担保情况 - 为雅运科技提供1000万元担保[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保总额35350万元，可用额度14650万元[2] - 2025年度为不同资产负债率子公司设担保额度[3] 雅运科技数据 - 2024年末总资产4150.97万元等多项数据[5] - 2025年一季度总资产5166.99万元等多项数据[6] 其他 - 公司及子公司对外担保总额占比29.58%[9] - 无逾期担保情形，本次担保无需再审议[3][4]

减持主体基本情况 - 曾建平为公司董事、副总经理，非控股股东、实控人及一致行动人，非直接持股5%以上股东 [1] - 当前持股数量为2,870,400股，占总股本比例1.5%，其中IPO前取得2,208,000股，资本公积转增股本取得662,400股 [1] - 减持主体无一致行动人 [1] 减持计划主要内容 - 计划减持不超过717,600股，占总股本比例不超过0.375%，减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [2] - 减持期间为2025年6月17日至2025年9月16日，窗口期内不得减持 [2] - 减持原因为个人资金安排，股份来源为IPO前取得及资本公积转增股本取得 [2] 减持承诺一致性 - 本次减持计划与曾建平此前作出的持股承诺一致，包括锁定期、减持比例限制及减持价格不低于发行价等条件 [3] - 承诺内容涵盖任职期间每年转让不超过持股25%、离职后半年内不转让股份等条款 [3] 减持合规性 - 减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规要求 [5] - 公司将根据减持进展及时履行信息披露义务 [5]

股份情况 - 董事曾建平持股2,870,400股，占总股本1.5%[2] - 曾建平IPO前持股2,208,000股，转增获662,400股[3][4] 减持计划 - 曾建平计划减持不超717,600股，占总股本0.375%[2] - 减持期为2025年6月17日至9月16日[5] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[5] 减持承诺 - 上市12个月内、董高任期、离职半年内不转让[5] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[5] 影响说明 - 本次减持对公司治理及经营无重大影响[8]

股东大会基本情况 - 上海雅运纺织化工股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日在上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式[1][2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00，互联网投票平台同步开放[3] - 股权登记日确定为2025年5月16日，会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[3] 参会人员及股权结构 - 出席股东及代表共60人，代表有表决权股份121,622,915股，占总股本63.5571%，其中现场参会6人代表58.3896%股份，网络投票54人[3] - 中小投资者56人参会，代表股份11,723,055股，占有效表决权股份的99.9860%[5][6] - 董事长谢兵主持会议，部分董事、监事及高管列席，董事郑怡华、监事朱英因工作缺席[4] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，核心议案包括：2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告、年度报告及利润分配方案等，同意票均超过99.99%[5][6] - 利润分配方案获中小投资者99.9860%支持，仅130股反对[5] - 综合授信额度议案通过率99.9748%，担保额度议案存在29,230股反对票[6] - 董事薪酬方案因关联股东回避表决，非关联股东同意率达99.9195%[7] - 简易程序定向增发授权议案获99.9963%支持，中小投资者反对票3,830股[8] 法律程序合规性 - 上海市广发律师事务所对会议程序、人员资格及表决有效性进行核查，确认符合《公司法》及公司章程要求[1][4][8] - 现场投票由律师、监事等共同监票，网络投票结果由上证所信息公司统计[4][5]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权股份总数121,622,915股，占比63.5571%[2] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[3] 议案表决情况 - 多项议案（除担保额度议案外）同意票数121,621,285，比例99.9986%[5][6][7][8][9][10] - “关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案”同意票数121,592,185，比例99.9747%[9] - “关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案”同意票数11,713,625，比例99.9195%[11] - “关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案”同意票数121,613,485，比例99.9922%[11] - “关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案”同意票数121,617,585，比例99.9956%[12] - 5%以下股东对“关于公司2024年度利润分配方案的议案”同意票数11,721,425，比例99.9860%[12] - 5%以下股东对“关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案”同意票数11,692,325，比例99.7378%[12] - 5%以下股东对“关于公司续聘2025年度审计机构的议案”同意票数11,721,425，比例99.9860%[12] 其他情况 - 股东大会以现场与网络投票结合方式表决通过全部议案[13] - 第6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者单独计票，议案12为特别决议议案需三分之二以上有效表决权股份通过[13] - 第10项议案关联股东回避表决，合计回避表决股份数为109,899,860股[13] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市广发律师事务所，律师为陈晓敏、张思远[14] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[14] - 公告由上海雅运纺织化工股份有限公司董事会于2025年5月24日发布[15] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[15] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14时30分召开[4] - 召集时间为2025年4月25日，公告刊登时间为2025年4月26日，股权登记日为2025年5月16日[4][5] 参会股东情况 - 出席股东及代表60人，代表股份121,622,915股，占比63.5571%[6] - 现场参会6人，代表股份111,734,370股，占比58.3896%[6] - 网络投票54人，代表股份9,888,545股，占比5.1675%[7] - 中小投资者56人，代表股份11,723,055股，占比6.1262%[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数121,621,285股，占比99.9986%[8][9][10][11][12][13][14][15] - 《2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意股数11,721,425股，占比99.9860%[14] - 《关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》同意股数121,592,185股，占比99.9747%[16] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意121,621,285股，占比99.9986%[17] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》非关联股东同意11,713,625股，占比99.9195%[18] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意121,613,485股，占比99.9922%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意121,617,585股，占比99.9956%[20]

染料板块市场表现 - 染料板块午后出现拉升行情 [1] - 吉华集团（603980）触及涨停 [1] - 七彩化学（300758）涨幅超过6% [1] - 雅运股份（603790）、闰土股份（002440）、锦鸡股份（300798）股价均有拉升 [1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入85,725万元，同比增长11%，归母净利润5,694万元，同比增长30% [6] - 主营业务收入构成：染料占比58.36%，纺织助剂占比39.97%，其他占比1.67% [12] - 2025年经营目标：营业收入90,000-98,000万元，归母净利润5,900-7,000万元 [15][28] 业务发展战略 - 坚持差异化竞争策略，聚焦中高端细分领域特色产品研发，围绕环保、节能及功能性等市场热点强化创新 [7][8] - 突出应用技术服务优势，为不同客户提供个性化印染方案，提升产品市场竞争力 [9] - 加速海外业务布局，在印度、印尼及越南设立子公司，国际业务规模创新高 [9] - 推进纺织色彩数字化产品开发，子公司蒙克科技产品已趋于成熟，2025年将重点进行市场推广 [10] 财务数据 - 2024年末资产总额167,147.37万元，较年初减少3.86% [22] - 负债总额40,383.49万元，较年初减少9.24%，资产负债率24.16% [24][27] - 2024年经营活动现金流净额9,931.62万元，同比增长3.21% [26] - 2024年毛利率30.58%，同比提升1.37个百分点 [27] 公司治理 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项重要议案 [12][13] - 2024年共召开5次监事会会议，对公司财务、重大事项等进行监督核查 [18][19] - 2024年利润分配方案：每10股派发现金股利1.20元（含税） [31] 融资计划 - 2025年拟申请不超过9亿元的综合授信额度 [31] - 公司及子公司之间拟相互提供不超过9亿元的担保额度 [32][33][34] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票 [37][38][39]

业绩总结 - 2024年公司取得营业收入85,725万元，同比增长11%[14] - 2024年公司归母净利润5,694万元，同比增长30%[14] - 2024年末公司资产总额167,147.37万元，较年初减少6,713.10万元，减幅3.86%[43] - 2024年末公司负债总额40,383.49万元，较年初减少4,113.16万元，减幅9.24%[44] - 2024年末公司股东权益126,763.88万元，较年初减少2,599.94万元，减幅2.01%[47] - 2024年公司实现净利润5,524.44万元，较上年增加1,368.43万元，增幅32.93%[47] - 2024年经营活动现金流量净额9,931.62万元，同比增加3.21%[50] 业务结构 - 2024年染料主营业务收入50,031.84万元，占比58.36%；纺织助剂34,263.89万元，占比39.97%；其他1,428.98万元，占比1.67%[24] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入90,000 - 98,000万元，归母净利润5,900 - 7,000万元[30] - 2025年公司继续以差异化竞争为核心战略，内外并重协同发展[30] 新产品和新技术研发 - 蒙克科技色彩数字化解决方案成熟，2025年将聚焦市场推广[18][30] 市场扩张和并购 - 2024年公司设立越南子公司，已在印度、印尼及越南设海外子公司[18] - 公司以东南亚为核心开拓海外业务，国际业务规模创新高[15] - 2023年5月启动并购鹰明智通重组项目，2024年12月终止[19] 其他新策略 - 2025年染料事业部将专注中高端产线，推进产品研发、生产与销售，扩大国际业务规模[31] - 助剂事业部以发展拳头产品、做强业务为目标，提升整体经营管理效率和市场竞争力[31] - 蒙克科技基于色彩数字化产品，采取多元化客户开发策略，扩大业务规模[32] 财务指标变动 - 交易性金融资产同比减少100万元，减幅100%，系子公司赎回银行理财产品[45] - 投资性房地产同比减少1,112.52万元，系子公司资产重分类[45] - 在建工程同比减少935.14万元，减幅94.77%，系子公司在建工程完工转固[45] - 使用权资产同比增加2,257.74万元，增幅706.16%，系子公司租赁房屋增加[45] - 一年内到期的非流动负债同比增加4,114.24万元，增幅1,631.15%，系子公司银行借款增加[46] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14时30分，地点在上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室[6] - 2024年年度股东大会需审议12项议案[6] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟之内，每人不超过5分钟[10] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 董事会与监事会会议 - 2024年公司召开7次董事会，审计委员会开5次会、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次，独立董事专门会议1次[22][25] - 2024年监事会召开5次会议，审议多项议案[34] 担保与授信 - 2025年度公司及控股子公司计划向银行申请不超过9亿元的综合授信额度[65] - 2025年度公司及下属控股子公司拟相互提供担保金额不超过9亿元[69] 股票发行 - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[81] - 本次发行股票每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数30%[81] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[83] - 特定对象发行股票6个月内不得转让，符合规定情形的18个月内不得转让[84] 其他 - 2024年度公司拟按每10股派发现金股利1.20元（含税），预计派发现金红利22,963,200元（含税）[62] - 2024年度公司独立董事每人每年领津贴10万元，非独立董事不领津贴[75] - 2025年度公司独立董事每人每年津贴10万元，非独立董事不发董事津贴[75]

股价表现与交易数据 - 雅运股份今日下跌7 34% 全天换手率5 22% 成交额1 78亿元 振幅12 03% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出2647 94万元 [2] - 该股因日跌幅偏离值达-8 21%上榜 前五大买卖营业部合计成交7666 09万元 其中买入2509 07万元 卖出5157 01万元 [2] - 第一大买入营业部为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 买入734 70万元 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 卖出1941 98万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出2279 67万元 其中特大单净流出2090 40万元 大单净流出189 26万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出1801 09万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入2 27亿元 同比增长4 35% 净利润2752 56万元 同比增长10 26% [2] 龙虎榜买卖明细 - 买入前五席位：高盛(中国)证券(734 70万元)、国泰海通证券总部(729 69万元)、东方财富证券拉萨东环路第二营业部(532 33万元)、东方财富证券拉萨团结路第一营业部(275 37万元)、东方证券上海嘉定区曹安公路营业部(236 99万元) [2] - 卖出前五席位：东方财富证券拉萨金融城南环路营业部(1941 98万元)、第一创业证券武汉分公司(1151 94万元)、广发证券汕头金砂路营业部(748 70万元)、高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部(676 28万元) [2]