会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会10次，亲自出席10次[4] - 2024年董事出席股东大会4次[4] - 2024年出席审计委员会会议4次，提名委员会会议1次[5] 议案审议情况 - 2024年3月25日审议通过续聘审计会计师事务所议案[7] - 2024年4月15日审议通过2023年度多份报告议案[7] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告议案[7] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告议案[7] - 2024年11月4日审议通过聘任副总经理等议案[7] 公司运营情况 - 报告期内未发生关联交易事项[12] - 公司及相关方严格履行承诺[13] - 公司建立完善治理结构，未发现内控重大缺陷[14] 人员及机构情况 - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 本报告期未发生董事任免情况[18] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[21]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易规定 - 应披露的关联交易需半数独立董事审议同意[16] - 连续12个月内特定关联交易应累计计算并履行内部批准程序[16] - 公司关联交易应遵循诚实信用等原则[14] - 防止关联人干预经营和占用公司资源[17] 审议程序 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会无关联董事不足3人时，事项提交股东会审议[21] - 公司与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经股东会审议[29] - 与关联法人交易金额300万以上且占最近一期经审计净资产值0.5%，经董事会审议并披露[30] - 与关联自然人交易金额30万以上，经董事会审议并披露[30] - 关联事项普通决议需出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 特殊规定 - 需股东会批准重大关联交易，交易标的为股权，审计截止日距协议签署日不超6个月[34] - 交易标的为非现金资产（股权除外），评估基准日距协议签署日不超1年[34] - 与关联人签日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[32] 资金往来规定 - 与关联人发生经营性资金往来，不得占用公司资金等[35] - 不得拆借资金给关联人等[36] 办法实施 - 办法自股东会审议通过之日起实施[39] - 办法修改由股东会批准[40] - 办法由董事会负责解释[41]

关于2025年度公司为子公司融资提供担保预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-014 广东联泰环保股份有限公司 重要内容提示： ● 被担保人名称：广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）下属 十四家子公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额：公司本年度拟为十四 家子公司提供担保金额合计为不超过人民币 62,000 万元。截至目前，公司实际 为本次担保预计相应的控股子公司提供的担保余额合计为 641,399 万元（不包括 本次担保金额）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资 产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《广 东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的 议案》。根据公司 2025 年度生产经营计划 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 郑慕强、章国政、姚卫国符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年签署过证券服务业务审计报告注会743名[2] 公司决策 - 2024年相关会议同意续聘立信为年度审计机构[3] 审计沟通 - 2024年12月27日审计委员会与注会事前沟通[4] - 2025年4月22日审计委员会与注会完成阶段沟通[5]

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额60663.80万元，累计发生51993.55万元，偿还31037.30万元，期末余额81620.05万元[13] 各子公司资金占用情况 - 深圳联泰投资2024年期初占用资金余额7200.00万元[12] - 邵阳联泰江北水务期末余额4947.63万元[12] - 汕头联泰新溪水务期末余额11306.30万元[12] - 汕头联泰潮海水务期末余额16943.30万元[12] - 汕头联泰澄海水务期末余额25399.10万元[12] - 常德联泰水务期末余额118.52万元[12] - 湖南联泰嘉禾环境期末无占用资金[12] - 汕头泰创机电期末无占用资金[13] 审计情况 - 2025年4月28日对广东联泰环保2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

公司基本信息 - 公司于2017年3月17日核准首次发行5334万股，4月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为584490586元[7] - 公司已发行股份数为584490586股，股本全部为普通股[16] 股权结构 - 广东省联泰集团有限公司认购11236.80万股，占比70.23%[16] - 深圳市联泰投资集团有限公司认购3646.40万股，占比22.79%[16] - 深圳鼎航投资有限公司认购1116.80万股，占比6.98%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31][32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求起诉或自行起诉[35][36] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[58] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开前10日书面通知全体董事[110] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%或最近三年累计现金分红不低于5000万元[154] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意且1/2以上独立董事同意，股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权2/3以上通过[157] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[180] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[190]

独立董事候选人资格 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 候选人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 兼任及任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月28日[7]

监事会会议 - 2024 年监事会召开 4 次会议，多项议案获通过[1][2] 业绩评价 - 2024 年监事会认为公司财务状况良好，审计报告真实客观[4] 未来展望 - 2025 年监事会将加强学习，促进公司规范运作[6]

独立董事变更 - 公司第五届董事会提名委员会审查变更独立董事议案[1] - 董事会审议聘任方式符合规定，李松符合任职资格[1] - 李松承诺参加培训并取证，公司同意其为候选人[1] 会议信息 - 会议为第五届董事会提名委员会第三次会议[3] - 会议于2025年4月18日召开，郑慕强等与会[3]