志邦家居股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 | | 志邦家居股份有限公司 1 | | --- | --- | | 章程 | 1 | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党建 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本 次活动或通过公司邮箱 zbom@zbom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第 三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-083 | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上年同期增 | 上年同期增 | | | | | | | 减 | 减 | 增减 | | 整体厨柜 | 1,752,439,445.22 | 988,502,435.70 | 43.59% | 0.04% | -4.75% | 2.84% | | 定制衣柜 | 1,675,466,917.76 | 1,025,940,943.97 | 38.77% | 16.22% | 12.99% | 1.75% | | 木门墙板 | 239,155,740.15 | 196,224,138.91 | 17.95% | 93.13% | 82.76% | 4.66% | | 其他 | 261,737,438.27 | 209,006,706.99 | 20.15% | 31.02% | 22.34% | 5.66% | | 合计 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-089 志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出。会议应参与投票监事 3 人， 实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 特此公告。 志 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-085 关于变更营业范围及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 30 日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十次会议审议通过了《关于变更营业范围及修订<公司章程>的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、关于变更营业范围的说明 因公司业务范围拓展、产品品类增加，为进一步压实业务、规避经营风险，特 申请对公司经营范围做变更及增加调整，详细如下： 变更前： 家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务; 地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销 售;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;木材加工;家用电器研发;家用 电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;家用纺织制成品 制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫 生洁具销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-088 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十次会议决议的公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 （二）审议《关于变更营业范 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-086 志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，志邦家居股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）股票 期权的授予登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权授予情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开四届董 事会第十九次会议、四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向 2023 年股票 期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了 独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单再次进行了核实。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-082 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会确定股票期权授予日后，在办理登记的过程中，1 人因个 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二〇二三年十月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：志邦家居股份有限公司 英文名称：Zbom ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充披露、修改 ...