证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-010 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年4月28日在公 司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召 集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出 席董事2人），均参与表决，共收到有效表决票7张， ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-012 广东联泰环保股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 利润分配比例：每 10 股派发现金红利为 0.9 元（人民币，含税，下同）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。如在实施权益 分派的股权登记日公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整 利润分配总额。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2025]第 ZI10416 号的《审计报告》，公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为 179,530,812.00 元，按母 ...

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入2.57亿元，较上年同期减少3.11%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5390.42万元，较上年同期减少2.99%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期减少10.00%[2] - 2025年第一季度营业总收入257,452,311.78元，较2024年第一季度的265,721,073.87元下降3.11%[25] - 2025年第一季度营业利润72,149,245.55元，较2024年第一季度的78,849,177.50元下降8.49%[26] - 2025年第一季度利润总额68,979,517.43元，较2024年第一季度的69,786,280.10元下降1.16%[26] - 2025年第一季度净利润57,105,073.93元，较2024年第一季度的57,862,578.33元下降1.31%[26] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润53,904,229.28元，较2024年第一季度的55,567,318.18元下降3.00%[28] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，较2024年第一季度的0.10元/股下降10.00%[28] - 2025年第一季度稀释每股收益0.09元/股，较2024年第一季度的0.10元/股下降10.00%[28] 成本和费用（同比） - 营业外支出较上年同期减少64.83%，主要因对外公益捐赠支出减少[7] - 2025年第一季度营业总成本169,456,811.65元，较2024年第一季度的177,195,593.85元下降4.37%[26] 其他财务数据（同比） - 本报告期末总资产100.48亿元，较上年度末增长0.90%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益32.80亿元，较上年度末增长1.72%[4] - 2025年资产总计10,047,801,795.17元，较上一年的9,958,149,634.10元增长0.90%[20] - 2025年负债合计6,603,491,788.00元，较上一年的6,572,476,740.86元增长0.47%[22] 其他财务数据（环比） - 2025年3月31日，公司货币资金为112990353.67元，较2024年12月31日的108803007.27元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司应收账款为1621420540.02元，较2024年12月31日的1466311951.17元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1992939308.46元，较2024年12月31日的1835247088.47元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司长期应收款为4424977956.48元，较2024年12月31日的4458205165.82元有所减少 [18] 现金流量（环比） - 经营活动现金流入小计本季度为1.3680409938亿美元，上季度为1.5736500008亿美元[32] - 经营活动现金流出小计本季度为1.0123746091亿美元，上季度为1.113916181亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为3556.663847万美元，上季度为4597.338198万美元[32] - 投资活动现金流入小计上季度为2700万美元，本季度无相关数据[32] - 投资活动现金流出小计本季度为243.157519万美元，上季度为1381.349383万美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 243.157519万美元，上季度为1318.650617万美元[34] - 筹资活动现金流入小计本季度为5.245亿美元，上季度为3.07亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计本季度为5.5344771688亿美元，上季度为2.3919807864亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 2894.771688万美元，上季度为6780.192136万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额本季度为418.73464万美元，上季度为1.2696180951亿美元[34] 其他重要内容 - 非经常性损益合计-249.53万元[7] - 信用减值损失因PPP项目应收服务费欠款增加而增加[7] - 报告期末普通股股东总数为17,690户[9] - 黄振达、黄建勲、黄婉茹三人通过广东省联泰集团和深圳市联泰投资间接持有公司56.80%股份，为实际控制人[11] - 截至2022年12月31日，公司回购专户1户，持有7885396股，占总股本1.35% [12] - 2025年1月，“联泰转债”到期兑付，金额202020100元 [13] - 2025年3月，汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目总投资暂定为2743.16万元 [13] - 2025年1月，子公司与广东绿金融资租赁签订2亿元融资租赁合同 [14] - 2025年2月，子公司与青岛青银金融租赁签订1.5亿元融资租赁合同 [14]

独立董事 2024 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人姚卫国，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会委员及战略委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姚卫国，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高 级专业职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会中独立董事应占半数以上，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会由独立董事担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业 人士。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控 ...

董事会构成与职权 - 董事会各专门委员会成员不少于3名董事，审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 董事会行使制订公司增减注册资本等方案，决定经营计划和投资方案等职权[9] - 董事会可授权成员在闭会期间行使部分职权，但需明确具体并监督执行[10] 董事长职权 - 董事长可审批单项融资额度低于3000万元的对外融资项目和单项金额低于3000万元的资产处置项目[14] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[15] - 董事长可跟踪检查董事会决议实施情况，发现问题可要求总经理纠正[46] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日通知全体董事[17] - 特定情形下应召开临时会议，提前3日通知全体董事，紧急情况可口头通知[19][20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前2日发出，不足2日需顺延或获全体与会董事认可[24] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事会表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[36] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[36] - 董事会对提供担保等事项决议，需全体董事过半数同意且出席会议的2/3以上董事审议通过[36] 特殊情况处理 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[41] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[41] - 提案未获通过，一个月内不应再审议相同提案[41] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[42] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议召开日期等内容，出席会议的董事等应签名[43][44] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[45] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[47][48] 责任与监督 - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载于会议记录可免责[45] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况，董事会秘书汇报并传达意见[48] - 董事会决议内容违反法律无效，程序等违规股东可60日内请求法院撤销[47] 规则实施与修改 - 本规则经股东会审议通过之日起实施，修改由股东会批准，由董事会负责解释[51]

广东联泰环保股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一） 公司董事和高级管理人员； 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文 件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真 实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法 ...

董事会与会议 - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯8次，现场2次，无委托与缺席[4] - 出席股东大会4次[4] - 出席提名和薪酬与考核委员会各1次[5] 议案审议 - 2024年4月15日审议通过董事、监事及高管薪酬方案议案[6] - 2024年4月11日审议通过聘任副总经理、董事会秘书议案[7] 公司运营 - 本报告期无关联交易、董事任免、会计估计变更事项[12][18][20] - 按时披露多份报告[14] - 2024年续聘立信为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续为董事会提供决策建议[21]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为[7] 投资分类 - 对外投资分为短期投资（持有不超一年）和长期投资（超一年）[9] - 长期投资包括独立兴办企业、合资合作、参股收购等[10] 投资决策 - 对外投资经股东会、董事会审议或由董事长决定[8] - 控股子公司作出对外投资决议后一个工作日内通知公司[12] - 对外投资决策经提出、初审、审核三个阶段[15] 投资实施与限制 - 公司应制订对外投资实施方案，变更需原审批机构审查批准[17] - 公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资[17] 投资回收与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况回收对外投资[20] - 公司可在发展战略变化等情况转让对外投资[21] 责任追究 - 董事长等擅自越权签订投资协议或口头决定投资事项致公司损失应负赔偿责任[26] - 公司委派出人员因失当造成投资损失将被追究责任[26] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律、法规及《公司章程》执行[28] - 制度与国家法律等规定不一致时以国家法律等规定为准[28] - 制度的制定、修改由股东会批准[29] - 制度由公司董事会负责解释[30] - 制度自股东会审议通过之日起实施[31]