担保事项 - 审议通过为子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务提供不超3亿担保议案[2] - 同意邵阳联泰等提供连带责任及质押担保[2] - 担保议案需提交股东大会审议[4] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月15日下午2：30召开[6] 表决结果 - 担保议案和召开股东大会议案同意票7票，反对、弃权票0票[3][7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日在广东汕头召开[2] - 出席会议股东及代理人150人，所持表决权股份占比57.8605%[2] - 公司董监高及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决情况 - 为全资子公司融资担保议案获通过，A股股东同意票占比99.8693%[6] - 5%以下股东对担保议案同意票占比70.0777%[7] 其他 - 见证律所广东信达，律师认为大会合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年12月20日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 150人出席，代表股份333,442,422股，占比57.8605%[8] 议案表决情况 - 《担保议案》同意333,006,870股，占99.8693%[12] - 中小股东同意1,020,059股，占70.0777%[13]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 1 月 22 日 ● 兑付本息金额：106 元/张（人民币、含最后一期利息、含税，下同） ● 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债最后交易日：2025 年 1 月 17 日 ● 可转债最后转股日：2025 年 1 月 22 日；自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 22 日，"联泰转债"持有人仍可以依据约定的条件将"联泰转债"转换为公 司股票。 经中国证监会[2018]1310 号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2019 年 1 月 23 日通过上海证券交易所向社会公开发行 39,000 万 ...

可转债基本信息 - 公司于2019年1月23日发行39000万元可转换公司债券[4] - 转股价格为5.72元/股[7] 时间节点 - 可转债最后交易日为2025年1月17日[4] - 2025年1月20日起“联泰转债”停止交易[11] - 可转债最后转股日为2025年1月22日[4] - 可转债到期日和兑付登记日为2025年1月22日[4] - 兑付资金发放日为2025年1月23日[4] - 可转债摘牌日为2025年1月23日[4] 兑付信息 - 兑付本息金额为106元/张[4] - 公司将按债券面值的106%赎回未转股的可转债[6]

可转债发行 - 公司于2019年1月23日发行39000万元可转换公司债券，期限6年[3] 可转债时间节点 - 到期日和兑付登记日为2025年1月22日[3][7] - 最后交易日为2025年1月17日[3][6] - 最后转股日为2025年1月22日[3] - 2025年1月20日起停止交易，20 - 22日仍可转股[6][10] - 兑付资金发放日和摘牌日为2025年1月23日[3][8][10] 可转债相关价格 - 兑付本息金额为106元/张[3][8] - 公司按债券面值的106%赎回未转股可转债[5] - 公司股票转股价格为5.72元/股[6]

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次 数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东 不得再进行发言或提问。 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须 ...

担保情况 - 为长沙联泰提供不超89899万元连带责任保证担保[3] - 为邵阳联泰、邵阳江北提供合计不超27000万元股权质押担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总额66.93亿元，占2023净资产219.85%[18] 公司数据 - 长沙联泰等三家公司2023年末与2024年9月30日资产总额[13] - 长沙联泰等三家公司2023年度与2024年1 - 9月营收[13] - 长沙联泰等三家公司注册资本分别为30000万元、6000万元、3000万元[9]

担保融资 - 为长沙市联泰水质净化有限公司贷款担保，融资金额不超89899万元[2] - 为邵阳两公司融资提供最高100%股权质押担保，融资金额不超27000万元[2] 会议决策 - 第五届监事会第七次会议表决全票同意[3] - 议案需提交股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年12月20日[3] - 现场会议召开时间为2024年12月20日下午2点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月20日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月13日[12] - 会议登记时间为2024年12月16日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30[14] 议案信息 - 《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》将审议[7] - 该议案于2024年12月5日刊登在指定报刊及上交所网站[7] 联系信息 - 联系电话为0754 - 89650738[15]