融资担保 - 为长沙市联泰水质净化有限公司贷款担保，融资金额不超89899万元[2] - 为邵阳两公司融资提供最高100%股权质押担保，融资金额不超27000万元[2] 议案表决 - 《融资担保议案》同意票7票，反对、弃权0票[3] - 《召开股东大会议案》同意票7票，反对、弃权0票[6] 股东大会 - 2024年12月20日下午2：30召开2024年第三次临时股东大会[5] - 《融资担保议案》需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年11月15日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 152人出席，代表股份334,981,127股，占比58.1284%[8] 议案表决情况 - 《质押议案》同意334,026,102股，占99.7149%[12] - 中小股东同意2,039,291股，占68.1054%[13]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在广东省汕头市召开[3] - 出席会议股东及代理人152人，所持表决权股份占比58.1284%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4][5] 议案情况 - 为控股子公司提供子公司股权质押议案获通过[6] - A股股东同意票数占比99.7149%，5%以下股东同意票数占比68.1054%[6] 其他 - 见证律所广东信达，结论为会议合法有效[7] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日下午2:30在广东汕头召开[6] - 股东发言不超三次，每次不超3分钟[4] - 股东大会现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[4] 股权质押情况 - 关埠、潮英、澄海水务持股99%，潮海水务持股75%[9] - 各公司有借款余额，拟最高比例质押股权[9] - 公司以项目公司股权追加质押，不提供反担保[8] 议案相关 - 议案已通过董事会审议，提请股东大会批准[10] - 授权管理层办理质押事宜及签署文件[9]

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.60%[2] - 联泰集团及其一致行动人合计持股331,986,811股，占比56.83%[5] 股份质押 - 联泰集团累计质押171,000,000股，占持股65.64%[2] - 2024年11月6日质押58,000,000股，占其所持22.26%，占总股本9.93%[3] - 本次质押后累计质押占总股本29.27%[5] 到期情况 - 半年内到期质押83,000,000股，占其所持31.86%，占总股本14.21%，融资余额1.3亿[6] - 一年内到期质押83,000,000股，占其所持31.86%，占总股本14.21%，融资余额1.3亿[6] 风险情况 - 控股股东无侵害公司利益情况[6] - 质押股份无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[8] 公司行动 - 公司持续关注控股股东股份质押情况及风险并及时披露[8]

人事变动 - 公司副总经理及董事会秘书林锦顺辞职，履职至新董秘上任[2] - 林锦顺未持有公司股份[2] 人员聘任 - 公司聘任李启亮为副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会届满[2] - 李启亮无持股、无关联关系及任职限制，资格审核无异议[4]

广东联泰环保股份有限公司第五届 董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及《广东 联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，广东联泰环 保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对提交公司第五 届董事会审议的关于聘任副总经理、董事会秘书的议案的相关情况进行了审查， 并发表审查意见如下： 本次董事会审议聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定。经审阅李启亮先生的个人简历及相关资料，其符合有关法 律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的 不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。 （本页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见》之签字页） 董事会提名委员会委员（签名） 郑慕强： 章国政： 林锦顺： 2024 年 11 月 4 日 因此，我们同意李启亮先生作为公司副总经理、董事会秘书候选人，并将该 议案提交公司董事会审 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日以电 子邮件方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持， 应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广 东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年第三季度报告> 的议案》 监事会成员审核《广东联泰 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于为控股子公司向金融机构申请变更调整项目长 期借款还款计划提供子公司股权质押担保的公告 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保是广东联泰环保 股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司关埠水务、潮海水务、潮英水 务及澄海水务提供追加质押担保。公司已实际为关埠水务、潮海水务、潮英水务 及澄海水务提供担保的借款合同金额分别为 40,800.00 万元、56,000.00 万元、 34,000.00 万元、217,000.00 万元（人民币，与本次追加质押担保的借款合同金额 一致，下同），原借款合同合计金额 347,800.00 万元（人民币，下同）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%且关埠水务、潮海水务、潮英水务及澄海水务资产负债率超过 70%， 敬请投资者充分关注担保风险 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 ...