公司基本信息 - 证券代码为 603813，证券简称为原尚股份 [1] - 2023 年 12 月 6 日下午 15:00 - 16:30 进行特定对象调研和分析师会议，参与单位为长江交运鲁斯嘉，地点在广州市黄埔区东众路 25 号公司 6 楼会议室，接待人员有副总经理余奕宏等 [1] 公司业务概况 - 依托 18 年精益生产物流经验，为超 900 多家汽车、新能源等行业客户提供一体化供应链智慧物流和个性化物流服务 [1] 机场业务 - 2020 年起拓展国际航空板块业务，是白云机场国际进出港地面服务主要供应商，服务流程为货物到港—分拣—查验—入仓—组装打板—出货 [1] - 将汽车零部件物流服务的供应链管理经验应用于出口物流运输业务，通过增加物流运力等方式定制化延伸标准化操作流程，创造新业务增长点 [1] 冷链处理中心 - 2020 年 11 月 3300 ㎡冷链处理中心竣工，能满足每年 7 万吨货物吞吐量，按 IATA 的 CEIV pharma 认证标准设计，配套信息系统，为温控货物提供处理和存储环境 [2] - 2021 年 9 月 28 日获 IATA 的 CEIV Pharma 证书，助力航空货运及温控药品运输业务发展 [2] 跨境电商物流项目 - 为 2008 年成立的跨境 B2C 互联网企业提供服务，该企业建立完备供应链体系，采用数字化供应链等策略 [2] - 公司将汽车零部件物流供应链管理经验应用于其出口物流业务，促进跨境电商和航空物流发展 [2] 与江淮业务合作 - 2012 年投资设立合肥原尚物流有限公司，2019 年合肥物流基地全部建成 [2] - 2013 年起围绕江淮汽车采用 VMI 合作模式，为其零部件供应商提供仓储、运输服务 [2]

（一）关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项的审 核意见 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，不 再满足激励条件，需回购注销已授予但尚未解除限售的 15.00 万股限制性股票。 根据《原尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司对上述已 授予但尚未解除限售的 15.00 万股限制性股票进行回购注销。 （二）关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的审核意见 董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第十四次会议相关 事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广东原尚物流股份有限公司章程》 等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对第五届董事会第十四次会议相关事 项进行了审核，发表的意见如下： 广东原尚物流股份有限公司 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《原尚股份 2022 年限制性股 票激励计划》及《原尚股份 2022 年第二期限制性股票激励计划》规定的第一个 限售期解除限售条件，委员会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划预留 ...

2023 年 10 月 27 日 广东原尚物流股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广东原尚物流股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会审计委员会对第五届董事会第十三次会议相关事项发表 意见如下： 与会全体委员认为：公司《2023 年第三季度报告》公允地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2023 年第三季度报告》所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。经出席会议委员同意票 3 票，占有效表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。同意将该 事项提交公司董事会审议。 广东原尚物流股份有限公司审计委员会 牟小容、余 军、陈功玉 ...

股票代码：603813 股票简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·广州 二〇二三年十二月 1 / 18 股票代码：603813 股票简称：原尚股份 2023 年第二次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物 流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为确保公司股东大 会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 2 / 18 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或 将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。 5. 为保证股东大会的 ...

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知已于 2023 年 11 月 20 日以书面通知等方式发出送达，会议于 2023 年 11 月 24 日上午 9:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事 长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人 员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并 回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中， ...

广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 终止实施2022年限制性股票激励计划、2022年第二期 限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票 相关事项的法律意见书 二〇二三年十一月·广州 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心29&11&10层 Address: 29&11&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No.6 Zhujiang Dong Road, Tianhe District, Guangzhou, P.R.China, 510623 Website：http://www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 终止实施2022年限制性股票激励计划、2022年第二期限制性股票 激励计划暨回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 致：广东原尚物流股份有限公司 广东广信君达律师事务所（下称"本所"）接受广东原尚物流股份有限公司 （下称"公司"、"上市公司"或"原尚股份"）的委托，担任公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事宜的专项法律顾问。 本所律师 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-059 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 全体监事均出席了本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知已于 2023 年 11 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于 2023 年 11 月 24 日上午 11:00 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号原尚股 份六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票， ...

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二三年 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-063 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 15:00 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码： 603813 证券简称：原尚股份 公告编号： 2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了《关于减 少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司实施限 制性股票回购注销将使公司股份总数由 106,225,000 股减少至 106,075,000 股。 上述议案尚未提交股东大会审议，公司暂未办理工商变更登记。 公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激 励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票将使公司股份总数和注 册资本减少。限制性股票回购注销手续完成后，公司股份总数和注册资本将分 别减少 1,060,000 股和 1,060,000 元。股份总数将由 106,075 ...