会议安排 - 2024年5月6日11:00 - 12:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年4月24日至30日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员 - 董事长、总经理赵瑞海，董事会秘书孙潇阳等参加[5] 报告发布 - 公司拟于2024年4月30日发布2023年年度报告[2] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 $$=0=\left[{\mathfrak{M}}\oplus\left[{\mathfrak{M}}\right]\right]$$ | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、 侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 会议议程 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 ...

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次，提前3日通知，紧急可随时通知[7] - 两名以上独立董事可提议临时会议，召集人5日内召集主持[7] 会议规则 - 会议需全体独立董事出席，决议需过半数同意[7] - 反对赞成票数相等时主持人多投一票[7] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[4][5] - 行使特别职权需会议审议并过半数同意[7] 档案记录 - 会议档案保存不少于十年[8] - 会议应制作记录，出席者签字确认[8] 生效修订 - 细则自董事会审议通过生效，可根据情况修订[12]

控股股东持股及质押情况 - 赵瑞海持股128,516,972股，比例18.30%，累计质押70,380,000股，占比54.76%[3] - 赵瑞宾持股125,829,600股，比例17.92%，累计质押64,120,000股，占比50.96%[3] 本次补充质押情况 - 赵瑞海补充质押6,440,000股，占其所持5.01%，总股本0.92%[4] - 赵瑞宾补充质押3,080,000股，占其所持2.45%，总股本0.44%[4] - 本次补充质押合计9,520,000股，占相关股东3.74%，总股本1.36%[4] 相关股东及一致行动人情况 - 相关股东及一致行动人持股288,590,572股，比例41.10%，累计质押占比46.61%，总股本19.16%[5] 到期质押股份及融资余额 - 赵瑞海半年内到期质押36,180,000股，占总股本5.15%，融资46,000,000元[7] - 赵瑞海一年内（不含半年）到期34,200,000股，占4.87%，融资44,500,000元[7] - 赵瑞宾半年内到期质押17,310,000股，占2.47%，融资22,000,000元[7] - 赵瑞宾一年内（不含半年）到期46,810,000股，占6.67%，融资60,619,600元[7]

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-029 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-028 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参 加会议董事 11 人，会议由董事长赵瑞海先生主持。与会董事认真审议本次会议 的议案，审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司 三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》 ...

（经二〇二四年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》和要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 实施期限为2024年2月26日至2024年5月24日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数506.35万股，占总股本比例0.72%[2] - 累计已回购金额1999.67万元[2] - 实际回购价格区间3.80元/股至4.06元/股[2] 其他要点 - 公司拟以自有资金4000 - 8000万元回购股份[3] - 回购价格不超过7元/股[3] - 截至2024年3月31日累计回购股份情况同上述数据[5]

公司于近日获悉公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生、赵瑞宾先生以及股 东赵瑞杰先生将其持有的部分股份向华泰证券股份有限公司办理了解除质押及 股份质押相关事宜，具体情况如下： 2、股份被解质情况 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生持有公司 128,516,972 股股份，持股 比例 18.30%，累计质押 63,940,000 股，占其所持公司股份的 49.75%。 公司控股股东、实际控制人赵瑞宾先生持有公司 125,829,600 股股份，持股 比例 17.92%，累计质押 61,040,000 股，占其所持公司股份的 48.51%。 公司股东赵瑞杰先生持有公司 34,244,000 股股份，持股比例 4.88%，累计 质押 0 股。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-026 曲美家居集团股份有限公司 关于股东解除质押及进行股份质押的公告 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 编号：2024-025 曲美家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 5 日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,258,200 股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.1792%。购买的最高价为 4.06 元/股、最低价 为 3.88 元/股，已支付的总金额为人民币 5,011,592 元（不含交易费用）。 经公司于 2024 年 2 月 6 日、2 月 26 日分别召开的第五届董事会第五次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份的 议案》，同意公司以自有资金 4000-8000 万元，以集中竞价交易的方式回购股份， 回购价格不超过 7 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。回购期限为自股东大会审议通过后 3 个月内实施完毕，本次回购的 ...