第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规 划和战略决策的科学性，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会，作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定本工作细则。 志邦家居股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 ESG 工作小组组长、副组长及其成员人选由战略与可持续发展委员会主任委 员决定。组长不能履行职责时，由副组长代行其职责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员 ...

2023 年度独立董事履职报告 作为志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间，我严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事职 权，积极出席公司董事会、股东会、专门委员会，认真审议各项议案，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极维护全体股东尤其是广大中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张京跃，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾在中国人民解放军服役，曾任职于原建设部，现任中国建筑装饰协会副会 长兼秘书长。2021 年 8 月起任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员 会、提名委员会委员。 （二）履职独立性情况 本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外的其他职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股 份，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系。本人不曾为公司或公司附属 企业提供财务、 ...

公司代码：603801 公司简称：志邦家居 志邦家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 志邦家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任 ...

志邦家居股份有限公司 独立董事规则 第三条 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董 事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任 召集人。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，出席董事会会议，了解公 司的生产经营和运作情况，向公司年度股东大会提交述职报告，对其履行职责 的情况进行说明。（独董任职家数等事宜须在过渡期内逐步调整至符合规定。） 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （2024 年 4 月） 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 ...

2023 年度独立董事履职报告 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人鲁昌华，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1985 年至今一直从事信息技术方面科研、教学工作，现任合肥工业大学教授、 博士生导师，中国科学院合肥物质分院博士生导师。2021 年 8 月起任公司第四届董 事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员、战略委员会。 （二）履职独立性情况 本人已向公司提供了独立性自查报告，确认除担任公司独立董事外，与公司之 间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，任职资格符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的相关要求，不存在影响独立履职的情况。 二、年度履职情况 （一）参加会议情况 | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 应出席股 | 实际出席 | | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 ...

2023年董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由王文兵先生、张京跃先生、许帮顺先生三名 委员组成。其中，王文兵先生、张京跃先生为独立董事，王文兵先生为会计专业 人士及审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开了 6 次会议， 具体情况如下： （一）2023 年 2 月 1 日，审计委员会召开了第一次会议，听取了审计部 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。 （二）2023 年 4 月 26 日，审计委员会召开了第二次会议，听取了会计师事 务所年报审计工作汇报；听取了审计部 2023 年一季度工作总结及二季度工作计 划；审议并通过了《 志邦家居 2022 年度报告》 2022 年度内部控制评价报告》 关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》 关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》 关于聘任公司高级管理人员的议案》 关于会计政 策变更的议 ...

2023 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文兵，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006 年 6 月安徽财 经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014 年6 月四川大学会计学博士研究生毕业， 先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作，从 事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽财经大学会计 学院副教授、硕士研究生导师，安徽英力电子科技股份有限公司、安徽德力日用玻 璃股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公司独立董事。2021 年 8 月起任公司第四 届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对本人本年度履职独立 性进行自查。最近十二月内本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东附属 企业担任任何职务；非上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属且提供 ...

志邦家居股份有限公司 您可使用手机"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn） 将告编码:京2 志邦家居股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 글 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | · 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-96 | 审计报告 大华审字[2024]0011003482 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 电话:86 (10) 5835 D011 传真:86 (10) 5 审 ...

志邦家居股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000127 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 志邦家居股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000127 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 志邦家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了志邦家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收/归母净利润/扣非净利润为61.16/5.95/5.48亿元，同比增长14%/11%/10%[4] - 2023Q4实现营收/归母净利润/扣非净利润为21.88/2.46/2.24亿元，同比增长17%/11%/11%[4] - 营业总收入在2025年预计将达到7883百万元，较2022年的5389百万元增长46%[11] - 营业利润预计在2025年达到883百万元，较2022年的576百万元增长53%[11] - 每股收益预计在2025年为1.76元，较2022年的1.76元持平[11] 业务发展 - 公司整家战略推动零售业务增长，大宗延续稳健有序的发展态势[2] - 公司深耕内销市场，精炼产品力与渠道力积极应对地产周期，在南方市场创增量[4] 投资建议 - 公司评级标准中，买入建议表示公司涨幅将超过同期相关证券市场指数10%以上[12] 公司信息 - 公司办公地址分别位于上海、武汉、北京和深圳[14] 免责声明 - 分析师声明中指出报告独立客观，作者报酬与推荐意见无直接或间接联系[15] - 法律主体声明中指出报告由长江证券制作，具有中国证监会许可的投资咨询业务资格[16] - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[17] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[17] - 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价[17] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者[17] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断[17] - 本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担责任[18]