证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月六日 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案一 4 | | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 4 | | | 议案二 | 15 | | 关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案三 | 16 | | 关于制定及修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 议案四 | 17 | | 关于制定及修订《监事会议事规则》的议案 | 17 | | 议案五 | 18 | | 关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六 | 19 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19 | | 议案七 | 22 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 22 | | 议案八 | 24 | | 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 附件：职工监事简历 汪丽女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中 级职称。1999 年 9 月加入江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"）， 先后担任文员、餐厅司务长等职务；2006 年 2 月至 2015 年 1 月，调入公司财务 部，先后担任出纳、资金主管等职位；2015 年 2 月至 2017 年 9 月，担任丰山集 团子公司南京丰山化学有限公司财务经理；2017 年 10 月至 2019 年 1 月，担任 丰山集团财务部总账；2019 年 2 月至今，任公司财务经理。 截止本公告日，汪丽女士未持有公司股份。汪丽女士与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》 《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

本人乔法杰,已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会 提名为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司， 在江苏省盐城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会 ...

江苏丰山集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会， 作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以 行政处罚的情形； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、公司所 属行 ...

独立董事提名人声明 提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会,现提名王玉春、周献慧、乔法杰 为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏丰山集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事候选人声明 本人周献慧,已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会 提名为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会 议通知于 2023 年 11 月 14 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日 上午 9:00 以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事尤劲柏先生、 独立董事王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生以通讯方式出席此次会议。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨 ...

独立董事候选人声明 本人王玉春,已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会 提名为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...