审计委员会情况 - 第五届审计委员会独立董事占比达2/3[1] - 2024年召开4次会议，审议议案均通过[4] 审计相关 - 提议继续聘请立信为2024年度外部审计机构[6] - 2024年度审计及内控审计费合计120万元[6] 工作评价与展望 - 认为2024年内部审计有效，财务报告合规[6][7] - 2025年将继续规范履职[11]

独立董事任职 - 郑慕强2019年5月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[1] - 章国政2020年6月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[3] - 姚卫国2021年8月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[5] 独立董事自查 - 三位独立董事均无相关利益关联及近12个月内无列举情形[2][4][6]

业绩总结 - 公司对2024年末相关资产清查减值，使利润总额减少83,567,106.62元[1][7] 数据相关 - 各项坏账准备期末余额191,611,872.85元，本期发生数83,567,106.62元[2] 新策略 - 按金融工具阶段计量预期信用损失，低信用风险假定未显著增加[3][4]

回购情况 - 2021年10月拟回购资金5000 - 10000万元[1] - 回购股份价格不超10.54元/股[1] - 2022年10月累计回购7,885,396股，占比1.35%[1] - 回购交易总金额50,040,120.24元[1] 注销情况 - 拟注销已回购7,885,396股并减资[1] - 注销前后股份数及比例有变化[4] - 注销待股东大会批准后办手续并披露[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.39亿元，同比下降24.30%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润1.79亿元，同比下降19.34%[4] - 2024年扣非净利润1.93亿元，同比下降9.76%[4] - 2024年资产总额99.58亿元，较年初减少3.08%[4] - 2024年归属母公司净资产32.24亿元，较年初增加5.92%[4] 项目进展 - 2024年2月常德水务中标常德高新区污水处理厂生态滤池项目，运营2年，服务费约157.66万元[5] - 汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目投资估算2743.16万元，建设期7个月[6] - 汕头市潮阳区生活污水处理设施PPP项目全部建成，10个子项运营，金灶镇污水管网子项将申请运营[8] - 嘉禾县黑臭水体整治PPP项目32个子项全部验收，30个运营，2个申请运营[9] 公司决策 - 2024年多次召开股东大会和董事会会议，审议通过多项议案[13][14][15][16] 未来展望 - 2025年公司将规范治理、加强内审、强化项目管控等[23][24] 其他事项 - 2024年公司向汕头市慈善总会捐赠900万元[9] - 公司信息披露及时规范，与投资者保持良好沟通[20][21]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月23日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月23日下午2点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年6月23日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 议案决议具体内容于2025年4月29日刊登[7] - A股股权登记日为2025年6月16日[13] - 会议登记时间为2024年6月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[15] - 公告发布时间为2025年4月28日[19] 会议审议 - 审议2024年度相关议案如《2024年度董事会工作报告》[22] - 审议2025年度相关议案如《2025年度董事薪酬方案》[23] - 审议授权参与项目竞标、担保、选聘审计等议案[22][23] 投票规则 - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[24] - 未作指示受托人有权按意愿表决[24] 联系方式 - 联系电话为0754 - 89650738[16]

会议信息 - 公司于2025年4月18日发第五届监事会第九次会议通知，4月28日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，收有效表决票3张[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，均3票同意待提交股东大会审议[1][2][3][4][5][7][8][9][11] - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，3票同意[13]

会议情况 - 公司于2025年4月16日发通知，18日通讯表决召开独董专门会议第一次会议[1] - 应出席3名独董，实际出席3名且均参与表决[1] 议案审议 - 审议通过授权公司先行参与项目竞标议案，将提交董事会十四次会议[1][2] - 审议通过推选独董专门会议召集人议案[3][4] 人员推举 - 推举姚卫国为独董专门会议召集人，任期至第五届董事会届满[3]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.90元（含税），不送红股，不转增股本[11] 授信与担保 - 2025年度申请综合授信额度不超142,000万元[30] - 2025年度为子公司融资担保62,000万元[32] - 控股股东未来十二个月提供不超142,000万元连带责任保证担保[35] - 实际控制人之一未来十二个月提供不超142,000万元连带责任保证担保[35] 议案表决 - 多项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[1][4][7][9][12][15][18][31][33][36] - 《提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》同意票5票，反对票0票，弃权票0票[21] - 《审议2025年度董事薪酬方案的议案》同意票5票，反对票0票，弃权票0票[25] - 《审议2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意票6票，反对票0票，弃权票0票[29] - 《关于续聘会计师事务所的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[39] - 《广东联泰环保股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[44] - 《关于修订<广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法>的议案》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[48] - 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[50] 公司决策 - 续聘立信会计师事务所承担2025年度审计工作[37] - 2025年第一季度报告审议通过[41][42] - 因可转债转股变更股本总数，拟变更注册资本[43] - 注销回购专用证券账户公司股份7,885,396股并减少注册资本[49] - 聘任李松先生任公司独立董事[52] 会议安排 - 2025年6月23日下午2：30召开2024年年度股东大会[55]

业绩数据 - 2024年营收1,039,098,694.06元，归母净利润179,530,812元，基本每股收益0.31元[8] - 2024年母公司净利润528,465,619.35元[3] 利润分配 - 拟10股派0.9元，派现51,894,467.1元，占归母净利润28.91%[4] - 最近三年累计现金分红超三年平均净利润30%[6][9] 财务状况 - 2024年末合并报表累计未分配利润1,387,707,939.06元，资本公积1,154,751,503.91元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润620,774,114.15元，资本公积1,149,877,181.70元[3] 其他 - 2025年4月28日董事会通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[14]