回购情况 - 2021年10月拟回购资金5000 - 10000万元[1] - 回购股份价格不超10.54元/股[1] - 2022年10月累计回购7,885,396股，占比1.35%[1] - 回购交易总金额50,040,120.24元[1] 注销情况 - 拟注销已回购7,885,396股并减资[1] - 注销前后股份数及比例有变化[4] - 注销待股东大会批准后办手续并披露[7]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月23日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月23日下午2点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年6月23日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 议案决议具体内容于2025年4月29日刊登[7] - A股股权登记日为2025年6月16日[13] - 会议登记时间为2024年6月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[15] - 公告发布时间为2025年4月28日[19] 会议审议 - 审议2024年度相关议案如《2024年度董事会工作报告》[22] - 审议2025年度相关议案如《2025年度董事薪酬方案》[23] - 审议授权参与项目竞标、担保、选聘审计等议案[22][23] 投票规则 - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[24] - 未作指示受托人有权按意愿表决[24] 联系方式 - 联系电话为0754 - 89650738[16]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持，应出 席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联 泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作 报告>的议案》 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-011 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-010 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年4月28日在公 司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召 集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出 席董事2人），均参与表决，共收到有效表决票7张， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、《广东联泰环保股份有限公司章程》及《广东联泰环保股份有限公司 关联交易管理办法》的规定，我们一致认为股东大会授权公司先行参与项目竞标 保证了公司参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，符合公司的日常经营管 理需要，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，我们一致同意将议案提交 公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于推选独立董事专门会议召 集人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广 东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度》规定，我们一致同意推举 独立董事姚卫国为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期至第五届董 事会届满。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-012 广东联泰环保股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 利润分配比例：每 10 股派发现金红利为 0.9 元（人民币，含税，下同）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。如在实施权益 分派的股权登记日公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整 利润分配总额。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2025]第 ZI10416 号的《审计报告》，公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为 179,530,812.00 元，按母 ...

广东联泰环保股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 广东联泰环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 257,452,311.78 | 265,721,073.87 | -3.11 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 53,904,229.28 | 55,567,318.18 | -2.99 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 56,399,570.56 | 62,871,250.04 | -10.29 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 35,566,638.47 | 45,973,381.98 | -22.64 | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | -10.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高 级专业职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会中独立董事应占半数以上，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会由独立董事担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业 人士。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控 ...

独立董事 2024 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人姚卫国，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会委员及战略委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姚卫国，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律 ...

广东联泰环保股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一） 公司董事和高级管理人员； 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文 件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真 实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法 ...