担保情况 - 为雅运新材料1000万元连带责任保证担保到期续签[4][5] - 2025年为负债率70%以下子公司担保最高额度5亿，对雅运新材料2.4亿[6] - 截至披露日，为雅运新材料担保余额9337.2万，实施后总额1.635亿，可用7650万[7] - 担保方式为连带责任保证，期限三年，范围含本金、利息等[10] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额3.583亿，占2024年末净资产29.58%[3][14] 雅运新材料业绩 - 2024年资产总额6.615亿、负债3.47亿、资产净额3.145亿、营收3.436亿、净利润4408.21万[9] - 2025年1 - 9月资产总额5.38亿、负债2.681亿、资产净额2.699亿、营收4.025亿、净利润2940.59万[9] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[3][14] - 为雅运新材料担保基于业务需要，风险可控[11][12]

担保事项概述 - 公司与上海农村商业银行嘉定支行签订《保证合同》，为全资子公司上海雅运新材料有限公司提供不超过1,000万元的连带责任保证担保 [1] - 本次担保为原有担保到期续签，属于公司已审议通过的2025年度对控股子公司担保额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议 [1] 担保额度与余额 - 本次担保实施后，公司为雅运新材料提供的担保总额为16,350万元，可用担保额度为7,650万元 [1] - 截至公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为9,337.20万元 [1] - 公司及控股子公司对外担保总额为35,830万元，占公司最近一期经审计净资产的29.58% [1]

股价异动与交易数据 - 公司股价今日跌停，日跌幅偏离值达-9.55%，振幅为9.38% [2] - 全天换手率为3.55%，成交额为1.47亿元 [2] - 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出1412.08万元 [2] 龙虎榜交易详情 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交6132.76万元，其中买入成交2360.34万元，卖出成交3772.42万元 [2] - 第一大买入营业部为西南证券重庆秀山营业部，买入金额598.81万元 [2] - 第一大卖出营业部为高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部，卖出金额936.04万元 [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出2089.90万元，其中特大单净流出1525.43万元，大单资金净流出564.47万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出886.74万元 [2] 公司三季度财务表现 - 前三季度公司共实现营业收入6.39亿元，同比下降3.34% [2] - 前三季度实现净利润6554.40万元，同比增长0.56% [2]

股东大会召开情况 - 公司于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室，由董事长谢兵先生主持 [2] - 本次会议应出席董事9人，实际全部出席；应出席监事3人，实际出席2人，监事顾新宇因工作出差请假 [3] 议案审议结果 - 股东大会审议并通过了全部11项议案，无否决议案 [2][3][4][5] - 通过的议案涵盖公司治理结构调整及多项内部制度修订，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [3][4][5] - 第1项关于取消监事会的议案为特别决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票 [5] 董事会专门委员会调整 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年11月14日召开，审议通过了专门委员会委员调整议案 [8][9] - 董事顾喆栋辞去审计委员会委员职务，由董事刘新兵接任；董事谢兵辞去提名委员会委员职务，由董事顾喆栋接任 [9] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [10] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会，并相应取消了职工代表监事职务 [12] - 公司新设职工代表董事1名，经2025年11月14日召开的职工大会选举，由刘新兵先生担任 [12] - 刘新兵先生自2003年加入公司，具有丰富的公司任职经历，曾担任多届监事会主席及董事会董事 [14]

公司治理变动 - 雅运股份于11月14日晚间发布公告，选举刘新兵为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月14日以现场会议方式召开第五届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于第五届董事会下设专门委员会委员调整的议案 [1] 业务与财务概况 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于纺织化学品行业 [1] - 公司当前市值为45亿元 [1]

公司治理变动 - 2025年11月14日召开职工大会取消监事会，原职工代表监事职务取消[1] - 新设职工代表董事1名，刘新兵当选[1] 新董事信息 - 刘新兵1981年6月生，硕士毕业于上海交大，2003年7月加入公司[4] - 曾担任多届监事会主席，现任职多届董事会董事等职[4] - 截至公告披露日，刘新兵不持有公司股份[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日在上海嘉定区召开[3] - 出席会议股东和代理人53人，持表决权股份111,980,820股，占比58.5184%[3] - 9名董事全部出席，3名监事2人出席[6] 议案表决 - 多项章程、制度修订议案同意票比例超99.9%[5][7][8][9][10] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票比例99.5926%[13]

会议安排 - 公司2025年11月12日发第五届董事会二十次会议通知，14日现场会议召开[1] - 会议由董事长谢兵主持，9名董事全部出席，高管列席[1] 人事调整 - 顾喆栋辞审计委员会委员，刘新兵当选[1] - 谢兵辞提名委员会委员，顾喆栋当选[1] - 新任委员任期与本届董事会一致，其他任职不变[1] 表决结果 - 相关议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于11月14日召开，股权登记日为11月7日[3][4] - 出席股东大会股东及代表53人，代表股份111,980,820股，占比58.5184%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意111,969,420股，占比99.9898%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意111,970,820股，占比99.9910%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意111,970,820股，占比99.9910%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意111,970,820股，占比99.9910%[11] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意111,969,420股，占比99.9898%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意111,964,620股，占比99.9855%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意111,970,820股，占比99.9910%[17] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意111,969,420股，占比99.9898%[18]