财务表现 - 2025上半年营业总收入5.17亿元 同比下降4.15% [1] - 归属母公司股东净利润8447.61万元 同比下降22.56% [1] - 基本每股收益0.15元 [1]

董事会决议事项 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月27日召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯方式参与 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 该事项已提前经董事会审计委员会第七次会议审议通过 [1][2] - 报告具体内容于同日通过指定媒体披露 [2] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意修订公司章程及董事会议事规则部分条款 并提请股东会授权管理层办理登记及变更备案手续 [2] - 同步修订部分公司治理制度 该修订与2024年年度股东大会已通过的章程修订相配套 [2][3] - 修订详情通过指定媒体披露 其中公司章程修订需提交股东会审议 [2] 市值管理计划 - 为响应上市公司监管指引第10号 董事会通过估值提升计划 旨在增强投资价值与股东回报能力 促进公司高质量发展 [3] - 计划具体内容通过公告编号2025-029披露 [3] 子公司注销安排 - 董事会同意注销控股子公司深圳市联泰环境科技有限公司 原因为该子公司设立后未开展实质经营且不符合公司战略规划 [3] - 注销旨在优化资源配置与资产结构 降低管理成本 提升运营效率 管理层获授权办理后续注销事宜 [3] - 具体安排通过公告编号2025-030披露 [4] 临时股东会召集 - 董事会决定于2025年9月15日下午2:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [4] - 会议通知详情通过公告编号2025-031披露 [4]

股东会基本信息 - 股东会类型为临时股东会 会议届次为2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会召开日期为2025年9月15日14点30分 召开地点为广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月15日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东通过多个账户投票时 表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 重复表决以第一次投票结果为准 [3][4][5] 审议议案 - 本次审议唯一议案为《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 属于非累积投票议案 [3] - 议案具体内容详见2025年8月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的临时公告 [3] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 该日收市后登记在册的A股股东有权出席 股票代码603797 [5] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员、聘请律师及其他相关人员 [5] 会议登记 - 登记时间为2025年9月9日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30 登记地址与会议地点一致 [6] - 个人股东需持有效证件及股票账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 法人股东代表人需出示法定代表人资格证明 [5][6] 其他事项 - 联系方式为李启亮 电话0754-89650738 地址广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 邮编515041 [6] - 现场会议需出示证件原件 股东交通食宿费用自理 [6]

公司股份注销与减资 - 公司于2025年6月23日年度股东大会审议通过注销回购股份并减少注册资本议案 [1] - 注销原因系回购股份未在36个月内用于员工持股计划或股权激励 需按政策要求注销 [1] - 拟注销回购专用账户全部7,885,396股股份 注册资本预计从584,490,586元减少至576,605,190元 [1][2] 债权人通知程序 - 公司依法通知债权人 债权人需在接到通知30日内或公告披露45日内申报债权 [2] - 申报时间为2025年8月28日至10月11日工作日 可通过电子邮箱ltep@lt-hbgf.com或现场递交方式申报 [3] - 申报需提供营业执照副本 法定代表人身份证明 授权委托书等有效债权文件及凭证 [2]

业绩相关 - 2024年7月1日至2025年6月30日连续12个月收盘价低于经审计每股净资产[3] - 2024年7月1日至2025年4月28日收盘价低于2023年经审计每股净资产5.15元，2025年4月29日至6月30日低于2024年经审计每股净资产5.46元[4] - 公司自上市累计分红4亿元，最近三年现金分红约1.01亿元，占年均净利润比例44.59%[8][9] 新策略 - 2025年8月27日审议通过估值提升计划[5] - 若长期破净，每年评估估值提升计划实施效果[14] - 若日平均市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[14] - 若因素变化致计划无实施基础，将修正或终止计划[15] 其他 - 公司规定最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[7] - 2022年10月公司回购7,885,396股，占总股本1.35%，金额5,004.01万元[9]

公司章程修订 - 公司根据业务需要修订《公司章程》，需股东会审议通过生效[1] 股东会规则 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[5] - 选举两名以上董事实行累积投票制，当选者得票数须超半数[5] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[7] 董事长权限 - 董事长可审批单项融资额度不超10000万元的对外融资项目[7] - 董事长可审批单项金额不超10000万元的资产处置项目[7] 高管任职限制 - 控股股东、实际控制人单位非董监人员不得任公司高管[7]

子公司信息 - 拟注销子公司为深圳市联泰环境科技有限公司[2] - 注册资本10000万元，成立于2018年10月25日[7] - 广东联泰环保持股55%，北京砚山生态持股45%[8] 决策情况 - 2025年8月27日董事会通过注销议案[5] 决策原因及影响 - 注销为优化资源、降成本、提效率[4] - 不涉人员安置，对业务盈利和财报无实质影响[12]

业绩总结 - 公司对2025年6月30日相关资产计提减值准备，使上半年利润总额减少66,108,253.22元（未经审计）[1][7] 数据相关 - 应收账款坏账准备期末余额253,942,889.87元，本期发生数66,044,298.07元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额1,515,509.59元，本期发生数95,077.69元[2] - 长期应收款坏账准备期末余额2,261,726.61元，本期发生数 -31,122.54元[2] - 各项坏账准备合计期末余额257,720,126.07元，本期发生数66,108,253.22元[2] 信用计量策略 - 公司按金融工具所处阶段分别计量预期信用损失[3] - 对低信用风险金融工具假定信用风险自初始确认后未显著增加[4] - 应收账款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[4] - 包含重大融资成分的长期应收款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月15日14点30分召开[1] - 网络投票9月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2][3] - 会议采用现场与网络投票结合表决方式[1] 议案信息 - 审议修订《公司章程（修正草案）》及《董事会议事规则》议案[5] - 议案决议8月28日刊登在相关媒体及网站[5] 登记信息 - 股权登记日为9月8日[10] - 登记时间9月9日，地址在汕头龙珠水质净化厂会议室[12] - 联系电话和传真0754 - 89650738，邮编515041[13]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[1][2] - 审议通过修订《公司章程（修正草案）》及《董事会议事规则》[3][4][5] - 审议通过修订部分公司治理制度[6][7] - 审议通过公司估值提升计划[9][10] - 审议通过注销子公司深圳市联泰环境科技有限公司[11][12] 会议安排 - 决定召开2025年第二次临时股东会，定于9月15日下午2:30在公司会议室召开[12][13]