公司治理 - 公司于2025年11月14日以现场会议方式召开第五届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于第五届董事会下设专门委员会委员调整的议案 [1] 业务与财务概况 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于纺织化学品行业 [1] - 公司当前市值为45亿元 [1]

公司治理变动 - 2025年11月14日召开职工大会取消监事会，原职工代表监事职务取消[1] - 新设职工代表董事1名，刘新兵当选[1] 新董事信息 - 刘新兵1981年6月生，硕士毕业于上海交大，2003年7月加入公司[4] - 曾担任多届监事会主席，现任职多届董事会董事等职[4] - 截至公告披露日，刘新兵不持有公司股份[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日在上海嘉定区召开[3] - 出席会议股东和代理人53人，持表决权股份111,980,820股，占比58.5184%[3] - 9名董事全部出席，3名监事2人出席[6] 议案表决 - 多项章程、制度修订议案同意票比例超99.9%[5][7][8][9][10] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票比例99.5926%[13]

会议安排 - 公司2025年11月12日发第五届董事会二十次会议通知，14日现场会议召开[1] - 会议由董事长谢兵主持，9名董事全部出席，高管列席[1] 人事调整 - 顾喆栋辞审计委员会委员，刘新兵当选[1] - 谢兵辞提名委员会委员，顾喆栋当选[1] - 新任委员任期与本届董事会一致，其他任职不变[1] 表决结果 - 相关议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于11月14日召开，股权登记日为11月7日[3][4] - 出席股东大会股东及代表53人，代表股份111,980,820股，占比58.5184%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意111,969,420股，占比99.9898%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意111,970,820股，占比99.9910%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意111,970,820股，占比99.9910%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意111,970,820股，占比99.9910%[11] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意111,969,420股，占比99.9898%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意111,964,620股，占比99.9855%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意111,970,820股，占比99.9910%[17] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意111,969,420股，占比99.9898%[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月14日14时30分在上海嘉定区公司会议室召开[5] - 会议审议11项议案，含取消监事会和修订《公司章程》等[5] - 股东发言质询总时长30分钟内，每人不超5分钟[8] - 实行现场和网络两种记名投票表决方式[8] 议案审议情况 - 取消监事会议案经第五届董事会十九次和监事会十三次会议通过[10] - 修订《股东会议事规则》等10项议案经第五届董事会十九次会议通过[11][13][15][17][19] 制度修订 - 修订《对外投资》等五项管理制度，详情10月25日在网站披露[21][23][25][27][29] - 五项制度修订议案经第五届董事会十九次会议审议并提交股东大会[21][23][25][27][29]

会议信息 - 投资者提问预征集时间为2025年11月6日至11月12日16:00前[2][5] - 2025年三季报集体业绩说明会时间为2025年11月13日15:00 - 16:30[2][3] - 业绩说明会地点为上证路演中心网站[3][4] 参会人员 - 董事长、总经理谢兵等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人杨勤海，电话021 - 69136448，邮箱ir@argus.net.cn[6] 报告发布 - 公司于2025年10月25日发布2025年第三季度报告[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月6日[8]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [27][33] - 该议案已获董事会和监事会全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [30][35] - 此次调整旨在提升公司规范运作水平 [27][33] 2025年第三季度报告披露 - 公司2025年第三季度报告已编制完成，财务报表未经审计 [3][5] - 报告已获董事会和监事会全票审议通过 [27][33] - 公司审计委员会事先审议通过了2025年第三季度财务报表 [32] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会 [10][101] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [10][11] - 会议将审议包括取消监事会并修订公司章程在内的多项议案 [30][35][101] 公司内部制度全面修订 - 董事会审议通过了32项关于修订公司内部管理制度的议案，涵盖公司治理、信息披露、投资管理等多个方面 [36]至[100] - 所有议案均获得董事会全票通过 [33]至[102] - 部分重要制度修订案需提交股东大会审议，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《利润分配管理制度》等 [30][35][38][41][55][62][68][71][74][77][80][101]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以提升规范运作水平 [28][35] - 此次取消监事会并修订《公司章程》的议案已获董事会及监事会全票通过，尚需提交股东大会以特别决议方式审议批准 [1][30][36][37] 内部制度全面修订 - 公司董事会审议通过共计33项议案，对包括《公司章程》在内的多项内部管理制度进行全面修订 [33][35][38][41][44][46][48][50][52][54][57][60][62][65][67][68][71][74][75][78][81][84][86][88][90][92][93][95][97][99][101][103][105][107][110] - 修订范围涵盖公司治理、信息披露、投资担保、风险控制等多个方面，旨在完善公司治理体系 [35][38][41][44][46][48][50][52][54][57][60][62][65][67][68][71][74][75][78][81][84][86][88][90][92][93][95][97][99][101][103][105][107] 2025年第三季度经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所相关指引要求，披露了2025年第三季度主要经营数据 [3] - 披露内容主要包括主要产品的产量、销量及收入实现情况，以及主要产品和原材料的价格变动情况 [3] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项重要议案 [5][7][110] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7][8][11]

公司治理 - 公司于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开第五届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会议事规则的议案等文件 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于纺织化学品行业 [1] - 公司当前市值为41亿元 [1] - 公司股票收盘价为21.6元 [1]