独立董事任职 - 郑慕强2019年5月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[1] - 章国政2020年6月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[3] - 姚卫国2021年8月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[5] 独立董事自查 - 三位独立董事均无相关利益关联及近12个月内无列举情形[2][4][6]

业绩总结 - 公司对2024年末相关资产清查减值，使利润总额减少83,567,106.62元[1][7] 数据相关 - 各项坏账准备期末余额191,611,872.85元，本期发生数83,567,106.62元[2] 新策略 - 按金融工具阶段计量预期信用损失，低信用风险假定未显著增加[3][4]

回购情况 - 2021年10月拟回购资金5000 - 10000万元[1] - 回购股份价格不超10.54元/股[1] - 2022年10月累计回购7,885,396股，占比1.35%[1] - 回购交易总金额50,040,120.24元[1] 注销情况 - 拟注销已回购7,885,396股并减资[1] - 注销前后股份数及比例有变化[4] - 注销待股东大会批准后办手续并披露[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.39亿元，同比下降24.30%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润1.79亿元，同比下降19.34%[4] - 2024年扣非净利润1.93亿元，同比下降9.76%[4] - 2024年资产总额99.58亿元，较年初减少3.08%[4] - 2024年归属母公司净资产32.24亿元，较年初增加5.92%[4] 项目进展 - 2024年2月常德水务中标常德高新区污水处理厂生态滤池项目，运营2年，服务费约157.66万元[5] - 汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目投资估算2743.16万元，建设期7个月[6] - 汕头市潮阳区生活污水处理设施PPP项目全部建成，10个子项运营，金灶镇污水管网子项将申请运营[8] - 嘉禾县黑臭水体整治PPP项目32个子项全部验收，30个运营，2个申请运营[9] 公司决策 - 2024年多次召开股东大会和董事会会议，审议通过多项议案[13][14][15][16] 未来展望 - 2025年公司将规范治理、加强内审、强化项目管控等[23][24] 其他事项 - 2024年公司向汕头市慈善总会捐赠900万元[9] - 公司信息披露及时规范，与投资者保持良好沟通[20][21]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月23日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月23日下午2点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年6月23日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 议案决议具体内容于2025年4月29日刊登[7] - A股股权登记日为2025年6月16日[13] - 会议登记时间为2024年6月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[15] - 公告发布时间为2025年4月28日[19] 会议审议 - 审议2024年度相关议案如《2024年度董事会工作报告》[22] - 审议2025年度相关议案如《2025年度董事薪酬方案》[23] - 审议授权参与项目竞标、担保、选聘审计等议案[22][23] 投票规则 - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[24] - 未作指示受托人有权按意愿表决[24] 联系方式 - 联系电话为0754 - 89650738[16]

会议信息 - 公司于2025年4月18日发第五届监事会第九次会议通知，4月28日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，收有效表决票3张[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，均3票同意待提交股东大会审议[1][2][3][4][5][7][8][9][11] - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，3票同意[13]

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、《广东联泰环保股份有限公司章程》及《广东联泰环保股份有限公司 关联交易管理办法》的规定，我们一致认为股东大会授权公司先行参与项目竞标 保证了公司参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，符合公司的日常经营管 理需要，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，我们一致同意将议案提交 公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于推选独立董事专门会议召 集人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广 东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度》规定，我们一致同意推举 独立董事姚卫国为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期至第五届董 事会届满。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司" ...

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.90元（含税），不送红股，不转增股本[11] 授信与担保 - 2025年度申请综合授信额度不超142,000万元[30] - 2025年度为子公司融资担保62,000万元[32] - 控股股东未来十二个月提供不超142,000万元连带责任保证担保[35] - 实际控制人之一未来十二个月提供不超142,000万元连带责任保证担保[35] 议案表决 - 多项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[1][4][7][9][12][15][18][31][33][36] - 《提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》同意票5票，反对票0票，弃权票0票[21] - 《审议2025年度董事薪酬方案的议案》同意票5票，反对票0票，弃权票0票[25] - 《审议2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意票6票，反对票0票，弃权票0票[29] - 《关于续聘会计师事务所的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[39] - 《广东联泰环保股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[44] - 《关于修订<广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法>的议案》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[48] - 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[50] 公司决策 - 续聘立信会计师事务所承担2025年度审计工作[37] - 2025年第一季度报告审议通过[41][42] - 因可转债转股变更股本总数，拟变更注册资本[43] - 注销回购专用证券账户公司股份7,885,396股并减少注册资本[49] - 聘任李松先生任公司独立董事[52] 会议安排 - 2025年6月23日下午2：30召开2024年年度股东大会[55]

业绩数据 - 2024年营收1,039,098,694.06元，归母净利润179,530,812元，基本每股收益0.31元[8] - 2024年母公司净利润528,465,619.35元[3] 利润分配 - 拟10股派0.9元，派现51,894,467.1元，占归母净利润28.91%[4] - 最近三年累计现金分红超三年平均净利润30%[6][9] 财务状况 - 2024年末合并报表累计未分配利润1,387,707,939.06元，资本公积1,154,751,503.91元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润620,774,114.15元，资本公积1,149,877,181.70元[3] 其他 - 2025年4月28日董事会通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[14]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入2.57亿元，较上年同期减少3.11%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5390.42万元，较上年同期减少2.99%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期减少10.00%[2] - 2025年第一季度营业总收入257,452,311.78元，较2024年第一季度的265,721,073.87元下降3.11%[25] - 2025年第一季度营业利润72,149,245.55元，较2024年第一季度的78,849,177.50元下降8.49%[26] - 2025年第一季度利润总额68,979,517.43元，较2024年第一季度的69,786,280.10元下降1.16%[26] - 2025年第一季度净利润57,105,073.93元，较2024年第一季度的57,862,578.33元下降1.31%[26] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润53,904,229.28元，较2024年第一季度的55,567,318.18元下降3.00%[28] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，较2024年第一季度的0.10元/股下降10.00%[28] - 2025年第一季度稀释每股收益0.09元/股，较2024年第一季度的0.10元/股下降10.00%[28] 成本和费用（同比） - 营业外支出较上年同期减少64.83%，主要因对外公益捐赠支出减少[7] - 2025年第一季度营业总成本169,456,811.65元，较2024年第一季度的177,195,593.85元下降4.37%[26] 其他财务数据（同比） - 本报告期末总资产100.48亿元，较上年度末增长0.90%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益32.80亿元，较上年度末增长1.72%[4] - 2025年资产总计10,047,801,795.17元，较上一年的9,958,149,634.10元增长0.90%[20] - 2025年负债合计6,603,491,788.00元，较上一年的6,572,476,740.86元增长0.47%[22] 其他财务数据（环比） - 2025年3月31日，公司货币资金为112990353.67元，较2024年12月31日的108803007.27元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司应收账款为1621420540.02元，较2024年12月31日的1466311951.17元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1992939308.46元，较2024年12月31日的1835247088.47元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司长期应收款为4424977956.48元，较2024年12月31日的4458205165.82元有所减少 [18] 现金流量（环比） - 经营活动现金流入小计本季度为1.3680409938亿美元，上季度为1.5736500008亿美元[32] - 经营活动现金流出小计本季度为1.0123746091亿美元，上季度为1.113916181亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为3556.663847万美元，上季度为4597.338198万美元[32] - 投资活动现金流入小计上季度为2700万美元，本季度无相关数据[32] - 投资活动现金流出小计本季度为243.157519万美元，上季度为1381.349383万美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 243.157519万美元，上季度为1318.650617万美元[34] - 筹资活动现金流入小计本季度为5.245亿美元，上季度为3.07亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计本季度为5.5344771688亿美元，上季度为2.3919807864亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 2894.771688万美元，上季度为6780.192136万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额本季度为418.73464万美元，上季度为1.2696180951亿美元[34] 其他重要内容 - 非经常性损益合计-249.53万元[7] - 信用减值损失因PPP项目应收服务费欠款增加而增加[7] - 报告期末普通股股东总数为17,690户[9] - 黄振达、黄建勲、黄婉茹三人通过广东省联泰集团和深圳市联泰投资间接持有公司56.80%股份，为实际控制人[11] - 截至2022年12月31日，公司回购专户1户，持有7885396股，占总股本1.35% [12] - 2025年1月，“联泰转债”到期兑付，金额202020100元 [13] - 2025年3月，汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目总投资暂定为2743.16万元 [13] - 2025年1月，子公司与广东绿金融资租赁签订2亿元融资租赁合同 [14] - 2025年2月，子公司与青岛青银金融租赁签订1.5亿元融资租赁合同 [14]