舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对各类舆情影响[5] - 总经理任舆情工作组组长、董秘任副组长[7] - 董事会办公室为舆情归口管理部门[9] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[15] - 重大舆情组长召集会议决策部署[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准后生效[22] - 董事会负责解释修订[22]

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-005 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》 为积极支持、参与汕头市公益事业，践行公司"服务大众、回报社会"的经 营理念，履行企业社会责任，公司董事会同意子公司汕头市联泰苏南水务有限公 司、汕头市联泰苏北水务有限公司及汕头市联泰新溪水务有限公司以现金方式各 向汕头市慈善总会捐赠人民币壹佰万元（¥1,000,000），合计人民币叁佰万元 （¥3,000,000）。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年2月13日以通 讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事 共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召 集、召开程序符 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-004 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 可转债摘牌日：2025 年 1 月 23 日 一、 可转债基本情况 经中国证监会[2018]1310 号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2019 年 1 月 23 日通过上海证券交易所向社会公开发行 39,000 万元 人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2019 年 7 月 29 日至 2025 年 1 月 22 日 止)。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30 号文同意，公司 39,000 万元可 转换公司债券于 2019 年 2 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"联 泰转债"，债券代码"113526"。 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"到期兑付结果暨股份变动公告 ● 到期兑付数量：1,905,850 张 ● 到期兑付总金额：202,020,100.00 元（人民币、含最后一期 ...

会议安排 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年12月31日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5][6] - 2025年1月15日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 94人出席股东大会，代表股份333,234,274股，占比57.8180%[9] 议案审议 - 股东大会通过为子公司融资租赁业务提供担保议案[13] - 该议案同意332,662,954股，占比99.8285%[13] - 中小股东同意676,143股，占比54.2014%[14]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,234,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 57.8180 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债摘牌日：2025 年 1 月 23 日 ● 可转债最后交易日：2025 年 1 月 17 日 ● 可转债最后转股日：2025 年 1 月 22 日 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终 | 复牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 止日 | 日 | | 113526 | 联泰转债 | 可转债债券停牌 | 2025/1/20 | | | | ● 可转债到期日和兑 ...

可转债发行与交易 - 2019年1月23日发行390万张“联泰转债”，总额39000万元，期限6年[5] - 2019年2月18日“联泰转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] - 2025年1月20日“联泰转债”停止交易，1月17日为最后交易日[3] 转股情况 - 2019年7月29日起至2025年1月22日可转股，初始转股价12.31元/股，现5.72元/股[7] - 2024年10 - 12月，393000元“联泰转债”转股68672股[8] - 截至2024年12月31日，累计197913000元转股，占比7.61%[2] - 截至2024年12月31日，未转股金额192087000元，占比49.25%[2] 股本情况 - 2024年10月1日，总股本584159410股[10] - 2024年12月31日，总股本584228082股[10] - 2024年10 - 12月，总股本增加68672股[10]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第五届监事会第八次会议[2] - 应出席3人，实际出席3人，收3张有效表决票[2] 担保事项 - 审议通过为子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务担保议案[2] - 担保融资金额合计不超3亿元[2] - 议案需提交股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月15日[3] - 现场会议召开时间为2025年1月15日下午2点30分[3] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年1月15日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月6日[12] - 会议登记时间为2025年1月7日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30[14] - 议案决议具体内容于2024年12月31日披露[7] 联系方式 - 联系电话为0754 - 89650738[15] - 传真为0754 - 89650738[15]

担保情况 - 公司及子公司邵阳联泰为长沙联泰和邵阳江北提供不超3亿担保[3] - 已为长沙联泰、邵阳江北提供担保融资合同金额分别为10.0899亿、1.6亿[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额70.23亿，占2023年净资产比例230.70%[16] 公司数据 - 长沙联泰注册资本3亿，邵阳江北注册资本3000万[9] - 2024年9月30日长沙联泰资产22.188599亿，负债11.648925亿，净资产10.539674亿[13] - 2024年9月30日邵阳江北资产1.838217亿，负债1.206330亿，净资产0.631887亿[13]