股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票条件[2] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案合理可行[2] - 发行股票募集资金使用可行性分析报告符合需求[3] 股东回报 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[4] 关联交易 - 实际控制人沈健认购构成关联交易，协议合规定价公允[5]

募资情况 - 拟向特定对象发行股票募资不超366,811,265.88元[2] - 发行数量不超21,912,262股，发行价16.74元/股[2] 股权变动 - 发行前沈健持股占比37.38%，发行后占比51.23%[3][4][5] - 发行完成后桐乡市顺昌投资持股比例不低于30.12%[4] 发行条件 - 发行需股东大会、上交所、证监会审核通过[6] 股份限制 - 认购对象36个月内不转让股份[7] 其他影响 - 权益变动不影响控股股东、治理结构和持续经营[8]

业绩造假数据 - 2019年年报虚增营收178,543,449.83元，占比14.24%，虚减净利润1,050,356.54元，占比1.65%[3] - 2020年Q1季报虚增营收89,310,851.26元，占比27.08%，虚减净利润589,328.90元，占比8.89%[3] - 2020年半年报虚增营收119,486,980.52元，占比20.63%，虚减净利润684,399.10元，占比2.99%[3] - 2020年Q3季报虚增营收148,721,660.64元，占比14.96%，虚减净利润936,125.36元，占比2.76%[3] 处罚与整改 - 2021年5月公司因虚假记载受浙江监管局行政处罚[1] - 公司及相关人员被警告并罚款，已完成整改及缴纳罚款[6][9]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况10日内开临时会议[4] - 监事提议临时会议，证券部3日内发通知[7] - 定期和临时会议，证券部分别提前10日和3日发书面通知[9] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[14] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[16][17] 监事会会议记录与决议 - 记录含多项内容，与会监事签字确认[17][18][19][20] - 决议公布由董事会秘书按规定办理[21] 监事会决议落实与资料保存 - 监事督促落实，主席通报执行情况[22] - 会议资料保存十年以上[23]

一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十一次会议通知和材料已 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-057 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3][4] - 预计回购金额1000 - 1500万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购493,400股[3][5] - 占总股本比例0.6395%[3][5] - 累计回购金额1000.0794万元[3][5] - 实际回购价格18.78 - 21.70元/股[3][5] 回购限制 - 回购价格不超过36.289元/股[4]

股东大会信息 - 2024年7月8日决议召集2024年第三次临时股东大会[4] - 7月25日13:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] - 出席股东及代理人65人，代表8,638,814股，占比11.1966%[7] 议案表决情况 - 《关于控股子公司增资扩股的议案》同意占比99.5760%[12] - 《关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案》同意占比98.9035%[14]

业绩影响 - 欧盟2024年7月19日公布初裁，公司生物柴油将征36.40%临时反倾销税，SAF不征[2] - 本次加征关税对公司生物柴油出口欧盟有一定影响但总体有限[3] 应对策略 - 继续加工成生物基增塑剂等产品、拓展国内市场、加快连云港SAF项目建设及投产[3] - 与中国船舶燃料有限责任公司签署协议，开辟运输领域低碳市场[3] 后续关注 - 欧盟反倾销税率为初裁预披露结果，公司将继续关注进展并披露[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人65人[3] - 出席股东所持表决权股份8,638,814股，占比18.2560%[3] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书均出席会议[8] 议案表决情况 - 控股子公司增资扩股议案，A股同意票8,602,192，比例99.5760%[6] - 放弃子公司优先认购权议案，A股同意票8,544,092，比例98.9035%[7] - 两议案5%以下股东也高比例同意[9] 议案相关说明 - 议案1、2为特别决议，需2/3以上表决通过[9] - 议案1、2关联股东依法回避表决[10] - 见证律师认为会议合法有效[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人兼董事长沈健，董事兼副总经理王艳涛，董事 兼副总经理章金富，董事杨罡，监事傅俊红，监事丁小红，财务总监兼董事会秘书 吴逸敏。 2、本次增持计划前，沈健未直接持有公司股份，间接持有 28,599,175 股份， 占公司总股本比例为 37.03%。王艳涛未直接持有公司股份，间接持有 273,860 股份， 占公司总股本比例为 0.35%。章金富未直接持有公司股份，间接持有 356,833 股份， 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号2024-053 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、部分董监高增持公司股份 计划实施完毕暨增持结果的公告 截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方 式累计增持公司股份 343100 股，占公司总股本的 0.44%，累计增持金额为人民 币 682.02 万元，已超过本次增持计划下限，本次增持计划已实施完毕。 四、其他说明 1、增 ...