会议出席情况 - 2024年独立董事参加股东大会3次、董事会会议3次等[4] - 2024年股东大会、董事会等会议出席率100%[4] 议案相关 - 独立董事对2024年相关议案均同意且未提异议[4] - 2024年独立董事对多项议案发表独立意见[4][5] 履职情况 - 2024年公司为独立董事履职提供便利[5] - 2024年独立董事与中小股东沟通，工作时间合规[7] 公司运营 - 公司及控股股东未违反承诺[8] - 2024年公司健全内控，体系运行有效[9] 业绩披露 - 公司发布2023年盈和2024年亏业绩预告，数据无重大差异[10]

常州神力电机股份有限公司 经核查李秀丽女士、王建先生、陶国良先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2024 年度不存在任 何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 常州神力电机股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等规定，常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司独立董事李秀丽女士、王建先生、陶国良先生的独立性情况进行了评 估，形成意见如下： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

常州神力电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人王建严 格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度工作中，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职 于常州联合律师事务所、江苏博爱星律师事务所、江苏欣博律师事务所，现任江苏 源博律师事务所律师、合伙人。 2024 年，本人参加公司召开的股东大会会议 1 次、董事会会议 3 次、审计委员 会会议 3 次、提名委员会会议 1 次，本人对公司本年度 ...

会议情况 - 2024年参加1次股东大会、3次董事会、3次审计委员会会议[4] - 2024年8月12日对第五届董事会第一次会议多项议案表同意[4] - 2024年8月29日对第五届董事会第二次会议两项议案表同意[4] - 2024年10月29日对第三届董事会第三次会议三季报表同意[4] 人员情况 - 本人及亲属未持公司已发行股份1%以上[2] - 本人不在持股5%以上股东单位及前五名股东单位任职[2] 公司情况 - 公司及控股股东积极履约，无违反承诺现象[7] - 报告期内公司信息披露及时准确无虚假记载[8] 业绩公告 - 发布《2023年年度业绩预盈公告》和《2024年半年度业绩预亏公告》[9] - 公告财务数据与定期报告无重大差异[9] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提更多建议[9]

常州神力电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱学忠） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人朱学忠 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度工作中，全面关注 公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各 项议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行 了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱学忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京航空航 天大学，研究生学历，副教授职称，硕士生导师。现任南京航空航天大学自动化学 院副教授。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人担任公司独立董事职务以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不 在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,280,837,697.63元，同比增长0.72%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-38,432,248.77元，同比下降122.56%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为23,664,386.98元，同比下降68.20%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为789,908,803.03元，同比下降11.61%[23] - 2024年基本每股收益为-0.18元/股，同比下降123.08%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.60%，同比下降25.70个百分点[24] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为-68,627,978.69元，显著低于其他季度[26] - 2024年非经常性损益合计为7,713,541.62元，较2023年的176,166,709.52元大幅减少[27] - 公司2024年累计实现销售收入12.81亿元，较上年同期增加0.72%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,843.22万元，扣非净利润为-4,614.58万元[35] - 资产总额14.36亿元，较上年末下降2.20%[35] - 净利润亏损主要因计提砺剑集团坏账准备金[35] - 公司因计提坏账准备金导致净利润大幅下降[24] - 营业成本为1,173,148,237.45元，同比增长0.40%[55] - 销售费用同比下降38.87%至4,770,276.13元，主要因去年同期包含原控股子公司砺剑防卫发生额[55][56] - 管理费用同比下降25.18%至47,754,762.65元，财务费用同比下降25.29%至14,663,917.80元[55] - 研发费用同比下降31.00%至12,556,161.29元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.20%至23,664,386.98元，主要因客户回款供应链票据支付增加及现款采购硅钢增大[55][56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降59.80%至34,555,696.76元，主要因砺剑防卫股权出售款小于去年同期[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,083,437.27元，去年同期为-161,076,089.17元[56] - 公司毛利率受硅钢原料价格下降及行业竞争影响被挤压，尽管客户订单增加但销售收入增长有限[57] - 现金分红金额为4,354,603.74元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为-11.33%[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为74,028,263.58元，年均净利润为17,110,432.61元，现金分红比例高达432.65%[160] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-38,432,248.77元，母公司报表年度末未分配利润为151,563,342.39元[160] 各条业务线表现 - 硅/矽钢行业营业收入为1,245,292,202.34元，营业成本为1,139,199,231.83元，毛利率为8.52%，营业收入同比增长4.98%，营业成本同比增长4.56%[59] - 冲片及铁芯产品营业收入为1,126,988,671.91元，营业成本为1,017,898,697.62元，毛利率为9.68%，营业收入同比增长5.39%，营业成本同比增长4.70%，毛利率同比增加0.60个百分点[60] - 边角料销售营业收入为118,303,530.43元，营业成本为121,300,534.21元，毛利率为-2.53%，营业收入同比增长1.23%，营业成本同比增长3.41%，毛利率同比减少2.16个百分点[60] - 内销营业收入为974,133,811.75元，营业成本为928,044,996.06元，毛利率为4.73%，营业收入同比增长1.73%，营业成本同比增长1.76%，毛利率同比减少0.03个百分点[60] - 外销营业收入为271,158,390.59元，营业成本为211,154,235.77元，毛利率为22.13%，营业收入同比增长6.52%，营业成本同比增长5.09%，毛利率同比增加1.06个百分点[60] - 冲片及铁芯产品生产量为76,572.53吨，销售量为76,372.40吨，库存量为1,339.82吨，生产量同比增长14.71%，销售量同比增长13.59%，库存量同比增长17.56%[62] - 边角料生产量为52,669.67吨，销售量为51,727.89吨，库存量为1,457.28吨，生产量同比增长18.59%，销售量同比增长16.02%，库存量同比增长182.70%[62] - 前五名客户销售额为65,666.69万元，占年度销售总额51.27%[65] - 前五名供应商采购额为77,683.81万元，占年度采购总额74.14%[65] - 公司产品应用于船舶配套电机、风力发电机等，客户包括康明斯、ABB、西门子等国际领先企业[45] - 公司产品应用领域包括柴油发电机、风力发电机、轨道交通电机和电梯曳引机等[114] 各地区表现 - 内销营业收入为974,133,811.75元，营业成本为928,044,996.06元，毛利率为4.73%，营业收入同比增长1.73%，营业成本同比增长1.76%，毛利率同比减少0.03个百分点[60] - 外销营业收入为271,158,390.59元，营业成本为211,154,235.77元，毛利率为22.13%，营业收入同比增长6.52%，营业成本同比增长5.09%，毛利率同比增加1.06个百分点[60] 管理层讨论和指引 - 公司当前经营稳健，未来具有良好的发展前景[6] - 公司计划加强自动化投入与研发，提高关键工序的自动化率[112] - 公司计划拓展新兴市场，深化客户走访机制，确保客户满意度稳定提升[111] - 公司通过智能化管理系统升级降低运营成本并提高产品质量[36] - 公司构建"五维质量管控体系"实现全链条质量管控[37] - 公司获得维斯塔斯"精益突破奖"、中车集团"战略供应商"认证等荣誉[38] - 公司被评为"江苏省智能制造工厂"和"江苏省绿色工厂"[38] - 硅钢冲压行业采用订单生产模式，需与原材料供应商建立稳定合作关系[40] - 公司定转子冲片和铁芯生产技术成熟度较高，有望从电机能效提升政策中获益[91] - 我国已成为世界电机的生产制造基地，国际分工为硅/矽钢冲压行业带来巨大市场机会[92][93] - 电机行业正经历智能集成与模块化重构，深度整合故障自诊断、自适应调速等功能[101] - 高效电机与普通电机相比具有更高的能量转换效率和更低的能量损耗[102] - 电机行业向大功率、高可靠性方向升级，风电机组大型化趋势明显[104] - 国内电机行业在高端制造领域与国际领先企业仍存在系统性差距[99] - 2023年电机行业实现销售收入790.7亿元，利润同比增长16.3%至48亿元[105] - 风电等新能源仍然是未来能源发展趋势，央企对风电行业有较强控制力[106] - 硅钢冲压行业技术向高效化、精密化方向发展，产品尺寸精确度和生产效率大幅提高[107] - 2024年全球经济增速预计为3.2%，较2023年的2.6%略有回升[110] - 2025年全球经济增长预计维持3.2%，但下行风险不容忽视[111] - 未来全球经济景气指数持续下降可能对电机市场需求造成不利影响[114] - 公司可能面临营业利润下降的风险，如果主要客户经营出现重大困难导致订单下降[114] - 公司主要原材料硅钢价格波动可能影响生产成本和盈利稳定性[115][116] - 公司主要客户集中在柴油发电机、电梯曳引机、风电和中高压电机领域，客户集中度高[115] - 原材料硅钢采购集中度高，主要依赖宝武集团等大型钢铁企业[115] - 硅钢片成本占生产成本比例较高，价格大幅波动可能增加流动资金压力或库存跌价风险[116] - 劳动力成本上升趋势明显，可能增加公司经营成本[116] - 公司面临技术更新和产业升级的迫切需求，技术创新能力是关键[117] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）[6] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司年度报告披露媒体为上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站[19] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孙立倩、张议文[21] - 公司董事会秘书为蒋国峰，证券事务代表为鞠晓波[17] - 公司注册地址于2019年11月10日由"常州市经开区东城路88号"变更为"常州市经开区兴东路289号"[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市经开区兴东路289号[18] - 公司股票简称为神力股份，股票代码为603819，在上海证券交易所上市[20] - 公司应收款项融资期初数为98,545,911.11元，期末数增至101,667,148.06元，增加3,121,236.95元[95] - 公司控股子公司神力贸易注册资本1,000万元，总资产5,793.82万元，净资产2,246.62万元，净利润9.08万元[98] - 电机产品用电量占工业用电量的60%以上，提高电机能效可有效节约能源消耗[102] - 国内风电累计装机容量占全球1/3以上，2025年风电专用电机市场规模预计将进一步扩大[104] - 2024年我国规模以上工业增加值同比增长5.8%，制造业增长6.1%[87] - 公司通过光伏发电项目减少二氧化碳排放1,881.6吨[172] - 2024年度光伏发电站发电量为1,887,659kWh[172] - 公司对外捐赠及公益项目总投入8.38万元，其中资金捐赠3.40万元，物资折款4.98万元[173] - 公司向共和县铁盖乡上合乐寺村村民委员会捐款24,000元，向常州市残疾人联合会捐款10,000元[173] - 公司向常州市经开区中学捐赠护肤用化妆品折款4.98万元[173] - 公司未发生环境污染事故，污染物排放指标均达标[170] - 公司已通过ISO14001:2004环境管理体系认证及GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证[169] - 公司实际控制人及股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份的15%，24个月内不超过30%[175] - 公司董监高承诺任职期间每年减持不超过直接或间接持股的25%，离职后半年内不减持[176] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前30个交易日该股票每日加权平均价的算术平均值[178] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失，将依法赔偿投资者直接经济损失，并可能设立投资者赔偿基金[178] - 陈忠渭承诺若公司招股说明书存在虚假记载等问题，将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前30个交易日该股票每日加权平均价的算术平均值[179] - 陈忠渭承诺若公司招股说明书问题导致投资者损失，将依法赔偿投资者直接经济损失，并以公司未来分红作为履约担保[179] - 公司承诺若发行前发现招股说明书问题，将按投资者缴纳的股票申购款加银行同期1年期存款利息进行退款[178] - 神力股份承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[177] - 陈忠渭承诺不从事与公司相同或相似的业务，避免同业竞争，若违反将赔偿公司一切经济损失[177] - 公司控股股东承诺在触发稳定股价义务后3个月内增持不少于人民币3000万元股份[181] - 公司董事及高管需以不低于上年度税后工资总额50%的资金增持股份[181] - 公司聘任众华会计师事务所的审计费用为530,000元（含税）[186] - 内部控制审计费用为265,000元[188] - 审计费用同比下降超20%，主因子公司不再纳入合并报表范围[188] - 控股股东及高管增持计划在股价连续10日高于每股净资产时可中止[181] - 公司实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益并督促填补回报措施[181] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[181] - 公司会计政策变更详见财务报告章节[184] - 报告期内无违规担保及非经营性资金占用情况[183] - 公司已收到砺剑集团支付的股权回购款331万元，常州中院拟划转中物一方证券账户内669万元，合计1,000万元[190][193] - 公司与砺剑集团就砺剑防卫57.65%股权回购纠纷达成调解协议，涉及业绩承诺未达标[193] - 报告期末普通股股东总数为8,498户，年度报告披露前上一月末为9,940户[200]

神力股份2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为3.26亿元，同比增长21.55% [1] - 公司2025年第一季度净利润为45.81万元，同比下降95.01% [1]

常州神力电机股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 常州神力电机股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 神力股份 股票代码： 603819 信息披露义务人： 辽宁为戍企业管理有限公司 注册地址： 辽宁省丹东市振安区九连城街 1860-2 号 通讯地址： 辽宁省丹东市振安区九连城街 1860-2 号 一致行动人： 广州康祺资产管理中心（有限合伙）-康祺资产致远 1 号私 募证券投资基金 注册地址： 广州市黄埔区水西路 26 号、28 号 501 房 通讯地址： 广州市黄埔区水西路 26 号、28 号 501 房 权益变动性质： 持股比例增加（协议受让） 常州神力电机股份有限公司 详式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号 ——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 ...

控制权变更 - 控股股东陈忠渭以14.55元/股价格协议转让4790万股无限售流通股给辽宁为戍及其一致行动人 转让总对价6.97亿元[2][4] - 其中向辽宁为戍转让3265万股（占总股本15%） 向康祺资产致远1号转让1525万股（占总股本7%）[4] - 转让后辽宁为戍及其一致行动人合计持股22% 成为新任控股股东 实际控制人变更为王雪[3] 股权转让条款 - 受让方承诺36个月内不减持本次受让股份[4] - 转让需经上交所合规确认后方可办理过户手续[4] - 原实控人陈忠渭承诺2024-2026年电机核心业务扣非净利润每年不低于1000万元 未达承诺将进行现金补偿[9] 财务表现 - 公司2022-2023年归母净利润连续亏损 分别为-1.67亿元和-583.34万元[5] - 2024年前三季度扣非净利润-5022.38万元 全年预计归母净利润亏损区间-4700万元至-2400万元[5] - 业绩亏损主因需计提坏账准备金约7600万元 涉及砺剑集团未支付的1.77亿元股权回购价款[8] 业务纠纷 - 公司2023年出售深圳砺剑防卫技术有限公司57.65%股权给砺剑集团[8] - 因砺剑集团未按期支付第三笔回购价款1.77亿元 公司于2024年9月向法院提起诉讼并申请财产保全[8] - 截至业绩预告披露日案件已开庭未判决 公司将持续跟进进展[8] 业务运营 - 主营业务为电机定子、转子冲片和铁芯的研发生产销售[5] - 电机核心部件产品当前盈利较好 有望达成每年1000万元净利润的业绩承诺[9]