会议安排 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年12月31日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5][6] - 2025年1月15日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 94人出席股东大会，代表股份333,234,274股，占比57.8180%[9] 议案审议 - 股东大会通过为子公司融资租赁业务提供担保议案[13] - 该议案同意332,662,954股，占比99.8285%[13] - 中小股东同意676,143股，占比54.2014%[14]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债摘牌日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债最后交易日：2025 年 1 月 17 日 ● 可转债最后转股日：2025 年 1 月 22 日 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终 | 复牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 止日 | 日 | | 113526 | 联泰转债 | 可转债债券停牌 | 2025/1/20 | | | | ● 可转债到期日和兑 ...

可转债发行与交易 - 2019年1月23日发行390万张“联泰转债”，总额39000万元，期限6年[5] - 2019年2月18日“联泰转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] - 2025年1月20日“联泰转债”停止交易，1月17日为最后交易日[3] 转股情况 - 2019年7月29日起至2025年1月22日可转股，初始转股价12.31元/股，现5.72元/股[7] - 2024年10 - 12月，393000元“联泰转债”转股68672股[8] - 截至2024年12月31日，累计197913000元转股，占比7.61%[2] - 截至2024年12月31日，未转股金额192087000元，占比49.25%[2] 股本情况 - 2024年10月1日，总股本584159410股[10] - 2024年12月31日，总股本584228082股[10] - 2024年10 - 12月，总股本增加68672股[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月15日[3] - 现场会议召开时间为2025年1月15日下午2点30分[3] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年1月15日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月6日[12] - 会议登记时间为2025年1月7日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30[14] - 议案决议具体内容于2024年12月31日披露[7] 联系方式 - 联系电话为0754 - 89650738[15] - 传真为0754 - 89650738[15]

担保事项 - 审议通过为子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务提供不超3亿担保议案[2] - 同意邵阳联泰等提供连带责任及质押担保[2] - 担保议案需提交股东大会审议[4] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月15日下午2：30召开[6] 表决结果 - 担保议案和召开股东大会议案同意票7票，反对、弃权票0票[3][7]

担保情况 - 公司及子公司邵阳联泰为长沙联泰和邵阳江北提供不超3亿担保[3] - 已为长沙联泰、邵阳江北提供担保融资合同金额分别为10.0899亿、1.6亿[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额70.23亿，占2023年净资产比例230.70%[16] 公司数据 - 长沙联泰注册资本3亿，邵阳江北注册资本3000万[9] - 2024年9月30日长沙联泰资产22.188599亿，负债11.648925亿，净资产10.539674亿[13] - 2024年9月30日邵阳江北资产1.838217亿，负债1.206330亿，净资产0.631887亿[13]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第五届监事会第八次会议[2] - 应出席3人，实际出席3人，收3张有效表决票[2] 担保事项 - 审议通过为子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务担保议案[2] - 担保融资金额合计不超3亿元[2] - 议案需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日在广东汕头召开[2] - 出席会议股东及代理人150人，所持表决权股份占比57.8605%[2] - 公司董监高及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决情况 - 为全资子公司融资担保议案获通过，A股股东同意票占比99.8693%[6] - 5%以下股东对担保议案同意票占比70.0777%[7] 其他 - 见证律所广东信达，律师认为大会合法有效[8]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 1 月 22 日 ● 兑付本息金额：106 元/张（人民币、含最后一期利息、含税，下同） ● 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债最后交易日：2025 年 1 月 17 日 ● 可转债最后转股日：2025 年 1 月 22 日；自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 22 日，"联泰转债"持有人仍可以依据约定的条件将"联泰转债"转换为公 司股票。 经中国证监会[2018]1310 号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2019 年 1 月 23 日通过上海证券交易所向社会公开发行 39,000 万 ...

股东大会信息 - 2024年12月20日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 150人出席，代表股份333,442,422股，占比57.8605%[8] 议案表决情况 - 《担保议案》同意333,006,870股，占99.8693%[12] - 中小股东同意1,020,059股，占70.0777%[13]