上海雅运纺织化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 1、公司的经营方针和经营范围的 ...

产量与销量 - 2025年1 - 9月染料产量10,902.44吨，销量9,516.19吨[1] - 2025年1 - 9月纺织助剂产量18,140.45吨，销量19,428.13吨[1] - 2025年1 - 9月主要产品合计产量29,042.89吨，销量28,944.32吨[1] 收入与价格 - 2025年1 - 9月主营业务收入63,412.62万元[1] - 2025年1 - 9月染料销售均价43,325.39元/吨，增1.08%[2] - 2025年1 - 9月纺织助剂销售均价11,418.17元/吨，降4.25%[2] - 2025年1 - 9月活性染料基础黑粉采购均价17,686.84元/吨，增1.05%[3] - 2025年1 - 9月褐藻胶采购均价29,735.46元/吨，降1.50%[3] 其他 - 报告期内无重大影响事项[4]

股本相关 - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为11040万股，股本总额11040万元[4] - 公司已发行股份数为19136万股，均为普通股[4] 股份交易限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[6] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 利润分配 - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[57] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[56][57] 章程修订 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准[73]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-039 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 至2025 年 11 月 14 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-036 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《上海雅运纺织化 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

会议信息 - 公司2025年10月22日发第五届董事会第十九次会议通知，24日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案，9票同意[1][2] - 拟取消监事会，修订《公司章程》，9票同意，需提交股东大会审议[3] - 审议通过多项议事规则及制度修订议案，多为9票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于11月14日召开，9票同意[37]

公司2025年前三季度财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入6.39亿元，同比下降3.34% [1] - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.66亿元，同比增长0.56% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.34元，同比增长0% [1]

上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 198,918,905.00 | -11.0 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海雅运纺织化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年度报告信息披露存在重大错误或重大遗 ...