会议信息 - 公司第五届董事会第三十四次会议通知于2024年12月23日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月26日上午10:00召开并表决[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] - 会议由董事长赵伟斌主持，总经理兼董事会秘书朱开星列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》于2024年12月27日刊载于指定媒体[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

控股股东持股与质押情况 - 科云新材持有公司58,240,000股，占总股本28.00%[2] - 累计质押35,510,300股，占所持股份60.97%，占总股本17.07%[2] 解质押情况 - 2024年12月19 - 20日分别解质押4,005,500股和1,224,200股[3] 未来到期质押情况 - 未来半年到期23,770,300股，对应融资余额207,700,000元[6] - 未来一年到期11,740,000股，对应融资余额124,289,171.20元[7] 风险与资金用途 - 质押风险可控，不影响控制权[8] - 融资用于补充流动资金[8]

减持情况 - 减持前道森投资持股22350000股，占比10.75%[3] - 拟减持不超4160000股，占比2%[3] - 已累计减持4160000股，占比2%[3] - 减持价格19.4 - 22.96元/股，总金额87272820元[5] - 当前持股18190000股，比例8.75%[5] 执行情况 - 实际减持与计划一致，达最低数量[7] - 减持时间届满，未提前终止[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为72人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为69,833,502股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为34.6268%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数69,805,801，比例99.9603%[7] - A股股东反对票数25,001，比例0.0358%[7] - A股股东弃权票数2,700，比例0.0039%[7] - 5%以下股东同意票数11,565,801，比例99.7610%[7] - 5%以下股东反对票数25,001，比例0.2156%[7] - 5%以下股东弃权票数2,700，比例0.0234%[7]

无符合要求的关键要点可提取。

重要内容提示： 本次权益变动为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东西 藏诺德科技有限公司（以下简称"诺德科技"）履行此前披露的减持计划，通过 集中竞价交易方式减持公司股份，不触及要约收购。 本次权益变动完成后，诺德科技持有公司股份的数量从 10,400,000 股减 少至 10,399,900 股，占公司总股本的比例由 5.00%减少至 4.99995%，不再是公 司持股 5%以上股东。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-104 江苏洪田科技股份有限公司 关于持股 5%股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 12 月 5 日收到股东诺德科技出具的《简式权益变动报告书》， 诺德科技已于 2024 年 12 月 5 日通过集中竞价交易的方式减持其持有的无限售 流通股 100 股，持股数量由 10,400,000 股变动至 10,399,900 股，权益变动股份数 为 ...

江苏洪田科技股份有限公司 上市公司名称：江苏洪田科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：洪田股份 简式权益变动报告书 股票代码：603800 信息披露义务人：西藏诺德科技有限公司 住所及通讯地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦15楼 权益变动性质：股份减少（集中竞价，持股比例降至 5%以下） 签署日期：2024年12月5日 信息披露义务人声明 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目录 | 3 | | | 第一节 | 释义 | 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 | 本次权益变动的目的及持股计划 7 | | | 第四节 | 本次权益变动的方式 8 | | | 第五节 | 前六个月买卖上市公司股份的情况 | 10 | | 第六节 | 其他重大事项 | 11 | | 第七节 | 备查文件 12 | | | | 信息披露义务人声明 | 13 | | 附表：简式权益变动报告书 | 14 | | 第一 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 5 | 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东(或代理人)准时出席会议，并 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-101 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会 议通知于2024年11月25日以邮件方式送达全体监事，于2024年11月28日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作 过程中能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘立信会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日刊载于上海证券 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-102 江苏洪田科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 ● 该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...