人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询解决技术问题并达成一致意见[8][9] - 针对公司制定审计方案，配备专属团队[14][15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系，强化监督检查[22] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价有资产、营收、利润定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有资产、营收定量标准[17] - 发现内控一般缺陷立即整改，不影响整体有效性[19][21]

审计委员会情况 - 第五届审计委员会独立董事占比达2/3[1] - 2024年召开4次会议，审议议案均通过[4] 审计相关 - 提议继续聘请立信为2024年度外部审计机构[6] - 2024年度审计及内控审计费合计120万元[6] 工作评价与展望 - 认为2024年内部审计有效，财务报告合规[6][7] - 2025年将继续规范履职[11]

独立董事任职 - 郑慕强2019年5月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[1] - 章国政2020年6月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[3] - 姚卫国2021年8月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[5] 独立董事自查 - 三位独立董事均无相关利益关联及近12个月内无列举情形[2][4][6]

业绩总结 - 公司对2024年末相关资产清查减值，使利润总额减少83,567,106.62元[1][7] 数据相关 - 各项坏账准备期末余额191,611,872.85元，本期发生数83,567,106.62元[2] 新策略 - 按金融工具阶段计量预期信用损失，低信用风险假定未显著增加[3][4]

回购情况 - 2021年10月拟回购资金5000 - 10000万元[1] - 回购股份价格不超10.54元/股[1] - 2022年10月累计回购7,885,396股，占比1.35%[1] - 回购交易总金额50,040,120.24元[1] 注销情况 - 拟注销已回购7,885,396股并减资[1] - 注销前后股份数及比例有变化[4] - 注销待股东大会批准后办手续并披露[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.39亿元，同比下降24.30%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润1.79亿元，同比下降19.34%[4] - 2024年扣非净利润1.93亿元，同比下降9.76%[4] - 2024年资产总额99.58亿元，较年初减少3.08%[4] - 2024年归属母公司净资产32.24亿元，较年初增加5.92%[4] 项目进展 - 2024年2月常德水务中标常德高新区污水处理厂生态滤池项目，运营2年，服务费约157.66万元[5] - 汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目投资估算2743.16万元，建设期7个月[6] - 汕头市潮阳区生活污水处理设施PPP项目全部建成，10个子项运营，金灶镇污水管网子项将申请运营[8] - 嘉禾县黑臭水体整治PPP项目32个子项全部验收，30个运营，2个申请运营[9] 公司决策 - 2024年多次召开股东大会和董事会会议，审议通过多项议案[13][14][15][16] 未来展望 - 2025年公司将规范治理、加强内审、强化项目管控等[23][24] 其他事项 - 2024年公司向汕头市慈善总会捐赠900万元[9] - 公司信息披露及时规范，与投资者保持良好沟通[20][21]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月23日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月23日下午2点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年6月23日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 议案决议具体内容于2025年4月29日刊登[7] - A股股权登记日为2025年6月16日[13] - 会议登记时间为2024年6月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[15] - 公告发布时间为2025年4月28日[19] 会议审议 - 审议2024年度相关议案如《2024年度董事会工作报告》[22] - 审议2025年度相关议案如《2025年度董事薪酬方案》[23] - 审议授权参与项目竞标、担保、选聘审计等议案[22][23] 投票规则 - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[24] - 未作指示受托人有权按意愿表决[24] 联系方式 - 联系电话为0754 - 89650738[16]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持，应出 席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联 泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作 报告>的议案》 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-011 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、《广东联泰环保股份有限公司章程》及《广东联泰环保股份有限公司 关联交易管理办法》的规定，我们一致认为股东大会授权公司先行参与项目竞标 保证了公司参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，符合公司的日常经营管 理需要，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，我们一致同意将议案提交 公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于推选独立董事专门会议召 集人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广 东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度》规定，我们一致同意推举 独立董事姚卫国为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期至第五届董 事会届满。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司" ...