上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 秉持着对公司及公司股东负责的态度，忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责。 全体董事恪尽职守，以科学严谨的工作态度，积极参与到公司各项重大事项的决策 中，保障了公司的平稳健康发展。现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会工作回顾 2023 年受到全球经济复苏放缓，欧美发达国家通胀高企等因素影响我国纺织服 装出口有所下滑，虽然在一系列稳增长促消费政策落地的刺激下，内销市场有所恢 复，但行业整体仍然承受着较大压力。在行业整体低迷的大背景下，报告期公司贯 彻自身差异化竞争策略，积极拓展海外业务，整体经营业绩保持稳定，报告期公司 取得营业收入 77,395 万元，归母净利润 4,383 万元。 （一）公司总体经营情况 在董事会的领导下公司坚持染助一体化协同发展，贯彻差异化竞争策略，以贴 近客户需求 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-014 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事 务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据相关法律法规， 公司对立信 2023 年度的履职情况进行了评估。公司认为，立信具备为公司提供审计 服务所应具备的业务资质、从业经验、投资者保护能力与良好的诚信情况，在执行 公司 2023 年度审计工作的过程中，立信秉持着独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、审计机构基本情况与业务资质 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务预算 方案如下： 一、编制说明 公司 2024 年度财务预算方案是依据 2023 年实际经营业绩和公司 2024 年度 发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列 各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 归属于上市公司股东的净利润：5,100~7,000万元。 特别提示：本预算为公司2024年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标， 不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需 求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性。 特此报告。 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-012 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日）收盘价格 涨偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 经公司董事会自查及发函问询实际控制人，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动情况 公司股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、 2024 年 4 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并通过电话及现场问 询等方 ...

关于对上海雅运纺织化工股份有限公司 股票交易异常波动有关事项询证函的回复 上海雅运纺织化工股份有限公司： 本人已收到《上海雅运纺织化工股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 项的询证函》，经认真核实，现回函如下： 本人作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制 人，截至本回复出具之日，除公司已披露的拟通过发行股份及支付现金相结合的 方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司 100%股份的重大资产重组相关事项 外，本人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在关于公司的 其他应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 第一大股东、实际控制人 顾喆栋 本人未在股票交易波动期间买卖公司股票。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于对上海雅运纺织化工股份有限公司股票交易异常波动有 关事项询证函的回复》之签字页） 第一大股东、实际控制人 谢兵 2024 年 4 月 2 日 （本页无正文，为《关于对上海雅运纺织化工股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-011 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 公司股票于 2023 年 5 月 11 日开市起复牌。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 1 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 2023 年 ...

近日，上海雅运纺织化工股份有限公司全资子公司太仓宝霓实业有限公司 （以下简称"太仓宝霓"）、苏州科法曼化学有限公司（以下简称"科法曼"），均 收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》，具体信息如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 太仓宝霓 | GR202332006380 | 2023 11 | 年 | 月 | 6 日 | 三年 | | 2 | 科法曼 | GR202332008250 | 2023 11 | 年 | 月 | 6 日 | 三年 | 二、对公司生产经营的影响 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-010 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于子公司再次获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 本次系太仓宝霓、科法曼原《高新技术企业 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-009 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 公司股票于 2023 年 5 月 11 日开市起复牌。 2023 年 5 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-006 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理 增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于实际控制人增持股份，不会使上海雅运纺织化工股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的， 支持公司未来持续、稳定发展，公司实际控制人兼董事长、总经理谢兵先生计划 自 2024 年 2 月 8 日起 3 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交 易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以不超过 12 元/股的 价格增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 2,000 万 元。 ●增持计划实施进展：2024 年 2 月 8 日，谢兵在增持期间首次实施增持，通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...