关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易规定 - 应披露的关联交易需半数独立董事审议同意[16] - 连续12个月内特定关联交易应累计计算并履行内部批准程序[16] - 公司关联交易应遵循诚实信用等原则[14] - 防止关联人干预经营和占用公司资源[17] 审议程序 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会无关联董事不足3人时，事项提交股东会审议[21] - 公司与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经股东会审议[29] - 与关联法人交易金额300万以上且占最近一期经审计净资产值0.5%，经董事会审议并披露[30] - 与关联自然人交易金额30万以上，经董事会审议并披露[30] - 关联事项普通决议需出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 特殊规定 - 需股东会批准重大关联交易，交易标的为股权，审计截止日距协议签署日不超6个月[34] - 交易标的为非现金资产（股权除外），评估基准日距协议签署日不超1年[34] - 与关联人签日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[32] 资金往来规定 - 与关联人发生经营性资金往来，不得占用公司资金等[35] - 不得拆借资金给关联人等[36] 办法实施 - 办法自股东会审议通过之日起实施[39] - 办法修改由股东会批准[40] - 办法由董事会负责解释[41]

关于2025年度公司为子公司融资提供担保预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-014 广东联泰环保股份有限公司 重要内容提示： ● 被担保人名称：广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）下属 十四家子公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额：公司本年度拟为十四 家子公司提供担保金额合计为不超过人民币 62,000 万元。截至目前，公司实际 为本次担保预计相应的控股子公司提供的担保余额合计为 641,399 万元（不包括 本次担保金额）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资 产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《广 东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的 议案》。根据公司 2025 年度生产经营计划 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 郑慕强、章国政、姚卫国符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年签署过证券服务业务审计报告注会743名[2] 公司决策 - 2024年相关会议同意续聘立信为年度审计机构[3] 审计沟通 - 2024年12月27日审计委员会与注会事前沟通[4] - 2025年4月22日审计委员会与注会完成阶段沟通[5]

关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广东联泰环保股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系方式： | 朱建弟 | 执行事务合伙人、首席合伙人 | Zhujiandi.jg@bdo.com.cn | | --- | --- | --- | | 杨志国 | 执行事务合伙人、执行总裁 | Yangzhiguo.jg@bdo.com.cn | | 章丹 | 监管业务联系人 | Zhangdan.jg@bdo.com.cn | 1、 专项审计报告 2、 附表 关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10418 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东： 我们审计了广东联泰环保股份有限公司(以下简称"联泰环 保")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为 ...

广东联泰环保股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | ...

独立董事候选人资格 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 候选人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 兼任及任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月28日[7]

监事会会议 - 2024 年监事会召开 4 次会议，多项议案获通过[1][2] 业绩评价 - 2024 年监事会认为公司财务状况良好，审计报告真实客观[4] 未来展望 - 2025 年监事会将加强学习，促进公司规范运作[6]

独立董事变更 - 公司第五届董事会提名委员会审查变更独立董事议案[1] - 董事会审议聘任方式符合规定，李松符合任职资格[1] - 李松承诺参加培训并取证，公司同意其为候选人[1] 会议信息 - 会议为第五届董事会提名委员会第三次会议[3] - 会议于2025年4月18日召开，郑慕强等与会[3]

审计事务所续聘 - 2025年4月28日公司拟续聘立信会计师事务所，议案待股东大会审议[1] - 2025和2024年度年报审计收费均为100万元，内控审计收费均为20万元[7] 立信相关数据 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元等[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 立信法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未承担[3] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[3] 立信违规情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次等[3]