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安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二）（修订稿） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（二）（修订稿） 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二）（修订稿） 天律意 2023 第 02605 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及中国证监会、司法部《证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定，志邦家居与本所签订了《聘请专项法律顾 问合同》，委托本所律师卢贤榕律师、梁爽律师（以下简称"本所律师"）以特 聘专项法律顾问的身份，参加志邦家居本次发行工作。本所律师按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书（修订稿）。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充披露、修改 ...

安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二）（修订稿） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（二）（修订稿） 本所就出具本补充法律意见书（修订稿）所声明的事项适用前述已出具的《法 律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》 7-3-1 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二）（修订稿） 天律意 2023 第 02605 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及中国证监会、司法部《证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定，志邦家居与本所签订了《聘请专项法律顾 问合同》，委托本所律师卢贤榕律师、梁爽律师（以下简称"本所律师"）以特 聘专项法律顾问的身份，参加志邦家居本次发行工作。本所律师按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法 ...

1、统一社会信用代码：91340100772816763N 2、名称：志邦家居股份有限公司 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-093 志邦家居股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开四届董事会第二 十次会议，2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公 司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公 告《关于变更营业范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-085）。 公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执 照》。变更后的《营业执照》基本信息如下： 8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 ...

志邦家居股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-094 答：公司"南下战略"以广东高标准生产基地为基础，未来将辐射广东省、 广西省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南方地区城市。公司拓展南方市场 起步较晚，销售网络有待补齐，目前公司在南方市场的销售还依赖于现有华东生 产基地的生产供应和服务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在《上 海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司 于 2023 年 11 月 24 日召开了"2023 年第三季度业绩说明会"。现将会议召开情 况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 2023 年 11 月 24 日 14:00-15:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http:// ...

志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后 ...

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志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 安徽天禾律师事务所 志邦家居法律意见书 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02861 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律师、梁爽律师（以 下简称"本所律师"）出席见证于 2023 年 11 月 15 日召开的志邦家居 2023 年第 三次临时股 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-092 志邦家居股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,327,851 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 58.2588 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、 见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本 ...