志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2023 年 11 月 1 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | 志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第三次临时股东大会会议须知 三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。网络投票时间：2023 年 11 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记 表》。 五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先 ...

证券代码： 603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-091 志邦家居股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月31 日-11 月2 日通过电话会议交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下： 一、调研情况 时间：2023年 10月31日-11月2日 调研方式：电话会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：广发证券、长江证券、招商证券、中信证 券、申万宏源证券、国泰君安证券、浙商证券、首创证券、兴业证券、东吴证券、 国海证券、中邮证券、安信证券、中银证券、中泰证券、民生证券、西部证券、 山西证券、开源证券、太平洋证券、华西证券、财信证券、东兴证券、广发基金、 华夏基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、汇添富基金、嘉实基金、招商基金、 博时基金、富国基金、中融基金、金鹰基金、华宝基金、鹏华基金、华商基金、 淳厚基金、中信保诚基金、中金基金、中海基金、中庚基金、长城基金、长盛基 金、浙商基金、东方阿尔法基金、国寿 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,628,174,244.26元，同比增长9.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为169,984,684.94元，同比增长8.17%[4] - 公司前三季度营业总收入为3,928,799,541.40元，较上一年同期增长了11.77%[13] - 公司前三季度营业总成本为3,463,807,711.25元，较上一年同期增长了9.53%[13] - 公司前三季度销售费用为585,919,431.87元，较上一年同期增长了6.72%[13] - 公司前三季度管理费用为209,086,757.03元，较上一年同期增长了9.33%[13] - 公司前三季度研发费用为226,139,422.86元，较上一年同期增长了20.41%[13] - 公司前三季度财务费用为-9,780,580.86元，较上一年同期减少了44.06%[13] - 公司前三季度投资收益为12,899,893.40元，较上一年同期增长了42.61%[13] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为10,389,357.69元[13] - 2023年第三季度公司营业利润为374,233,522.07元，较上一季度的358,026,475.62元有所增长[14] - 净利润为349,317,108.19元，较上一季度的314,921,362.54元有所增长[14] - 综合收益总额为348,726,984.09元，较上一季度的316,647,759.07元有所增长[15] - 每股基本收益为0.8083元，较上一季度的0.7313元有所增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为639,065,264.75元，同比增长6.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为639,065,264.75元，较上一季度的598,715,237.70元有所增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-471,027,410.72元，较上一季度的-487,812,241.41元有所增长[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-162,630,740.75元，较上一季度的-147,865,656.01元有所减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为9,238,895.07元，较上一季度的-29,787,338.53元有所增长[18] 股东信息 - 股东中，孙志勇持股数量为91,063,248股，占比20.8%[8] - 公司前十名股东中，孙志勇、许帮顺为一致行动人，安徽谨志企业管理有限公司为孙志勇控制的公司[9] 资产情况 - 总资产为6,048,871,913.32元，同比增长4.70%[5] - 2023年第三季度公司总资产为6,048,871,913.32元，较上一年同期增长了4.68%[11] - 递延所得税资产为91,259,881.74元，递延所得税负债为31,340,293.01元[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为7,093,056.69元[6]

一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司本报 告期计提资产减值准备 6,309.28 万元，其中资产减值损失 3,084.19 万元，信用 减值损失 3,225.09 万元。 二、计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 志邦家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司 2023 年三季度财务报告合并报表范围内相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况 公告如下： 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2023-084 2023 年 10 月 30 日 存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债 ...

志邦家居股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 | | 志邦家居股份有限公司 1 | | --- | --- | | 章程 | 1 | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党建 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本 次活动或通过公司邮箱 zbom@zbom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第 三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-083 | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上年同期增 | 上年同期增 | | | | | | | 减 | 减 | 增减 | | 整体厨柜 | 1,752,439,445.22 | 988,502,435.70 | 43.59% | 0.04% | -4.75% | 2.84% | | 定制衣柜 | 1,675,466,917.76 | 1,025,940,943.97 | 38.77% | 16.22% | 12.99% | 1.75% | | 木门墙板 | 239,155,740.15 | 196,224,138.91 | 17.95% | 93.13% | 82.76% | 4.66% | | 其他 | 261,737,438.27 | 209,006,706.99 | 20.15% | 31.02% | 22.34% | 5.66% | | 合计 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-089 志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出。会议应参与投票监事 3 人， 实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 特此公告。 志 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-085 关于变更营业范围及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 30 日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十次会议审议通过了《关于变更营业范围及修订<公司章程>的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、关于变更营业范围的说明 因公司业务范围拓展、产品品类增加，为进一步压实业务、规避经营风险，特 申请对公司经营范围做变更及增加调整，详细如下： 变更前： 家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务; 地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销 售;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;木材加工;家用电器研发;家用 电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;家用纺织制成品 制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫 生洁具销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-088 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十次会议决议的公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 （二）审议《关于变更营业范 ...