股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月14日14时30分在上海嘉定区公司会议室召开[5] - 会议审议11项议案，含取消监事会和修订《公司章程》等[5] - 股东发言质询总时长30分钟内，每人不超5分钟[8] - 实行现场和网络两种记名投票表决方式[8] 议案审议情况 - 取消监事会议案经第五届董事会十九次和监事会十三次会议通过[10] - 修订《股东会议事规则》等10项议案经第五届董事会十九次会议通过[11][13][15][17][19] 制度修订 - 修订《对外投资》等五项管理制度，详情10月25日在网站披露[21][23][25][27][29] - 五项制度修订议案经第五届董事会十九次会议审议并提交股东大会[21][23][25][27][29]

会议信息 - 投资者提问预征集时间为2025年11月6日至11月12日16:00前[2][5] - 2025年三季报集体业绩说明会时间为2025年11月13日15:00 - 16:30[2][3] - 业绩说明会地点为上证路演中心网站[3][4] 参会人员 - 董事长、总经理谢兵等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人杨勤海，电话021 - 69136448，邮箱ir@argus.net.cn[6] 报告发布 - 公司于2025年10月25日发布2025年第三季度报告[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月6日[8]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [27][33] - 该议案已获董事会和监事会全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [30][35] - 此次调整旨在提升公司规范运作水平 [27][33] 2025年第三季度报告披露 - 公司2025年第三季度报告已编制完成，财务报表未经审计 [3][5] - 报告已获董事会和监事会全票审议通过 [27][33] - 公司审计委员会事先审议通过了2025年第三季度财务报表 [32] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会 [10][101] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [10][11] - 会议将审议包括取消监事会并修订公司章程在内的多项议案 [30][35][101] 公司内部制度全面修订 - 董事会审议通过了32项关于修订公司内部管理制度的议案，涵盖公司治理、信息披露、投资管理等多个方面 [36]至[100] - 所有议案均获得董事会全票通过 [33]至[102] - 部分重要制度修订案需提交股东大会审议，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《利润分配管理制度》等 [30][35][38][41][55][62][68][71][74][77][80][101]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以提升规范运作水平 [28][35] - 此次取消监事会并修订《公司章程》的议案已获董事会及监事会全票通过，尚需提交股东大会以特别决议方式审议批准 [1][30][36][37] 内部制度全面修订 - 公司董事会审议通过共计33项议案，对包括《公司章程》在内的多项内部管理制度进行全面修订 [33][35][38][41][44][46][48][50][52][54][57][60][62][65][67][68][71][74][75][78][81][84][86][88][90][92][93][95][97][99][101][103][105][107][110] - 修订范围涵盖公司治理、信息披露、投资担保、风险控制等多个方面，旨在完善公司治理体系 [35][38][41][44][46][48][50][52][54][57][60][62][65][67][68][71][74][75][78][81][84][86][88][90][92][93][95][97][99][101][103][105][107] 2025年第三季度经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所相关指引要求，披露了2025年第三季度主要经营数据 [3] - 披露内容主要包括主要产品的产量、销量及收入实现情况，以及主要产品和原材料的价格变动情况 [3] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项重要议案 [5][7][110] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7][8][11]

公司治理 - 公司于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开第五届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会议事规则的议案等文件 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于纺织化学品行业 [1] - 公司当前市值为41亿元 [1] - 公司股票收盘价为21.6元 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入6.39亿元，同比下降3.34% [1] - 公司前三季度归母净利润为6554万元，同比增长0.56% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为6236万元，同比增长12.20% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.34元 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入1.99亿元，同比下降11.06% [1] - 第三季度净利润2019.01万元，同比下降6.43% [1] - 第三季度基本每股收益0.34元 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计营业收入6.39亿元，同比下降3.34% [1] - 前三季度累计净利润6554.4万元，同比增长0.56% [1]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1.99亿元，同比下降11.06% [1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为2019万元，同比下降6.43% [1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1893.84万元，同比增长1.59% [1] - 公司第三季度基本每股收益为0.11元 [1]

独立董事专门会议审议 - 审议应当披露的关联交易等七类事项[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，两名及以上独立董事提议可召开[6] - 召开前3日通知，全体一致同意不受此限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决与档案 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[9] - 会议档案保存期限不少于10年[13] 公司义务与保密 - 公司保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[13] - 出席会议独立董事对所议事项有保密义务[19] 述职报告 - 独立董事年度述职报告应包括会议工作情况[20]

信息披露制度 - 制度规范董事等对外发布信息行为并加强管理[1] - 信息指对股价可能有影响且未公开的信息[1] - 信息披露由董事会领导管理，秘书负责公布[1] 信息发布流程 - 宣传文件需提交审核签发后发布[2] - 报送信息需填表经批准[4] 保密与责任 - 内幕信息知情人负有保密责任[2] - 未经授权个人不得披露未公开信息[3] - 违规致公司受损将被追究责任[5]