审计机构聘任 - 2024年度审计机构为普华永道中天，经2023年年度股东大会审议通过[2] - 2025年拟聘任普华永道中天为财务及内控审计机构，待董事会审议[5] 审计工作沟通 - 2024年11月25日沟通2024年度审计初步预审情况[4] - 2025年4月28日听取2024年度审计情况报告[4] 审计评价 - 普华永道中天具备审计资质和专业能力，2024年审计规范有序[3][6]

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-019 曲美家居集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-018 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于2025年4月29日以现场方式召开，会议通知于2025年4月19日分别以电话、微信 的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户 娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下 决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过了《2024年年度报告及摘要》 与会监事认为： 1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司相关管理制度的各项规定； ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月29日召开，10位董事实到[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[1][2][3][4][5][8][9][10][11][13] - 《关于回购注销限制性股票及调整回购价格》等议案8票同意，2票回避[7][8] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》6票同意，4票回避[11] 其他事项 - 独立董事2025年报酬标准为6万元/年（税前）[5] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][8][9][10][13] - 《2024年度利润分配预案》需三分之二以上股东同意[3] - 续聘普华永道中天为2025年度审计机构[3] - 会计政策变更无重大财务影响[11]

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-020 曲美家居集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年度利润分配预案为:曲美家居集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 因公司 2024 年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体情况公告如下： ...

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注 销限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》及相关政策要求，本次拟回购注销 231.80 万股限制性股票。 本 次 回 购 注 销 实 施 完 毕 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 688,861,855 股 减 少 为 686,543,855 股，公司注册资本将由 688,861,855 元减少至 686,543,855 元。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》的《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》（公告 编号：2025-023）。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本 公司债权人均有权于本通知公告之日（2025 年 4 月 30 日）起 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-023 曲美家居集团股份有限公司关于 回购注销限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，公司需回购注销激励对象已获授但尚未满足解除限 售条件的限制性股票 231.80 万股。具体情况如下： 一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展 ...

股票期权授予 - 2024年8月13日完成1276.00万份股票期权授予登记，授予85人[3] 股票期权注销 - 拟合计注销370.40万份股票期权，占授予总量29.03%[1][5] - 8名离职对象注销144.00万份，77名因业绩未达标注销226.40万份[1][4] 后续情况 - 注销后激励对象调为77名，剩余未行权期权905.60万份[5] - 注销及调整对财务和经营无实质影响，将办注销手续[6][7]

股票期权授予 - 2024年6月17日向88名激励对象授予1311.00万份股票期权[10] - 2024年8月13日完成1276.00万份股票期权授予登记，85人登记[10] 股票期权注销 - 2025年4月29日决定注销370.40万份股票期权[11] - 占授予并登记总量的29.03%[13] 注销后情况 - 激励对象调整为77名[13] - 剩余已获授未行权股票期权905.60万份[13]

普华永道中天特审字(2025)第 0285 号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司全体股东: 曲美家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 · 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是曲美家居董事 会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...