上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员（召集人）既不履 行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员（召集人）职 责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作 用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第三章 董事会会议的提案与通知 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一） 《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第五条 内部审计的范围包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第六条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第一章 总则 第一条 为加强上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件，以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 公司上市后，董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利 用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司应在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正 式聘任董事会秘书。 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规 范性文件，以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》或《公司章程》规定的召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海雅运纺织化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下共同 简称"子公司"）。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本 制度的规定。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保形式，具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司控股子 公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公 司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易所股 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-081 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相 关事项公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会，独立董事提议召 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 开临时股东大会的，应当经全体独立董 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 事过半数同意。对独立董事要求召开临 | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 律、行政法规和本章程的规定，在收到 | ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...