证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-022 上海雅运纺织化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,622,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5571 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海雅运纺织化工股份有限公司 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 23 日在上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室召开。上海市广发 律师事务所经公司聘请，委派陈晓敏律师、张思远律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海雅运纺织化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披 ...

染料板块市场表现 - 染料板块午后出现拉升行情 [1] - 吉华集团（603980）触及涨停 [1] - 七彩化学（300758）涨幅超过6% [1] - 雅运股份（603790）、闰土股份（002440）、锦鸡股份（300798）股价均有拉升 [1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入85,725万元，同比增长11%，归母净利润5,694万元，同比增长30% [6] - 主营业务收入构成：染料占比58.36%，纺织助剂占比39.97%，其他占比1.67% [12] - 2025年经营目标：营业收入90,000-98,000万元，归母净利润5,900-7,000万元 [15][28] 业务发展战略 - 坚持差异化竞争策略，聚焦中高端细分领域特色产品研发，围绕环保、节能及功能性等市场热点强化创新 [7][8] - 突出应用技术服务优势，为不同客户提供个性化印染方案，提升产品市场竞争力 [9] - 加速海外业务布局，在印度、印尼及越南设立子公司，国际业务规模创新高 [9] - 推进纺织色彩数字化产品开发，子公司蒙克科技产品已趋于成熟，2025年将重点进行市场推广 [10] 财务数据 - 2024年末资产总额167,147.37万元，较年初减少3.86% [22] - 负债总额40,383.49万元，较年初减少9.24%，资产负债率24.16% [24][27] - 2024年经营活动现金流净额9,931.62万元，同比增长3.21% [26] - 2024年毛利率30.58%，同比提升1.37个百分点 [27] 公司治理 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项重要议案 [12][13] - 2024年共召开5次监事会会议，对公司财务、重大事项等进行监督核查 [18][19] - 2024年利润分配方案：每10股派发现金股利1.20元（含税） [31] 融资计划 - 2025年拟申请不超过9亿元的综合授信额度 [31] - 公司及子公司之间拟相互提供不超过9亿元的担保额度 [32][33][34] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票 [37][38][39]

业绩总结 - 2024年公司取得营业收入85,725万元，同比增长11%[14] - 2024年公司归母净利润5,694万元，同比增长30%[14] - 2024年末公司资产总额167,147.37万元，较年初减少6,713.10万元，减幅3.86%[43] - 2024年末公司负债总额40,383.49万元，较年初减少4,113.16万元，减幅9.24%[44] - 2024年末公司股东权益126,763.88万元，较年初减少2,599.94万元，减幅2.01%[47] - 2024年公司实现净利润5,524.44万元，较上年增加1,368.43万元，增幅32.93%[47] - 2024年经营活动现金流量净额9,931.62万元，同比增加3.21%[50] 业务结构 - 2024年染料主营业务收入50,031.84万元，占比58.36%；纺织助剂34,263.89万元，占比39.97%；其他1,428.98万元，占比1.67%[24] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入90,000 - 98,000万元，归母净利润5,900 - 7,000万元[30] - 2025年公司继续以差异化竞争为核心战略，内外并重协同发展[30] 新产品和新技术研发 - 蒙克科技色彩数字化解决方案成熟，2025年将聚焦市场推广[18][30] 市场扩张和并购 - 2024年公司设立越南子公司，已在印度、印尼及越南设海外子公司[18] - 公司以东南亚为核心开拓海外业务，国际业务规模创新高[15] - 2023年5月启动并购鹰明智通重组项目，2024年12月终止[19] 其他新策略 - 2025年染料事业部将专注中高端产线，推进产品研发、生产与销售，扩大国际业务规模[31] - 助剂事业部以发展拳头产品、做强业务为目标，提升整体经营管理效率和市场竞争力[31] - 蒙克科技基于色彩数字化产品，采取多元化客户开发策略，扩大业务规模[32] 财务指标变动 - 交易性金融资产同比减少100万元，减幅100%，系子公司赎回银行理财产品[45] - 投资性房地产同比减少1,112.52万元，系子公司资产重分类[45] - 在建工程同比减少935.14万元，减幅94.77%，系子公司在建工程完工转固[45] - 使用权资产同比增加2,257.74万元，增幅706.16%，系子公司租赁房屋增加[45] - 一年内到期的非流动负债同比增加4,114.24万元，增幅1,631.15%，系子公司银行借款增加[46] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14时30分，地点在上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室[6] - 2024年年度股东大会需审议12项议案[6] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟之内，每人不超过5分钟[10] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 董事会与监事会会议 - 2024年公司召开7次董事会，审计委员会开5次会、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次，独立董事专门会议1次[22][25] - 2024年监事会召开5次会议，审议多项议案[34] 担保与授信 - 2025年度公司及控股子公司计划向银行申请不超过9亿元的综合授信额度[65] - 2025年度公司及下属控股子公司拟相互提供担保金额不超过9亿元[69] 股票发行 - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[81] - 本次发行股票每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数30%[81] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[83] - 特定对象发行股票6个月内不得转让，符合规定情形的18个月内不得转让[84] 其他 - 2024年度公司拟按每10股派发现金股利1.20元（含税），预计派发现金红利22,963,200元（含税）[62] - 2024年度公司独立董事每人每年领津贴10万元，非独立董事不领津贴[75] - 2025年度公司独立董事每人每年津贴10万元，非独立董事不发董事津贴[75]

雅运股份(603790)今日下跌7.34%，全天换手率5.22%，成交额1.78亿元，振幅12.03%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出2647.94万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-8.21%上榜，营业部席位合计净卖出2647.94万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7666.09万元，其中，买入成交额为 2509.07万元，卖出成交额为5157.01万元，合计净卖出2647.94万元。 4月26日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入2.27亿元，同比增长4.35%，实现净利 润2752.56万元，同比增长10.26%。（数据宝） 雅运股份5月14日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 营业部 | 734.70 | | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 729.69 | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年05月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][4] - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前提问[2][7] - 业绩说明会以网络互动形式召开[3][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长谢兵等[6] - 联系人是杨勤海，电话021 - 69136448，邮箱ir@argus.net.cn[8] 会后查看方式 - 投资者可在业绩说明会召开后通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-020 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2025 年 4 月 30 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下 简称"浦发银行嘉定支行"）签订《最高额保证合同》，公司为雅运新材料向浦发 银行嘉定支行申请的综合授信提供 4,750 万元的连带责任保证担保；公司与上海 浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）签订《最 高额保证合同》，公司为太仓宝霓向浦发银行苏州分行申请的综合授信提供 1,000 万元的连带责任保证担保。 截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 5,400 万元，为雅 运新材料提供的担保总额为 11,600 万元，可用担保额度 17,400 万元；公司为太 仓宝霓提供的担保余额为 1,000 万元，为太仓宝霓提供的担保总额为 8,000 万元， 可用担保 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告（孙红星） 作为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关法律法规和公司内控制度规定,勤勉尽责,恪守独立董事履职规 范,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务,充分发挥独立董事作用,切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024年度本人的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 孙红星,女,1967年5月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学学士、管 理学硕士,毕业于上海财经大学,加拿大特许专业会计师。曾任上海财经大学会 计学院助教、讲师,现任上海财经大学会计学院副教授。2022年8月至今担任 苏州世名科技股份有限公司独立董事,2024年1月至今担任江苏金迪克生物技 术股份有限公司独立董事,2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,2024 年度共出席第五届董事会审计委员会会议 5 次 ...

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委 员，2024 年度共出席第五届董事会提名委员会 1 次，出席第五届董事会审计委 员会会议 5 次，出席第五届董事会战略委员会 1 次，同时本人还出席独董专门会 议 1 次。 本人作为公司提名委员会委员，审议了公司董事会人员构成情况，本人认为 公司董事会人员构成及任职情况符合相关要求；作为公司审计委员会委员，听取 了每季度内审工作情况及公司规范运作情况的汇报，并审议了公司历次定期报告 的财务信息等事项；作为公司战略委员会委员，对公司 2024 年度经营规划进行 了审议。同时本人在独董专门会议上，对公司终止重大资产重组事项进行了审议。 本人认为上述事项均符合相关法律法规要求，没有提出异议的情形。 3、行使独立董事职权的事项 6、上市公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况 报告期内，本人严格遵守相关法律法规要求，通过参加会议、日常沟通、审 阅材料等多种方式，深入了解待审议事项及公司日常经营的相关情况。此外，本 人也与公司内部董事、高管及其他相关工作人员保持密切联系，沟通公司最新情 况，及时了解动态情况，根据外部环境及市场变化，并根据本人工作经 ...