上海雅运纺织化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第五条 内部审计的范围包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第六条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第一章 总则 第一条 为加强上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海雅运纺织化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议的会议应于会议召开前 2 日通知全体独立董事，经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事 专门会议，但非独立董事人员对会议议 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-079 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：太仓宝霓实业有限公司（以下简称"太仓宝霓"），为上 海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次公司为全资子公司太仓宝霓提供 8,000 万元担保。截至本公告披露日， 公司为太仓宝霓提供的担保余额为 66.39 万元（不包含本次发生的担保）。本次 担保实施后公司对下属资产负债率低于 70%的控股子公司的担保总额 34,550 万 元，可用担保额度为 15,450 万元。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及 下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意 2023 年度公司为下属资产负债 率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称"雅运新材料"）， 为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次公司为全资子公司雅运新材料提供 1,000 万元担保。截至本公告披露 日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 6,778.24 万元（不包含本次发生的担 保）。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及 下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意 2023 年度公司为下属资产负债 率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，为下属资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元，担保额度有效期至 2023 年年 度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露 的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2023 年度公司及子 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-077 公司于近日收到公司实际控制人之一郑怡华女士的通知，获悉其办理了质押 展期业务，具体事项如下： 注：本次质押股份为质押展期，不涉及新增融资安排，上表列示为原质押融 资资金用途。 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于大股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）大股东郑怡华女士 持有公司股份 27,232,920 股，占公司总股本的 14.23%。截至公告披露日，郑 怡华女士累计质押股份为 1,720,000 股，占其持股比例的 6.32%，占公司总股 本的 0.90%。 谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士为公司实际控制人，共计持有公司 股份 115,067,160 股，占公司总股本的 60.13%。截至公告披露日，上述三人 累计质押公司股份 9,470,000 股，占合计持有股份数量的 8.23%，占 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-076 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于重大资产重组事项停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 因公司拟对本次重组方案进行调整，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波 动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雅运股 份；证券代码：603790）自 2023 年 11 月 10 日开市起停牌，停牌时间为 1 个交 易日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《上海雅运纺织化工 股份有限公司关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2023-06 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-071 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内 发出股东大会通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进展公 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日以 电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第四次会议的通知，会议于 2023年11月10日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持， 应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事务代表 孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-070 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称"四 川美恒"）等58名主体持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称"标的 公司"或"鹰明智通"） ...

（以下无正文） 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的说明 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 公司董事会根据本次重组的实际情况作出审慎判断，认为本次重组符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条的规定，具体如下： 1、本次重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次重组涉及的有关审批事项已在《上海雅运纺织化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》 中详细披露，并对本次重组可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次重组的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁 止转让的情形；也不存在交易对方出资不实或者影响其合法存续的情况；本次重 组完成后，鹰明智通将成为上市公司的全资子公司。 3、本次重组有 ...