会议信息 - 2024年9月13日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 会议通知于2024年9月3日以邮件形式发出[2] - 应到董事7名，实到董事7名[2] 议案表决 - 修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等多项议案表决全赞成[3][4][5][6][7][8][9] - 修订《公司章程》及更新部分治理制度相关议案表决全赞成[10] - 召开2024年第一次临时股东大会的议案表决全赞成[11] 后续安排 - 多项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9]

规则修订 - 修订股东会议事规则，1%以上股份股东可提临时提案，原为3%[1] - 股东会通知新增网络等表决时间及程序内容[1] - 董事长、监事会主席不能履职时主持规则调整[2] - 关联股东应会前书面申请回避[2] - 股东会决议等应列明详细内容[3] - 称谓“股东大会”“大会”改为“股东会”[3] 后续安排 - 修订事项须提交股东大会审议[3]

会议审议 - 公司2024年9月13日召开会议审议通过修订董事会议事规则议案[1] 规则修订 - 董事会决议、对外担保等表决要求明确[2] - 董事可提延期会议，董事会应采纳[2] - 会议记录含表决方式和结果，决议需公告[3] - 董事长督促落实决议并检查通报[3] - “股东大会”称谓修订为“股东会”[3] 后续安排 - 修订事项尚须提交股东大会审议[4]

投资者关系管理工作的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[3] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[3] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[3] - 遵守合规性、真实性、平等性、诚实守信、主动性、保密性等原则[3][4] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司的发展战略、经营管理信息、重大事项、企业文化建设、ESG等[4] - 通过公告、股东会、公司网站、分析师会议、电话/邮件、现场参观等方式与投资者沟通[6][7] - 及时、准确、全面地披露信息,确保信息披露渠道畅通[6][9][10][11] - 为中小股东参与提供便利,与投资者进行充分沟通[12][13][15][16] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会负责制定制度,监事会监督实施,董事会秘书负责具体工作[17] - 资本运营中心作为职能部门,负责组织实施投资者关系管理[17][18] - 建立内部协调机制和信息采集制度,各部门配合[19][20] - 可聘请专业机构协助[21] - 对从事投资者关系工作的人员有相关素质和技能要求[22][23][24] - 建立投资者关系管理档案,规范沟通行为[25][26][27][28]

青岛康普顿科技股份有限公司 累积投票制度 （一）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非 独立董事的选举实行分开投票方式。 具体操作如下： 1、选举独立董事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份乘 以其该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候 选人。 2、选举非独立董事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以其该次股东会应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独 立董事候选人。 3、选举监事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东大会应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。 2 第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。被提名人应向公司董事会、监事会 提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背 景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事或 者监事的情形等。 第九条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方 式提交股东会选举。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事 或监事人数。 第十条 董事或监事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书1名。董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任。 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门,董事会秘书 负责分管证券事务部。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务负责人担任。因特 ...

第二章 总经理的工作职责 1 第一条 为促进青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，特制定总经理工作细则，以明确公司总经理的职责、总 经理办公会议议事规则等内容。 第二条 公司设总经理一名，董事会秘书一名，副总经理四名，财务总监一名，由 董事会聘任或者解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事及由职工代表出任的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除的人员以及法律、法规及《公司章程》规定的其 他情形的人员，不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。 青岛康普顿科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理对董事会负责。 第五章 报告制度 第六条 总经理工作职责是： (一) 按照《公司法》《公司章程》、公司基本管理制度及具体规章，负责 开展公司各项工作，对董事会负责， ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 09 月 06 日 15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 朱磊 | | | | 独立董事 谷小丰 | | | | 总经理 杨奇峰 | | | | 董事、财务总监、副总经理、董事会秘书 王黎明 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.公司氢能业务目前拓展布局情况如何？ 答:尊敬的投资者您好，公司在氢能产业链制氢、储氢和氢燃料电 | | | | 池领域均有布局。公司先后增资入股主营业务为制氢、储氢和燃料 | | | 介绍 | 电池催化剂研发、测试和生产的青岛创启新能催化科技有限公司， | | | ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-038 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hmaQa4OghO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为6.05亿元，同比下降5.39%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4,596.17万元，同比增长23.85%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,180.87万元，同比增长29.76%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为11,721.29万元，同比增长30.00%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为112.66亿元，较上年末增长0.02%[13] - 总资产为140.39亿元，较上年末增长3.32%[13] - 基本每股收益为0.18元，同比增长20.00%[14] - 加权平均净资产收益率为4.07%，同比增加0.75个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.71%，同比增加0.82个百分点[14] 业务发展 - 公司主营业务为润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售[18] - 公司采取以销定产的生产模式，可以实时满足不同订单需求[19] - 公司主要采用区域经销商经销制为主的销售模式[19] - 公司品牌历经三十五年发展，已在市场上树立良好口碑和形象[20] - 公司通过广告投放、赛事赞助等方式不断提升品牌知名度和美誉度[20] - 公司在2024年6月19日成功入选"中国500最具价值品牌"[20] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，积极拓展市场份额[6] 经营情况 - 2024年上半年实现净利润4,596.17万元，同比增长23.85%[23] - 截至2024年6月30日，总资产为14.04亿元，较期初增长3.32%；归属于上市公司股东的净资产为11.27亿元，较期初增长0.02%[23] - 持续深化品牌及渠道建设，着力推进产品创新及研发，严格把控产品质量[23] - 汽机油、柴机油的升级和开发，工业齿轮油的升级，汽车养护品的开发和升级[23] - 成功获得CES20078、CES20086及JASO摩油的认证，通过矿用产品安全标志的审核[23] - 新增4台检测设备，实验室通过CNAS国家实验室复评审，通过德国莱茵的VDA6.1、ISO9001换证审核[23] - 在"LubTop2023中国润滑油行业年度总评榜"上荣膺多项大奖[23] - 启动康普顿工厂游学之旅，邀请合作伙伴深度参观康普顿工业4.0智慧工厂[23] - 继续深耕企业文化传承工作，新员工入职第一课即是品牌和文化宣讲[23] - 投资的安徽尚蓝项目稳定推进，新增船用尿素和电厂脱销尿素液的销售[23] 财务数据分析 - 营业收入同比下降5.39%[26] - 营业成本同比下降5.57%[26] - 销售费用同比下降8.33%[26] - 财务费用同比下降72.67%[26] - 研发费用同比下降20.25%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.00%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长95.76%[26] - 货币资金较上年期末增长46.03%[27] - 应收款项融资较上年期末下降95.03%[27] - 预付款项较上年期末增长63.82%[27] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[34][35] - 王润强先生因个人原因辞去董事、财务总监等职务[34] - 张丽女士因个人原因辞去副总经理职务[34] - 聘任王黎明先生担任财务总监[34] - 柴恩旺先生因个人原因辞去独立董事等职务[34][35] - 补选王黎明先生为董事、谷小丰先生为独立董事[34][35] 利润分配和激励计划 - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[36] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[36] 环境保护 - 公司严格执行环保相关法律法规,主要污染物排放达标[37][38] - 公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况[37] 股东情况 - 公司2024年6月30日期末持有恒嘉世科国际（香港）有限公司69,207,200股，占比26.99%[51] - 公司2024年6月30日期末持有青岛路邦石油化工有限公司63,666,290股，占比24.83%[51] - 公司2024年6月30日前十大股东中，除控股股东外，其他股东持股比例较低[51] - 公司2024年6月30日前十大股东中，除控股股东外，其他股东均未持有公司有限售条件的股份[51] - 公司2024年6月30日前十大股东中，除控股股东外，其他股东股份均未被质押、标记或冻结[51] - 公司2024年6月30日前十大股东中，除控股股东外，其他股东均为境内外自然人或法人[51] - 公司2024年6月30日股东总数为19,390户[51] - 公司2024年6月30日无表决权恢复的优先股股东[51] - 公司2024年6月30日前十大无限售条件股东持股情况与前十大股东持股情况基本一致[51] - 公司2024年6月30日不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况[45] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金余额为31,940.22万元[57] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产余额为25,076.50万元[57]