1、统一社会信用代码：91340100772816763N 2、名称：志邦家居股份有限公司 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-093 志邦家居股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开四届董事会第二 十次会议，2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公 司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公 告《关于变更营业范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-085）。 公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执 照》。变更后的《营业执照》基本信息如下： 8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 ...

志邦家居股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-094 答：公司"南下战略"以广东高标准生产基地为基础，未来将辐射广东省、 广西省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南方地区城市。公司拓展南方市场 起步较晚，销售网络有待补齐，目前公司在南方市场的销售还依赖于现有华东生 产基地的生产供应和服务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在《上 海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司 于 2023 年 11 月 24 日召开了"2023 年第三季度业绩说明会"。现将会议召开情 况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 2023 年 11 月 24 日 14:00-15:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http:// ...

志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后 ...

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志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 安徽天禾律师事务所 志邦家居法律意见书 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02861 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律师、梁爽律师（以 下简称"本所律师"）出席见证于 2023 年 11 月 15 日召开的志邦家居 2023 年第 三次临时股 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-092 志邦家居股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,327,851 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 58.2588 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、 见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本 ...

志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2023 年 11 月 1 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | 志邦家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第三次临时股东大会会议须知 三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。网络投票时间：2023 年 11 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记 表》。 五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入39.29亿元，同比增长11.71% [4] - 归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比增长10.92% [4] - 归属于上市公司股东的扣非净利润3.25亿元，同比增长9.30% [4] 业务增长驱动因素 - 定制衣柜营收同比增长16.22% [5] - 木门墙板营收同比增长93.13% [5] - 原材料价格回落及降本增效措施促进盈利改善 [5] - 大宗业务保持较快增速，毛利率略有改善 [6] 战略举措 - 持续完善整家全品类布局，推出成品家具、入户门等新品类 [5] - 对原有厨衣产品进行升级迭代 [5] - 在整装渠道构建产品竞争力和成本竞争力 [5] - 严控大宗业务风险，计提减值准备 [6] - 强化制造端运营能力，优质项目验收 [6] 市场应对策略 - 针对消费者整家全品类需求和存量市场调整产品、价格、营销策略 [7] - 针对存量翻新需求、创新工程业务、整装渠道进行针对性研发 [7] - 打造行业领先的产品性价比和交付能力 [7] 调研概况 - 调研时间：2023年10月31日-11月2日 [2] - 调研方式：电话会议交流 [2] - 参与机构：包括广发证券、长江证券等60余家机构 [2][3] - 公司接待人员：董事会秘书孙娟女士、证券事务代表臧晶晶女士 [3]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,628,174,244.26元，同比增长9.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为169,984,684.94元，同比增长8.17%[4] - 公司前三季度营业总收入为3,928,799,541.40元，较上一年同期增长了11.77%[13] - 公司前三季度营业总成本为3,463,807,711.25元，较上一年同期增长了9.53%[13] - 公司前三季度销售费用为585,919,431.87元，较上一年同期增长了6.72%[13] - 公司前三季度管理费用为209,086,757.03元，较上一年同期增长了9.33%[13] - 公司前三季度研发费用为226,139,422.86元，较上一年同期增长了20.41%[13] - 公司前三季度财务费用为-9,780,580.86元，较上一年同期减少了44.06%[13] - 公司前三季度投资收益为12,899,893.40元，较上一年同期增长了42.61%[13] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为10,389,357.69元[13] - 2023年第三季度公司营业利润为374,233,522.07元，较上一季度的358,026,475.62元有所增长[14] - 净利润为349,317,108.19元，较上一季度的314,921,362.54元有所增长[14] - 综合收益总额为348,726,984.09元，较上一季度的316,647,759.07元有所增长[15] - 每股基本收益为0.8083元，较上一季度的0.7313元有所增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为639,065,264.75元，同比增长6.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为639,065,264.75元，较上一季度的598,715,237.70元有所增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-471,027,410.72元，较上一季度的-487,812,241.41元有所增长[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-162,630,740.75元，较上一季度的-147,865,656.01元有所减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为9,238,895.07元，较上一季度的-29,787,338.53元有所增长[18] 股东信息 - 股东中，孙志勇持股数量为91,063,248股，占比20.8%[8] - 公司前十名股东中，孙志勇、许帮顺为一致行动人，安徽谨志企业管理有限公司为孙志勇控制的公司[9] 资产情况 - 总资产为6,048,871,913.32元，同比增长4.70%[5] - 2023年第三季度公司总资产为6,048,871,913.32元，较上一年同期增长了4.68%[11] - 递延所得税资产为91,259,881.74元，递延所得税负债为31,340,293.01元[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为7,093,056.69元[6]

一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司本报 告期计提资产减值准备 6,309.28 万元，其中资产减值损失 3,084.19 万元，信用 减值损失 3,225.09 万元。 二、计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 志邦家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司 2023 年三季度财务报告合并报表范围内相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况 公告如下： 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2023-084 2023 年 10 月 30 日 存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债 ...