2024 年度监事会工作报告 广东联泰环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 监事均严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规的要求和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）赋予的职责，严格按照《广东联泰环保股份有限公司监事会 议事规则》对股东大会审议通过的各项决议履行监督职能，维护了公司和全体股 东的利益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 公司监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格 遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整地履行了信息披露义务。公司管理 层根据股东大会及董事会的授权，依法合规地开展各项日常经营管理活动，各项 内控制度能有效防范经营风险和财务风险，未发现董事和高级管理人员在执行职 务时有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司、公司股东利益的行为。 （二）监事会对公司财务情况的审查意见 1 2024 年度监事会工作报告 | | | | | 报告>的议案》。 | | | --- | -- ...

独立董事变更 - 公司第五届董事会提名委员会审查变更独立董事议案[1] - 董事会审议聘任方式符合规定，李松符合任职资格[1] - 李松承诺参加培训并取证，公司同意其为候选人[1] 会议信息 - 会议为第五届董事会提名委员会第三次会议[3] - 会议于2025年4月18日召开，郑慕强等与会[3]

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-015 广东联泰环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 续聘会计师事务所事项尚需提交广东联泰环保股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《广 东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》。现将公 司拟续聘会计师事务所有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

广东联泰环保股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603797 公司简称：联泰环保 广东联泰环保股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 广东联泰环保股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过的公司2024年度利润分配预案为： 拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购股份数）为基数，向全体股东 每10股派现金红利0.90元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的 股权登记日公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总 ...

授权决策 - 授权董事长或其授权人员自2024年年度股东大会通过至下一年度大会召开参与项目竞标[2] - 第五届董事会第十四次会议同意将授权议案提交2024年年度股东大会[12] 关联交易 - 与达濠市政签署《联合体协议》参与竞标构成关联交易，需股东大会审议[5] - 过去十二个月公司未与达濠市政发生新增关联交易[14] 达濠市政情况 - 累计完成工程400多项，合同履约率及竣工验收合格率达100%[6] - 获优质样板工程等奖项157项，含市级95项、省级48项、国家及部级14项[6] - 有国家级工法3项，省级工法23项，发明专利4项，实用新型专利9项[6] - 成立于1984年12月，注册资本170,000万人民币[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1,692,226.84万元，负债总额824,849.45万元，净资产867,377.39万元[11] - 截至2024年12月31日，营业收入186,183.64万元，净利润297.39万元[11]

股本与注册资本 - 截至2025年1月22日，股本总数因可转债转股变更至584,490,586股[1] - 公司拟将注册资本由584,144,206元变更为584,490,586元[1] 制度修订 - 2025年4月28日会议审议通过修订《公司章程》及部分内部治理制度[1] - 修订需经股东大会审议通过后生效，全文同日披露[2] 其他 - 公司可转债已完成兑付摘牌工作[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理修正事项登记及变更备案[2]

财务审计 - 立信审计联泰环保2024年12月31日财报内控有效性[5] - 联泰环保于该日在重大方面保持有效财报内控[9] - 审计报告日期为2025年4月28日[13] 市场金额 - 广东联泰环保相关市场主体金额为1.59亿元[16]

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-018 李松，1977 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，博士学历（专业： 城市地理）。2008 年 9 月至 2018 年 7 月任新疆农业大学讲师、副教授。现任汕 头大学法学院副教授。拟任本公司独立董事。 广东联泰环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证董事会工作的正常运行，公司董事会提名李松先生（简历见附件）为 第五届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会审核，李松先生 符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格。2025 年 4 月 28 日，公司召 开第五届董事会第十四次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于变更 独立董事的议案》，同意补选李松先生为公司第五届董事会独立董事、董事会提 名委员会委员(召集人)、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提 交公司股东大会审议。在公司补选新聘独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东联泰环保股份有限公司董事会，现提名李松为广 东联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东联泰 环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东联泰环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训及取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所 举办的最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务 ...

财务表现 - 2024年营业收入10.39亿元，净利润1.8亿元 [1] - 2024年年度权益分派预案拟每10股派0.9元，合计派发现金红利5189.45万元 [1] - 2025年一季度营业收入2.57亿元，净利润5390.42万元 [2] 业务规模与运营 - 截至2024年底，公司污水处理项目总处理规模达137万吨/日，包括25座污水处理厂和165座分散式污水处理站点 [2] - 污水处理厂处理总规模约为134万吨/日，分散式污水处理站点总处理规模约为3万吨/日 [2] - 污水收集管网总长约1058公里，配套提升泵站20座，其中872公里管网和17座泵站已投入运营 [3] - 污泥深度处理项目处理规模660吨/日 [3] 项目拓展与建设 - 2024年获得多个新项目，包括常德高新区污水处理厂生态滤池运营项目和汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目 [3] - 在建项目基本全面建成并投入商业运营 [3] 未来规划 - 2025年计划实现污水处理量约39000万立方米，营业收入11亿元 [4] - 发展战略包括奠定品牌地位、产业整合、环保主业做强做大，并发展环保相关多元化产业 [4] - 目标形成纵向价值链和横向产业链，增强核心竞争力 [4]