广发证券股份有限公司 关于上海雅运纺织化工股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海雅 运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海雅 运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号） 核准，公司由主承销商广发证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股面值1元，发 行价格为每股10.98元，共募集资金总额为人民币404,064,000.00元，扣除发行费 用人民币53,568,800.00元，募集资金净额为人 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-026 上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称：公司）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将 2024 年一季度主要经 营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | 2024 年 | 1-3 | 月 | 2024 年 | 1-3 | 月 | 2024 年 月 | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 产量（吨） | | | 销量（吨） | | | 主营业务收入 | | | | | | | | | | （万元） | | | 染料 | 2,659.20 | | | 3,001.04 | | | 13,072.50 | | | 纺织助剂 | 6,481.52 | | | 6,815.53 | | | ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 上海雅运纺织化工股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上海雅运纺织化工股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 7 月 21 日前，公司董事会审计委员会由饶艳超、韦烨、郑怡华三名 委员组成，其中饶艳超、韦烨为公司独立董事，郑怡华为公司董事，审计委员会 主任委员饶艳超为会计专业人士。审计委员会组成及任职条件均符合相关法律法 规的要求。 2023 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自出席了每 次会议，发表意见并形成会议决议，具体如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会 审计委员会 2023 年第一次会议，全票审议通过了《2022 年度董事会审计委员会 履职报告》。 2、2023 年 4 月 17 日，公司以现场与 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格遵守《公司法》、《证券法》及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规要求，并按照《监事会议事规则》等公 司内控制度的要求，忠实勤勉地履行了监事会职责，有效执行了监督职能。报告 期公司监事会充分了解生产经营情况，对公司重大事项审慎作出决策，确保董事 会、高级管理人员依法规范履职，并对公司管理制度执行情况、公司内部控制情 况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检 查，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报 如下： 一、本报告期内监事会会议的召开情况 本报告期内，公司监事会共计召开 9 次会议，主要内容如下： 2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于公司 2022 年年度报告及 其摘要的议案 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-021 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董事 会，就公司在任独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： （一）为在雅运股份或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （三）在直接或者间接持有雅运股份已发行股份百分之五以上的股东或者在 雅运股份前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在雅运股份控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 秉持着对公司及公司股东负责的态度，忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责。 全体董事恪尽职守，以科学严谨的工作态度，积极参与到公司各项重大事项的决策 中，保障了公司的平稳健康发展。现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会工作回顾 2023 年受到全球经济复苏放缓，欧美发达国家通胀高企等因素影响我国纺织服 装出口有所下滑，虽然在一系列稳增长促消费政策落地的刺激下，内销市场有所恢 复，但行业整体仍然承受着较大压力。在行业整体低迷的大背景下，报告期公司贯 彻自身差异化竞争策略，积极拓展海外业务，整体经营业绩保持稳定，报告期公司 取得营业收入 77,395 万元，归母净利润 4,383 万元。 （一）公司总体经营情况 在董事会的领导下公司坚持染助一体化协同发展，贯彻差异化竞争策略，以贴 近客户需求 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会《（以下简 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-017 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 4,383.31 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,381.27 万元。 经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在 符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事述职报告（周清） 本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规要求，积极学习新颁布的《上市公司独立董事管理办 法》相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职 责和义务。任职期间本人积极出席相关会议，认真审议各项决议，根据本人工 作经验向公司提出建议并就各项重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 周清，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富 海楼宇设备有限公司总经理。2002 年 5 月加入上海迪信电子通信技术有限公 司，现担任总经理。2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影 ...