第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理 办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审 慎决策，着力提高公司盈利能力。 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金， 自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 公司董 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-011 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-001 二、对上市公司的影响 上述退税均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府 补助》的相关规定，对上述款项进行会计处理。上述退税将对公司利润产生一定 积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于全资子公司收到增值税退税的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财 税公告[2021]第 40 号），利用废动植物油生产的生物柴油、工业级混合油可享 受增值税即征即退 70%的税收优惠；依据财政部、国家税务总局《关于促进残疾 人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号），对安置残疾人，实行由 税务机关按安置残疾人的人数在限额内实行增值税即征即退。 截至本公告日，浙江东江能源科技有限公司已累计收到所属期为 2023 年 8 月的增值税 70 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-074 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本协议仅为框架性协议，属于协议双方合作的意向性约定，无强制约束力， 不构成双方之间正式的合同权利义务关系，未来推进存在不确定性；协议未 明确具体合作内容、权利义务，后续如有进一步安排须另行签署协议。 本次签订的协议不涉及具体项目和金额，对公司 2023 年度业绩预计不会构 成影响，对未来年度的资产、负债和经营业绩等的影响需根据项目的实际推 进和实施情况而定，存在不确定性。 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 （一）交易对方的基本情况 1.公司名称：中国船舶燃料有限责任公司 2.统一社会信用代码：91110000100000905C 3.法定代表人：王力国 4.注册资本：100000 万元人民币 5.注册地址：北京市朝 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-073 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的的名称：浙江嘉澳化学有限公司（具体名称以市场监督管理部门最 终核定为准） 投资金额：人民币 3,000 万元 特别风险提示:本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批， 且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、本次投资设立子公司的概述 （一）基本情况 根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资设立全资子公司浙江嘉澳 化学有限公司。 （二）审议情况 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第六届董事会第五会议，会议审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提 交公司股东大会审议。 二、新设子公司的基本情况 （一）公司名称：浙江嘉澳化学有限公司 （二）公司类型：有限责任公司 （三 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-072 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资 3,000 万元设立全资子公 司。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第五次会议通知和材料已于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-071 截至本公告日，浙江东江能源科技有限公司已累计收到所属期为 2023 年 7 月的增值税 70%部分退税款 252.10 万元，所属期为 2023 年 7 月的残疾人就业增 值税退税款 93.56 万元，合计 345.66 万元。根据相关披露规则，上述金额累计 超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且金额超过 100 万元，达到披 露标准予以披露。 二、对上市公司的影响 上述退税均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府 补助》的相关规定，对上述款项进行会计处理。上述退税将对公司利润产生一定 积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于全资子公司收到增值税退税的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据财政部、国家税务总局《 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,988,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4596 | 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2023-070 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"嘉澳环保"）委托，就公司召开 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-069 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于以债转股及现金方式对浙江嘉澳绿色新能源有 限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：浙江嘉澳绿色新能源有限公司 增资方式及金额：采用债转股方式增资人民币 11,500 万元，现金方式增资人 民币 27,165 万元。 本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果 造成重大不利影响。 一、增资概述 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉澳环保"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《嘉澳环保关 于以债转股及现金方式对嘉澳绿色新能源增资的议案》，为支持全资子公司浙江 嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称"嘉澳绿色新能源"）的经营发展需要，优 化其资产负债结构，提升 ...