投资合作 - 公司拟出资95,822.73万元与华友控股合作共建华友集团总部科技大楼，产权分割比例为64.60%和35.40%[2] - 公司以自有资金42,056.94万元购买华友控股前期已建设在建工程64.60%份额[9] - 2025年11月，公司以13,178.40万元与华友控股联合竞拍桐城委[2019 - 171]地块[9] 财务数据 - 2025年12月，华友控股资产总额1,787,950.09万元，负债总额889,123.00万元，所有者权益总额898,827.09万元，资产负债率49.73%[14] - 2025年度，华友控股营业收入728.03万元，净利润12,382.19万元[14] - 2024年12月31日，华友控股资产总额1,536,442.97万元，负债总额734,998.08万元，所有者权益总额801,444.89万元，资产负债率47.84%[14] - 2024年度，华友控股营业收入7,550.49万元，净利润56,709.27万元[14] - 截至2026年3月31日，公司与华友控股及其控制企业累计关联交易金额为1,036.35万元[2] 项目情况 - 总部科技大楼建设总金额为148,332.41万元，华友控股对应投资金额为52,509.68万元[5] - 地块总用地面积约3.38万平方米，规划建筑面积约22.05万平方米[16] - 项目预计可满足约2700人办公需求，公司配套工位约2000个，配套车位约1480个，专家人才办公楼可满足220名专家办公需求[16] 交易相关 - 2026年4月6日，公司第六届董事会第三十八次会议以7票同意审议通过与控股股东共同投资暨关联交易议案[10] - 本次交易价格为42056.94万元（不含税）[17] - 评估基准日为2026年3月20日，采用资产基础法，评估价值65104.68万元（不含增值税），增值率3.25%[20] - 在建工程转让总价款为42056.94万元（不含税）[23] - 2026年4月6日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过关联交易议案，关联董事回避表决，无需提交股东会审议[26]

业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[7] - 纳入评价范围单位资产总额占比 68.84%，营收占比 83.80%[9] 未来展望 - 2025 年以优化管理等为重点促进内控改进[20] - 2026 年持续完善、优化内控制度，强化监督检查[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价重大缺陷为潜在错报超利润总额 5%，一般小于 2.5%[15] - 非财务报告内控缺陷评价重大缺陷为损失超利润总额 5%，一般小于 2.5%[17]

独立董事候选人声明与承诺 本人冯晓,已充分了解并同意由提名人浙江华友钴业股份有 限公司董事会提名为浙江华友街业股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江华友钴业股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华友钻业股份有限公司董事会,现提名董秀良为 浙江华友钻业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 华友钻业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江华友铸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: ( ...

提名人浙江华友钻业股份有限公司董事会,现提名李海龙为 浙江华友钻业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 华友钻业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江华友钻业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计 机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2025 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内 资所前二，全球排名前二十位。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会 家数 240 家、三年合计已发行家数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均 位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李海龙,已充分了解并同意由提名人浙江华友钴业股份 有限公司董事会提名为浙江华友街业股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江华友钴业股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); I (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-030 浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 2026年4月6日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于拟回购 注销部分限制性股票的议案》。 鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业 绩考核未达标，该部分1,093名激励对象已获授但尚未解除限售的2,603,100股限制 性股票应予回购注销，回购价格为23.38元/股加上中国人民银行公布的同期存款基 准利率计算的利息。此外，由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象中，19人因不受个人控制的岗位调动等原因而离职、3人因退休而离职、1人合 同到期因公司原因不再续约，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限 售的54,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.38元/股加上中国人民银行 公布的同期存款基准利率计算的利息；由于激励对象中62人因个人原因主动辞职、 1人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售 的126,780股限制性股票进行回购注 ...

关于开展 2026 年度套期保值业务的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-025 浙江华友钴业股份有限公司 关于开展2026年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙江华友钴业股份有限 公司及子公司（以下合称"公司"）为规避和转移金属现货市场的价格波动风险，防范 利率汇率风险，决定对公司生产经营所需镍、钴、锂、铜等金属及大宗商品贸易、外汇 风险敞口择机开展套期保值业务。交易场所为 LME、CME、SGX 等境外合规交易所和 相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交 易场所。公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为 80 亿元人民币或 等值外币；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为 5 亿元人民币或等值外币； 公司拟开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外 汇敞口余额为等额 30 亿美元。 审议程序：本次套期保值业务 ...

汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于浙江华友钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解华友钻业公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 华友钻业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业 务办理(2025年8月修订)》(上证函(2025)2735号)的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公正 务实 专业 诚信 专项审计说明 天健审〔2026〕4979 号 浙江华友钻业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华友错业股份有限公司(以下简称华友钻业公司) 2025 年度财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...