提名委员会成员 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，期满可连选连任[6] 职责与运作 - 拟定选标准和程序，审核人选并提建议[8] - 会议须2/3以上成员出席，决议需过半通过[13] 会议通知 - 提前3日通知，方式有专人送达等[12] 文件保存 - 会议记录等保存不少于十年[21]

募集资金协议 - 募集资金到账1个月内签专户存储三方监管协议，提前终止两周内签新协议[5] 募投项目管理 - 搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证可行性[9] - 单个募投项目节余资金低于100万或5%年报披露使用情况[17] - 募投项目完成后节余资金低于500万或5%定期报告披露[17] - 募投项目完成后节余资金占10%以上需股东会审议[17] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[19] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[13] 监督与核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[21][22] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[22] - 内部审计机构至少每半年检查资金存放与使用情况[23] 违规处理 - 擅自变更投向责任董事或被赔偿、罢免[25] - 违规使用造成损失公司向责任人追偿赔偿[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[28]

公司基本信息 - 公司于2018年9月12日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3680万股[6] - 公司注册资本为人民币19136万元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为11040万股，股本总额11040万元[12] 股权结构 - 发起人谢兵、顾喆栋、郑怡华、许贵来分别认购股份3775.68万股（占比34.2%）、2980.80万股（占比27%）、2384.64万股（占比21.6%）、794.88万股（占比7.2%）[12][13] - 公司已发行股份数为19136万股，股本结构为普通股19136万股，其他类别股0股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会起诉[28] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权损害公司或其他股东权益[32] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内书面反馈[47] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[83] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[90] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘需提前30天通知[127] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议，但需董事会决议[134] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[139]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其持股超50%或能实际控制的控股子公司[2] 投资原则与方式 - 投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，突出主业并谨慎高风险投资[4] - 对外投资方式包括股权投资、委托理财、证券投资等[5] 投资限制 - 公司不得参与对金融类公司投资[6] - 不得使用募集资金从事证券投资，非保本型需董事会审议[8][9] 投资决策与管理 - 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[12] - 重大投资项目需组织专家评审并实行集体决策或联签制度[13] - 应与被投资方签投资合同，指定专人跟踪管理投资项目[15] 投资权益维护 - 公司应向被投资单位派董事、监事和高管并维护公司权益[16] 投资减值与处置 - 财会部门对投资减值按规定计提准备、确认损失[17] - 公司应加强投资处置环节控制，按规定权限和程序审批[18] - 被投资单位经营期届满等情况公司应收回或核销对外投资[18] - 被投资单位有悖发展战略等情况公司应转让对外投资[19] 投资处置程序 - 批准处置投资程序和权限与批准实施投资相同[23] 投资回收与定价 - 公司应重视投资到期本金回收，转让投资要合理定价[24] 信息披露与存档 - 公司对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[21] - 子公司须遵循信息披露规定并及时报送信息[21] - 对外投资相关会议资料等应作为备查文件存档[23] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

上海雅运纺织化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"尊重事实、快速反应、协同应对、高效处 ...

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚信等原则[5] - 公布定期报告网址和咨询电话并及时公告变更[8] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[10] - 建立重大事件沟通机制[13] - 为中小股东参加股东会提供便利[14] - 承担投资者投诉处理首要责任[13] - 关注上证e互动平台信息并指派专人回复[18] - 可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”[19] - 发布信息应谨慎客观，不泄露未公开重大信息[18] - 档案保存期限不少于3年[29] 投资者说明会 - 采取便于参与方式，原则上安排在非交易时段[22] - 参与人员包括董事长等[23] 调研接待 - 妥善接待并履行信息披露义务[25] - 要求调研方出具资料并签署承诺书[29] - 建立事后核实程序及应对处理流程[31] 职责与人员 - 主要职责包括拟定制度等[27] - 不得出现违法违规情形[28] - 指定董事会秘书负责，董事会办公室为专职部门[30][32] - 工作人员需具备良好素质和技能[32]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[5] - 新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大事件[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事件[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属重大事件[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人公开前保密，可签保密协议[9] - 知情人应第一时间告知董秘，董秘组织登记核实[11] - 内幕信息流转需审批，对外提供需批准和审核[12] - 按规定填写内幕知情人档案，董事长为登记责任人[15] - 中介机构协助核实并完成档案报送[15] 档案报送要求 - 发生重大资产重组等8类事项应报送信息[16][17] - 报送知情人至少包括公司等8类[17] - 筹划高送转及时登记报送名单[18] - 筹划重组首次披露时报送档案[19] 档案内容及保存 - 内幕知情人档案包括姓名等5类内容[22][23][24] - 重大事项制作进程备忘录[23] - 档案及备忘录至少保存十年[24] 信息披露及交易限制 - 内幕信息公开后五日内报送相关档案及备忘录[24] - 知情人公开前不得买卖公司股票等[28] - 知情人违规公司有权追责[31]

产量与销量 - 2025年1 - 9月染料产量10,902.44吨，销量9,516.19吨[1] - 2025年1 - 9月纺织助剂产量18,140.45吨，销量19,428.13吨[1] - 2025年1 - 9月主要产品合计产量29,042.89吨，销量28,944.32吨[1] 收入与价格 - 2025年1 - 9月主营业务收入63,412.62万元[1] - 2025年1 - 9月染料销售均价43,325.39元/吨，增1.08%[2] - 2025年1 - 9月纺织助剂销售均价11,418.17元/吨，降4.25%[2] - 2025年1 - 9月活性染料基础黑粉采购均价17,686.84元/吨，增1.05%[3] - 2025年1 - 9月褐藻胶采购均价29,735.46元/吨，降1.50%[3] 其他 - 报告期内无重大影响事项[4]

股本相关 - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为11040万股，股本总额11040万元[4] - 公司已发行股份数为19136万股，均为普通股[4] 股份交易限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[6] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 利润分配 - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[57] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[56][57] 章程修订 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准[73]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月14日14点30分在上海嘉定区鹤友路198号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月14日，各平台有不同投票时段[5][6] - 本次股东大会审议11项议案，含取消监事会并修订《公司章程》等[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月7日，A股代码603790，简称雅运股份[15] - 会议登记时间为2025年11月13日，地点在公司董秘办[19] - 联系电话021 - 69136448，传真021 - 69132599等[21]