股东大会信息 - 股东大会于2025年6月23日在广东省汕头市召开[2] - 出席会议股东和代理人人数为188人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为335,169,078股，占比58.1280%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数334,697,978，占比99.8594%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数334,506,382，占比99.8022%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票数334,621,578，占比99.8366%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票数334,541,478，占比99.8127%[6] - 《2024年年度报告》同意票数334,626,078，占比99.8379%[6] - 《2025年度董事薪酬方案》同意票数334,422,304，占比99.7771%[7] - A股股东对变更独立董事议案同意票数334,507,578，比例99.8026%[9] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数331,986,811，比例100%[9] - 5%以下股东对多项议案有不同比例的同意、反对和弃权票数[10] 其他 - 律师见证公司本次股东大会召集等均合法有效[11][12]

股东会安排 - 2025年4月28日公司审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月29日公司公告股东会通知[5] - 2025年6月23日14时30分股东会现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共188人，代表股份335,169,078股，占比58.1280%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决情况公布[10][11][12][13][15][16][17][18][19] 律师意见 - 信达律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[23]

股东大会安排 - 会议将于2025年6月23日下午2:30在广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室召开 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 股东只能选择一种表决方式 [2] - 会议议程包括审议13项议案 听取独立董事述职报告等内容 [3][4][30] 财务表现 - 2024年营业收入10.39亿元 同比下降24.30% 归属于上市公司股东的净利润1.80亿元 同比下降19.34% [8] - 经营活动现金流净额4.28亿元 同比增长73.39% 主要因污水处理业务回款增加及PPP项目建造支出减少 [8][13] - 资产负债率66.00% 同比下降2.85个百分点 归属于上市公司股东的净资产32.24亿元 同比增长5.92% [8] 业务构成 - 水务行业收入占比100% 其中污水处理收入占比95.34% 污泥处理收入占比4.61% [11] - 工业级混合油业务已于2023年12月出售 导致营业收入同比下降 [11][12] - 研发费用同比下降92.01% 主要因工业级混合油业务相关研发支出减少 [12] 重要议案 - 拟每10股派发现金红利0.09元 合计派发5189.45万元 [15] - 拟注销回购股份788.54万股并减少注册资本 因回购股份未在三年内使用 [26][27] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用120万元 [24] - 拟为下属子公司提供62亿元融资担保额度 [22][23] 公司治理 - 拟变更独立董事 提名李松为独立董事候选人 接替任期届满的郑慕强 [29] - 修订公司章程及部分治理制度 以落实新《公司法》要求 [25] - 授权公司先行参与项目竞标 可与关联方达濠市政组成联合体 [20][21]

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.57%[1] - 联泰集团及其一致行动人合计持股331,986,811股，占总股本56.80%[5] - 深圳市联泰投资集团持股71,469,440股，占总股本12.23%[5] 质押情况 - 联泰集团累计质押162,500,000股，占持股62.38%[1] - 2025年6月13日，联泰集团质押16,500,000股给沈某，占其所持6.33%[2] - 联泰集团及其一致行动人累计质押195,500,000股，占持股58.89%[5] 风险情况 - 联泰集团半年内到期质押83,000,000股，对应融资130,000,000元[6] - 联泰集团一年内到期质押116,000,000股，对应融资180,000,000元[6] - 控股股东质押风险可控，不会变更控制权[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为103,909.87万元，同比下降24.30%[15][17][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17,953.08万元，同比下降19.34%[15][17][24] - 2024年末公司总资产995,814.96万元，同比下降3.08%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产322,420.48万元，同比增长5.92%[17] - 2024年末资产负债率66.00%，较2023年末减少2.85个百分点[17] - 2024年货币资金10,880.30万元，同比下降72.51%[21] - 2024年应收账款146,631.20万元，同比增长26.45%[21] - 2024年短期借款25,538.71万元，同比下降39.26%[22] - 2024年一年内到期的非流动负债67,635.18万元，同比增长56.82%[23] - 2024年度管理费用4,687.08万元，同比下降8.97%[30] - 2024年经营活动产生的现金流净额为42,770.60，较2023年增加73.39%[32] - 2024年投资活动产生的现金流净额为 - 2,448.21，2023年为 - 5,446.69[33] - 2024年筹资活动产生的现金流净额为 - 69,021.62，2023年为 - 37,419.00[33] 利润分配 - 2024年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金52,846,561.94元[35] - 2024年当年实现可供股东分配利润额为126,684,250.065元[35] - 2024年12月31日公司合并报表累计未分配利润为1,387,707,939.06元[35] - 2024年度拟每10股派现金红利0.90元（含税）[36] 业务情况 - 达濠市政累计完成各类工程400多项，合同履约率及竣工验收合格率均达100%，获各类奖项157项[42] 人员报酬与担保 - 2025年度董事林锦顺税前报酬总额为27.47 - 41.97万元[46] - 公司2025年度为下属子公司融资提供担保金额合计6.2亿元[50] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元；2025年度审计费用拟定为120万元[53] 股本变更 - 2025年1月23日公司完成剩余未转股可转债兑付，“联泰转债”摘牌；截至2025年1月22日，公司股本总数变更至584,490,586股，注册资本同步变更为584,490,586元[56] 股份回购 - 2022年10月公司完成回购方案，累计回购A股股份7,885,396股，占总股本1.35%，交易总金额为50,040,120.24元[59] - 本次回购拟使用资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，用于股权激励计划比例为20%-50%，用于员工持股计划比例不超过5%，剩余用于转换可转债[59] - 公司拟将回购专用证券账户7,885,396股全部注销并减少注册资本[59] 人员变动 - 第五届董事会独立董事郑慕强先生2025年5月任期届满[65] - 公司拟提名李松先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[65] 报告披露 - 《2024年度董事会工作报告》于2025年4月29日披露于《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站[10] - 《2024年度监事会工作报告》于2025年4月29日披露于《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站[12] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月29日披露，披露媒体包括《中国证券报》等[69]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月10日15:00-16:00通过网络文字互动方式召开2024年度业绩暨现金分红说明会 [1][2] - 投资者可通过上海证券报·中国证券网在线参与互动或于2025年6月9日16:00前通过邮箱ltep@lt-hbgf.com提交问题 [1][2][3] - 公司董事总经理张荣、董事林锦顺、副总经理兼董秘李启亮、财务总监杨基华及独立董事郑慕强将出席说明会 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站披露2024年年度报告 [1] - 说明会结束后投资者可通过中国证券网路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 投资者沟通渠道 - 提供董事会办公室联系电话0754-89650738及公司邮箱ltep@lt-hbgf.com作为咨询渠道 [3] - 公司将在说明会上集中回复投资者普遍关注的问题 [1][2]

业绩说明会信息 - 2025年6月10日15:00 - 16:00召开2024年度业绩暨现金分红网上说明会[2][3][4] - 会议为网络文字互动，地址为上海证券报·中国证券网[2][4] 投资者参与方式 - 2025年6月9日16:00前可将问题发至公司邮箱ltep@lt - hbgf.com [2][6] 参会人员 - 董事、总经理张荣等参加[5] 联系方式 - 董事会办公室电话0754 - 89650738，邮箱ltep@lt - hbgf.com [7] 查看途径 - 说明会后可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询解决技术问题并达成一致意见[8][9] - 针对公司制定审计方案，配备专属团队[14][15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系，强化监督检查[22] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价有资产、营收、利润定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有资产、营收定量标准[17] - 发现内控一般缺陷立即整改，不影响整体有效性[19][21]

审计委员会情况 - 第五届审计委员会独立董事占比达2/3[1] - 2024年召开4次会议，审议议案均通过[4] 审计相关 - 提议继续聘请立信为2024年度外部审计机构[6] - 2024年度审计及内控审计费合计120万元[6] 工作评价与展望 - 认为2024年内部审计有效，财务报告合规[6][7] - 2025年将继续规范履职[11]