关于 2026 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-032 浙江华友钴业股份有限公司 关于2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提升经营 质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引 要求，特制定2026年度"提质增效重回报"专项行动方案（以下简称"本方案"）。本 方案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容如下： 当前，新质生产力已成为驱动产业升级、实现高质量发展的核心要素。新能源材料 行业作为技术密集型行业，正朝着高能量密度、高安全性、轻量化及快充化迭代演进； 与此同时，随着具身智能、低空经济、电动船舶等新兴应用场景的蓬勃兴起，电池的 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2026-023 浙江华友钴业股份有限公司 2026 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司；公司的参股公司（以下 简称"被担保人"） | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 9,737,617.38 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | 累计担保情况 一、担保情况概述 公司申请自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召 ...

关于董事会换届选举的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-031 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代 表董事1名。公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行了资格审查，发表 了同意提名并提交董事会审议的意见。 公司于2026年4月6日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第七 届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司控股股东华友控股集团有限公司提名陈雪 华、陈红良、陈晓琳、谢国平为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名 王军为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名董秀良、李海龙、冯晓为 公司第七届董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董秀良,已充分了解并同意由提名人浙江华友钴业股份 有限公司董事会提名为浙江华友钴业股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江华友钴业股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 1 (五)中 ...

浙江华友钴业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作制度》等有关 规定和要求，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会 第二十次会议，并于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报 告审计、内控审计及其他相关咨询服务。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人浙江华友钴业股份有限公司董事会,现提名冯晓为浙 江华友钻业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江华友 钴业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与浙江华友钻业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ( ...

关于 2025 年度日常关联交易情况审查 及 2026 年度日常关联交易预计的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-019 浙江华友钴业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易情况审查 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议。 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、 公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产 生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月6日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十八次会议审议通过了《关于2025年度关联交易情况审查的议案》《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决。 上述议案尚需提交公司股东会审议，届时相关关联股东需回避表决。 公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。 公司 ...

目录 / CONTENTS | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于华友钴业 | | 公司简介 | | 2025 华友大事记 | | 2025 年关键绩效 | | 荣誉与认可 | | 01 | | 04 | | 07 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展管理 | | 自然向好 | | | | 可持续发展战略 | 17 | 环境合规管理 | 55 | | | 可持续发展治理 | 19 | 污染物与废弃物管理 | 56 | | | 可持续发展治理 | 19 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 20 | | 双重重要性评估 | 21 | | 实践故事： | | --- | | 从"产业布局"到"全球生态共赢"—— | | 华友钴业的可持续发展图景 25 | | 02 | | 05 | | 08 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 责任治理 | | 品质制造 | | | | 公司治理 | 31 | 科技创新 | 75 | 治理 | | 风险管理 | 32 | 产品质量与安全 | 80 | 战略 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、SGS 通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603799 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 华友钴业 | | | | 公司名称 | 浙江华友钴业股份有限公司 | | | | 报告范围 | 本报告所涵盖的实体和披露范围与 年年报保持一致 2025 | | | | 时间范围 | 报告中所有数据和信息的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 | | | | | 2025 年 31 日，与 2025 年年报一致 | 12 | ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于开展 2026 年度套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 浙江华友钴业股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）生产经营所需的 原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的 价格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利 用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗 商品贸易、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保 稳健经营。 二、开展套期保值业务情况概述 1、交易品种： 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、 银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。 4、业务规模： （1）生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值 公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年现货产量以及资金实力相 匹配。根据公司原材料需求情况，公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保 值业务的保证金上限为 80 亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项）， 在前述保 ...