证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-068 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第四次会议通知和材料已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于以债转股及现金方式对浙江嘉澳绿色新能源有限公 司增资的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 ...

嘉澳环保 2023 年第四次临时股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 15 日·桐乡 1 嘉澳环保 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会须知 | 4 | | 议案一·关于变更注册资本及修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二·关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | 2023 年度会计师事务所的议案 | 7 | 2 嘉澳环保 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日 2023 年 11 月 15 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：202 ...

财务数据 - 公司第三季度营业收入为6.13亿元，同比下降44.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-131,217.45元，同比增加99.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-914,630.67元，同比增加95.66%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0017元，同比增加99.34%[4] - 公司总资产为34.97亿元，较上年度末增加17.39%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为10.82亿元，较上年度末增加3.36%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.21亿元[11] - 公司2023年9月30日的应收账款为4.94亿元[11] - 公司2023年9月30日的存货为48.70亿元[11] - 公司2023年9月30日的短期借款为125.09亿元[11] - 公司2023年9月30日的一年内到期的非流动负债为32.64亿元[11] - 公司2023年9月30日的长期借款为11.07亿元[11] - 公司2023年9月30日的资产总计为349.69亿元[11] - 公司2023年9月30日的负债总计为207.96亿元[11] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为108.20亿元[11] - 公司2023年9月30日的少数股东权益为33.52亿元[11] - 公司2023年前三季度营业收入为21.85亿元[13] - 公司2023年前三季度净利润为3.86亿元[13] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.33亿元[17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.14亿元[17] - 公司2023年前三季度研发费用为2.60亿元[13] - 公司2023年前三季度财务费用为4.92亿元[13] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为2.15亿元[16] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.33亿元[17] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为3亿元[17] 其他收支 - 公司获得政府补助7,264,237.38元[6] - 公司其他营业外收入和支出为823,516.05元[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，桐乡市顺昌投资有限公司持股比例为38.54%[8]

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月修订 6-4-1 6-4-2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十二章 修改章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党支部 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 6-4-3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-062 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯的方式召开，本次应参 加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第六届董事会第三次会议通 知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议和批准 2023 年第三季度财务报告报出的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-063 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到的监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士 主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会监事认真审议，通过如下决议： 一、《关于审议和批准 2023 年第三季度财务报告报出的议案》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 监事会对公司 2023 年第三季度报告的审核意见如下： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号2023-064 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，现将 2023 年三季度主要经营数据披露如下： 注：生物质能源产量包括生物柴油 161,264.93 吨、工业级混合油 38,124.36 吨（扣 除上半年度末工业级混合油进一步加工成生物柴油产量）。 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年三季度平均 | | 2023 年三季度平均 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | | 售价（元/吨） | | | 环保增塑剂 | | 1 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2023-067 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-066 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：李金才 （6）2022 年末合伙人 47 人，注册会计师 256 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 125 人。 （7）2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。 （8）2022 年度上市 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见 蒋平平 冀星 沈玉平 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司重大资产管理办法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为浙江 嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责 的态度和独立判断的原则，基于审慎、客观的立场，在认真审阅了相关文件、了 解相关信息的基础上，对关于聘任会计师事务所事项发表如下事前认可意见： 2023 年 10 月 30 日 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其 在担任公司审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，综 合考虑审计质量和服务水平，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们同 意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事 务所，并同意将该议案提交给公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 务所事项的事前认可意见》之签署页） ...