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雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会工作规程
2025-10-24 16:46
上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化和规范上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《上海雅运纺织化工股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会审 计委员会,并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作,并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门,主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作,公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司审计委员会成员为 3 名,为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事 2 名,而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之 ...
雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会提名委员会工作规程
2025-10-24 16:46
上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的产生,优化董事会及经营管理层的组成,完善公司法人治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 法规、规范性文件及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门,主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作,公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持提名委 员会工作。召集 ...
雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司对外投资管理制度
2025-10-24 16:46
上海雅运纺织化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规 避投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标, 现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则,确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划,合理安排资金投放结构,科学确定 投资项目,拟订投资方案,重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业,谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公司采用并购方式进行投资的,应 ...
雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理制度
2025-10-24 16:46
上海雅运纺织化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,保护投资者的合法权益,提 高募集资金的使用效率,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关法律、法规的规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况,有效防 范投资风险,提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全,不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金, 不 ...
雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司章程
2025-10-24 16:46
上海雅运纺织化工股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法"》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立,由上海雅运纺织化工有限公司整体变更为股份有限公 司;在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 913100006315594259。 第三条 公司于 2018 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 3,680 万股,于 2018 年 9 月 12 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:上海雅运纺织化工股份有限公司。 第五条 公司住所:上海市徐汇区银都路 388 号 16 幢 275-278 室。 第六条 公司注册资本为人民币 19,136 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长代表公 ...
雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司舆情管理制度
2025-10-24 16:46
上海雅运纺织化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公 司")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保 护投资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的 信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活 动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情; (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"尊重事实、快速反应、协同应对、高效处 ...
雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司投资者关系管理制度
2025-10-24 16:46
上海雅运纺织化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,加深投资者对 公司的认同和了解,促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系,提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,进一步完善公司治理结构,实现公 司价值最大化和股东利益最大化,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关法律、法规和规定,结合本公司实际情况,制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公 司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南,公司应当按照本制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 ...
雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
2025-10-24 16:46
上海雅运纺织化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,并结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息,适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软(磁) 盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料,须经公司董事 会秘书审核同意(并视信息重要程度报送公司董事会审核),方可对外报道、传 送。 1、公司的经营方针和经营范围的 ...
雅运股份:2025年前三季度净利润同比增长0.56%
21世纪经济报道· 2025-10-24 16:41
南财智讯10月24日电,雅运股份公告,2025年前三季度公司实现营业收入6.39亿元,同比下降3.34%; 归属于上市公司股东的净利润0.66亿元,同比增长0.56%。基本每股收益0.34元,同比增长0%。 ...
雅运股份(603790) - 2025 Q3 - 季度财报
2025-10-24 16:35
上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码:603790 证券简称:雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 198,918,905.00 | -11.0 ...