上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告(张训苏) 本人作为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 报告期内根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及规范性文件的相关规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,深入了解公司 运营状况,认真审议议案,审慎做出决策,切实维护公司整体利益和中小股东合 法权益。现将 2024年度履行职责情况报告如下: 2024 年度公司共计召开股东大会 1 次、董事会 7 次,本人亲自出席了全部 8 次会议,认真审阅了公司提供的各项会议材料,从独立董事职责出发,审慎做 出决策,并根据个人工作经验提出相关意见或建议,履行了维护公司及全体股东 尤其是中小股东利益的职责。本年度公司历次董事会、股东大会的召集召开均符 合法定程序。报告期本人对审议的各项议案没有提出异议的情形。 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,2024 年度共 计参加薪酬与考核委员会 2 次,对公司 2023 年度董事、高管薪酬发放情况及 2024 年度董事、高管薪酬发放方案进行了审议;参加提名委员 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-016 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-008 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事 务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-007 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-011 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税），资本公积不转增股本 ● 本次利润分配方案经上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，方案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的， 拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配后公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），剩余未分配利润 1 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"雅运股份"）董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次提请股东大会授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11903 号 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称雅运 股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是雅运股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雅运股份公司于 20 ...

2024 年年度报告 公司代码：603790 公司简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 192 上海雅运纺织化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 本公告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、公司负责人谢兵、主管会计工作负责人陶剑勤及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含 税），截至2025年4 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 226,579,497.97 | 217,124,952.99 | 4.35 | | 归属于上市公司股东的净利 | 27,525,614.57 | 24,9 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-010 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 自查期间买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"））拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称 "四川美恒"）等 58 名交易对方持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简 称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的议案》，同意公司终止重大资产重组事项并授权管理层办理本次 终止后续事宜。具体情况详见公司披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》 （公告编号：2024-058）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 ...