本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于拟解除项目投资协议的公告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 的议案》，将原计划在四川广安投资建设"年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟 甲苯等精细化工产品建设项目"及"年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目"的募集资金变更用于湖北宜昌"年产 24500 吨对氯 甲苯等精细化工产品建设项目"的投资建设。 本次拟签署解除协议事项已于 2024 年 1 月 2 日经公司第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。本次解除项目投资协议是公司与 四川广安经济技术开发 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议（临 时会议）通知于 2023 年 12 月 29 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 2 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山 集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司拟解除项目投资协议的议案》 董事会同意解除公司与四川广安经济技术开发区管理委员会签署的《丰山农 药及精细化工产品项目投资协议》及 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会认为：公司拟解除《丰山农药及精细化工产品项目投资协议》及相关 补充协议不会对公司已变更至湖北宜昌的募投项目及公司长期经营发展产生重 大影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 29 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集 ...

江苏丰山集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 累计转股情况：自"丰山转债"2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 6550 张"丰山转债"转为公司股份，累计转股金额 655,000 元，累计转股股数 47,434 股，累计转股股数占"丰山转债"转股前公司已 发行股份总额 162,293,880 股的 0.03%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"丰山转债"金 额为人民币 499,345,000 元，占"丰山转债"发行总额的 99.87%。 本季度转股情况：本季度，"丰山转债"转股金额为 5,000 元，因转股 形成的股份数量为 361 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江 苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）首次公开发行股 票以及公开发行可转换公司债券的保荐机构，于 2023 年 12 月 15 日对丰山集团 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对江苏丰山集团股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续 督导工作，华泰联合证券于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式将现场检查事宜通知丰 山集团，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2023 年 12 月 15 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查 看公司生产经营场所、走访公司 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任 公司 2023 年度审计机构和内控审计机构。本议案经公司于 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、 2023 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-033）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 045）。 公司于 2023 年 12 月 21 ...

股权结构 - 2018年9月17日上市时，信息披露义务人及其一致行动人合计持股40488191股，占总股本50.6103%[12][13] - 本次权益变动后，合计持股78409548股，占总股本48.3079%，比例减少2.3024个百分点[19] 股东持股变动 - 2023年殷平拟减持不超1600000股，占总股本0.99%，已减持144300股[16][17] - 2022年殷凤亮减持469000股，殷凤旺减持354006股[23] - 2023年殷平增持20000股[23] 股本变动 - 2019年首次授予限制性股票3005000股，股本变为83005000[23] - 2020年回购注销40000股，转增后股本变为116151000[23] 其他 - 公司上市于上海证券交易所，简称丰山集团，代码603810[1] - 本次权益变动不影响公司实际控制人、股东利益、独立性和持续经营[26]

股权变动 - 殷平女士持股由8,259,858股减至8,115,558股，比例由5.0889%降至5.0000%[2] - 2023年12月18日殷平女士通过集中竞价减持144,300股[3][5] - 殷凤亮2021 - 2022年减持469,000股，变动后持股500,006股，占比0.3081%[7][8][9] - 殷凤旺2021 - 2022年减持354,006股，变动后持股615,000股，占比0.3789%[9][10][11] - 殷凤山权益变动后持股67,725,478股，占比41.7255%[11] - 胡惠萍等三人权益变动后持股484,502股，占比0.2985%[13] - 权益变动后合计持股78,409,548股，占比48.3079%[13] 权益分配 - 公司2020年7月、2021年6月实施权益分配，每10股转增4股[14]

股东大会概况 - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月6日召开，召集人为董事会[2][4][8] - 出席股东及代理人12人，持股85,882,782股，占比52.9122%[6] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意股数占比99.9173%[12][14][16] - 制定及修订《独立董事工作制度》等议案同意股数占比100%[13][15] 选举情况 - 选举殷凤山等人为董事、监事同意票数均为85,803,383票[18][20][22] - 中小投资者对上述人员同意票数均为133,121票[19][21][23] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2023年12月6日发出通知并召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 人事任免 - 选举殷凤山为董事长，殷平为副董事长[4][5] - 聘任殷平为总裁，陈亚峰为常务副总裁等[8][9] - 聘任吴汉存为财务总监，赵青为董事会秘书[10][11]