第一条 为适应江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 江苏丰山集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本工作细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向 ...

江苏丰山集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强内部控制，优化董事会和经营管理层的组织结构，促使董事 会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学民主，公司董事会下设董事 会提名委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准 和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 ...

江苏丰山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏丰山集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 证券交易所（以下简称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议通知于 2023 年 11 月 14 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会现按照相关程序进行换 ...

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[4] - 八种情形下应召开临时会议，提议后2日报告董事长，10日内召集主持[5][6] - 临时会议提前3日递交通知和文件[6] - 定期会议变更通知需提前2日发出[8] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超2名董事委托，独立董事不得委托非独立董事[11] - 董事中途退席可书面委托其他董事行使剩余议题表决权[12] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票等方式[15] - 提案决议须全体董事过半数通过[17] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[17] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[17] 其他规定 - 决议致公司损失，参与董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[18] - 会议记录专人负责，档案保存不少于10年[18][19] - 决议涉及重大事件按规定公告，含多方面内容[20] - 规则自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、 监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 2023 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立 董事已对上述议案发表了同意的独立意见（具体详见公司同日在上海证券交易所 网站及指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司董事会换届选举 ...

江苏丰山集团股份有限公司 第五条 公司募集资金的管理、使用、变更和监督应严格依本制度执行。 第二章 募集资金存储 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号— —上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净 ...

江苏丰山集团股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和 《公司章程》的相关规定，我们在仔细审阅公司董事会提交的有关材料、 听取董事会情况介绍的基础上，做出独立客观判断。现就本次董事会所涉及的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 独立意见 江苏丰山集团股份有限公司独立董事 周献慧 王玉春 乔法杰 2023 年 11 月 20 日 经审阅公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人殷凤山先生、殷 平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存先生的履历等相关材料，我们认 为上述候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》《公司章程》等法律法规中关于董事任职资格的规定，不存在不 得担任公司董事的情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审 议。 二、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的独 立意见 经审阅公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人王玉春先生、周献 ...

产业发展规划 - 围绕农药、新能源、高端精细化工新材料三大板块产业链上下游布局，完善配套 [2] - 农药板块开发新原药和制剂产品，新能源以电解液为突破口向上游延伸，高端精细化工新材料围绕湖北丰山氯化甲苯项目向下游延伸 [2] - 探索收购、并购、资本合作加产业合作、技术合作等方式完善产业布局 [2] 钠电池进展 - 与重点客户合作开发钠电池，集中于电解液、电解质、添加剂和电解液与负极匹配技术研究 [3] - 钠离子电解液已开始批量出货（委托加工方式），聚阴离子路线走在市场前列，打通从关键原材料到终端客户产业链，通过技术研发降低产品价格 [3] 电解液项目情况 - 一期建设目标为年产 5 万吨电解液，包括锂离子和钠离子，钠离子电池电解液产能占比不超过 20%，未来可调整产能占比 [3] - 工厂建设、设备调试等工作已完成，正在进行相关验收，具体投产时间关注公告 [3] 产能与产值 - 产品为高度定制化，根据客户需求生产，产能利用率随客户开发不断提升 [3] - 一期产能按 80% 产能利用率及目前市场价格测算，销售额在 10 亿元以上 [3] 客户开发 - 钠电池方面，南通全诺早有技术储备，除众钠外，在其他钠电池技术路线与多家客户深度合作 [3] - 锂电电解液客户开发立足盐城，也开发盐城以外客户，与盐城当地储能、光伏、动力电池厂深入对接，政府积极推动，取得实质性进展，还与国内优秀电池厂和汽车企业所属电池厂合作，实验室推出钠电、锂电半固态电池两个系列电解液配方 [3] 行业看法 电解液过剩情况 - 优秀产能具竞争力，包括装备、管理、技术水平，与客户合作开发能力及区位优势 [4] - 技术创新是行业发展最大动力，公司在技术创新方面有优势 [4] - 准确的定位可帮助快速成长，重点开发大客户，与优秀企业合作，市场空间大 [4] - 具有较好的区位优势和政策环境，原材料运输半径短，运输成本低，当地电池企业多，增量市场空间大，未来电解质等配套项目推进将增强竞争力 [4] 钠离子电池商业化和应用情况 - 钠电在替代两轮车、户储方面有优势，已逐步应用，大规模应用或商业化速度与市场化环境、技术革新速度和价格周期变化有关 [4] - 有技术、原创团队、资本支持的企业产品及有需求、销售渠道的锂电储能企业钠电产品将较快应用于市场 [4]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日（星 期三）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方式 召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023- 081）， 并设置征集提问环节。 2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00，公司在"价值在线"（www.ir- online.cn）以网络互动 ...