活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 参与人员 - 公司董事长朱磊等将参与在线交流[1]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[3][5] - 2024年审计等各委员会召开会议，独立董事均参加[6] 合规情况 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金[10] - 董事、高管提名合规，报酬按考核发放[10] - 公司及股东承诺正常履行，未违反承诺[12] 其他决策 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 现金分红预案合规，利于公司和股东[11][12] 制度与披露 - 信息披露及时、公平、真实准确完整[12] - 内部控制制度完善并披露报告[12] 股权事项 - 因未达目标注销部分未行权股票期权，完成预留授予且程序合规[13]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[5][6] - 2024年审计等各委员会召开会议，独立董事均参加[7] 合规运营 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金情形[11] - 2024年公司及股东承诺正常履行，未违反承诺[12] - 2024年按规定及时、公平披露信息，内容真实准确完整[12] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 2024年注销部分未行权股票期权，完成预留授予，程序合规[13] - 独立董事2025年加强法规学习促公司规范运作[15]

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事参加各类会议并均投赞成票[6][7] 合规情况 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金情形[11] - 董事、高管提名合规，报酬发放与披露相符[11] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 公司承诺正常履行，信息披露合规，内控完善[13]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[5] - 独立董事2024年参加2次审计委员会会议，审议半年和三季度报告[6] 合规情况 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金情形[10] - 2024年公司及股东承诺正常履行，未违反承诺[12] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 因未达考核目标注销部分未行权股票期权，完成预留授予[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东会审议[16] 审计机构情况 - 上年度末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券审计报告139人[7] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[7] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[7] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[8] - 近三年受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[9] 审计人员情况 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核19份，签字注册会计师王钦顺6份，项目质量控制复核人刘学伟26份[10][11] 审计费用 - 2024年度审计费用70万元（含内控审计费25万元），未增加[14]

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为孙建强[1] - 2024年度审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席并签字确认[2] 审议事项 - 2024年多次审议通过报告、议案，含年度报告、半年度报告等[2][3] 审计沟通与内控 - 2024年度与和信会计师事务所沟通审计，未发现重大问题[4] - 2024年度完善内控，业务流程梳理，运作符合规范要求[4][5]

产品价格 - 2024年Q4车用润滑油销售价15709元/吨，较2023年Q4涨4.7%[2] - 2024年Q4工业润滑油销售价10269元/吨，较2023年Q4降7.6%[2] - 2024年Q4防冻液销售价4787元/吨，较2023年Q4降9.5%[2] - 2024年Q4尾气处理液销售价1009元/吨，较2023年Q4降25.2%[2] 产品产销 - 2024年Q4车用润滑油产量3508吨，销售3360吨，收入52775086元[2] - 2024年Q4工业润滑油产量1702吨，销售1538吨，收入15794579元[2] - 2024年Q4防冻液产量999吨，销售1309吨，收入6267308元[2] - 2024年Q4尾气处理液产量64568吨，销售75764吨，收入76416604元[2] 采购价格 - 2024年Q4基础油采购均价较上年同期降1.3%[2] - 2024年Q4添加剂采购均价较上年同期涨1.9%[2]

审计机构聘请 - 公司聘请和信为2024年度年报审计机构[1] - 2024年4月25日审计委员会通过续聘及确定报酬议案[3] 审计机构情况 - 和信上年度末合伙人45位，注会254人，签过证券报告注会139人[1] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[2] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[2] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年因执业受监管措施4次、自律1次、处罚1次[2] - 近三年从业人员受监管措施5次、自律1次、处罚1次，涉13人[3] 审计沟通与评价 - 2025年1月审计委员会与和信沟通2024年预审情况[4] - 审计委员会认为和信按时完成2024年报审计，行为规范[4]

公司信息 - 青岛康普顿科技股份有限公司注册资本256,449,650元[4] - 青岛康普顿石油化工有限公司注册资本33,383.3万元[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，康普顿石油化工总资产73,712.38万元，净资产71,850.03万元[6] - 报告期内，康普顿石油化工净利润3,297.73万元[6] 担保情况 - 公司拟为全资子公司康普顿石油化工提供不超2.5亿元人民币（或等值外币）的年度贷款担保[2] - 公司控股孙公司安徽尚蓝环保科技有限公司为其控股子公司提供510万元人民币担保，占公司最近一期经审计净资产的0.45%[12] - 公司及全资子公司等不存在逾期担保情况[12] 决策流程 - 本次预计担保须经公司股东会批准[4] - 董事会同意担保预案并提交股东会审议[10] 担保规则 - 当担保总额控制在2.5亿元（或等值外币）内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制[11]