或转增基数[14] - 制度由董事会解释修订，股东会通过后生效[22][23]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 以会计专业人士提名需满足至少一项特定会计条件[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得担任[9] - 连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名为候选人[10] - 已在3家境内上市公司担任独立董事，原则上不得再被提名[10] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[14] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[22] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 会议资料 - 专门委员会会议，原则上不迟于会前3日提供资料信息[29] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行权费用[30] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过，在年报披露[37] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[33] - 制度未规定适用有关法律，抵触时以相关规定为准[33] - 制度由董事会负责解释，可修订报股东会批准生效[33] - 制度经股东会审议通过后生效[34]