人员变动 - 赵书阳从2024年5月20日起担任公司第六届董事会独立董事[3] - 时玉宝从2024年3月起任公司独立董事[10] - 2024年5月20日起余海宗不再担任公司独立董事[33] 会议情况 - 2024年公司召开董事会11次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[12][23] - 2024年公司召开董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会1次，独立董事均亲自出席[12] - 报告期内公司召开董事会审计委员会6次，独立董事均亲自出席[23] 财务相关 - 独立董事认为公司财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，符合会计准则要求[14][25][36] - 公司募集资金存放与使用合法合规，无被占用或违规情形[15][26][36] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[15][26][37] 担保与分配 - 公司对2024年度对外担保额度进行预计和增加，以满足子公司资金需要，风险可控[7][15][26][37] - 公司审议通过2023年度利润分配方案，符合监管和章程规定[17][28][38] 其他 - 2024年公司第五届董事会任期届满进行换届选举，董事会人选提名和表决程序合规[15][27][37] - 未发现公司及相关方存在违反承诺的情况[17][28][38] - 未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[26]

公司基本信息 - 公司于2017年10月13日获批发行2667万股人民币普通股，11月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为83356.0654万元[7] - 公司股份总数为83356.0654万股，均为普通股，每股面值1元[14] 股东信息 - 发起人向朝东等8人认购不同数量股份，持股比例从0.71% - 28.57%不等[12][13] - 胡颖等6人认购不同数量股份，持股比例从0.29% - 2.86%不等[14] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一名，独立董事三名[76] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[83] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[83] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事不少于监事人数的三分之一[96] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[100] - 满足条件下，公司原则上每年年度股东大会后现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[103] 公司变更相关 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[117][118] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年，可续聘，审计费用也由股东大会决定[110] - 公司指定上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体为信息披露媒体[115]

业绩总结 - 信永中和对豪能股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用期初余额97072.36万元，期末98061.56万元[11] - 泸州长江机械期末占用资金余额63849.39万元[11] - 泸州豪能传动期末占用资金余额31953.43万元[11]

融资与转股 - 2022年11月25日发行5亿元可转换公司债券[2] - 2024年转股形成股份59,533,119股[3] 股本与分红 - 截至2024年12月31日总股本641,200,503股[5] - 2024年度拟每股派现0.2元，共派128,240,100.6元[5] - 2024年度拟每股转增0.3股，转增后总股本833,560,654股[5] 章程修订 - 修订公司章程注册资本和股份总数[7] - 修订后的章程待2024年年度股东大会审议[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超420,000.00万元授信额度[3] - 授信额度可循环使用，业务含非流贷、流贷等[4] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 审批流程 - 申请已通过董事会审议，尚需2024年年度股东大会审议[3] 授权事项 - 授权董事长或代理人办理借款、抵押等手续[3][5]

募集资金情况 - 2024年发行可转债募资5.5亿，净额5.4239471698亿存入专户[2] - 2024年使用募资3.7617810299亿，年末余额1.6628229878亿[4][5] - 截至2024年末，专户余额3628.229878万，理财未到期余额1.3亿[5] 募投项目投入 - 2024年10月28日前自筹2.4720424115亿投入项目，11月置换2.2156736972亿[9] - 新能源汽车项目累计投入22,806.18，进度58.48%[18] - 补充流动资金累计投入14,811.63，进度97.19%[18] 资金管理 - 审议通过用不超1.3亿闲置募资买低风险产品，期限不超12个月[9] - 泸州长江机械买1.3亿兴业银行结构性存款，未到期[10] 其他情况 - 2024年无闲置募资补流、超募资金补流或还贷、变更募投项目情况[9][10][13] - 制定《募集资金管理办法》，签三方监管协议专户管理[6]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[7] - 本年度使用金额3.7617810299亿元，手续费支出2277.06元，利息收入67961.85元[8] - 截至2024年12月31日，余额1.6628229878亿元，专户36282298.78元，理财未到期1.3亿元[8] 资金投入与置换 - 截至2024年10月28日，自筹资金预先投入募投项目2.4720424115亿元，11月置换2.2156736972亿元[15] 资金管理 - 2024年11月5日审议通过用不超1.3亿元闲置资金现金管理[17] - 2024年11月7日在兴业银行买1.3亿元结构性存款，2025年2月6日到期[18] 项目投入进度 - 新能源汽车关键零部件生产基地承诺投资3.9亿元，本年度投入2.2806184472亿元，进度58.48%[29] - 补充流动资金承诺投资1.5239471698亿元，本年度投入1.4811625827亿元，进度97.19%[29] 项目差额与预计 - 新能源汽车关键零部件生产基地累计投入与承诺差额 - 1.6193815528亿元[29] - 补充流动资金累计投入与承诺差额 - 427.845871万元[29] - 合计累计投入与承诺差额 - 1.6621661399亿元[29] - 新能源汽车关键零部件生产基地预计2026年10月达预定可使用状态[29]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] 审计工作 - 2024年度审计无不能解决的意见分歧[5] - 2024年度审计实施完善的项目质量复核程序[5] - 审计未识别出质量管理缺陷[5] - 制定2024年度审计工作方案[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[10]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟对子公司提供总额不超300,000.00万元对外担保[3] - 截至公告披露日，公司实际已提供担保余额为261,700.00万元[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额占2024年末经审计净资产的86.53%，均为对子公司担保，无逾期担保[17] 子公司数据 - 泸州长江机械2024年末营收136,565.99万元，净利润20,518.70万元[8] - 泸州豪能传动2024年末营收66,480.35万元，净利润 - 1,327.82万元[8] - 重庆豪能传动2024年末营收44,917.71万元，净利润3,959.18万元[10] - 成都昊轶强航空2024年末营收28,391.41万元，净利润8,231.66万元[11] - 成都豪能空天2024年度营收95.01万元，净利润 - 660.66万元[12] 公司业绩 - 公司2024年度营业收入为1546.26万元，净利润为 - 449.86万元，净资产为4475.25万元[12] 其他 - 2025年3月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过对外担保计划议案，尚需股东大会审议[15]