证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 嘉澳环保 2024 年第三次临时股东大会会议材料 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 25 日·桐乡 1 嘉澳环保 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 4 | | 议案一·关于控股子公司增资扩股的议案 | 6 | | 议案二·关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案 ... | 7 | 2 嘉澳环保 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 7 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 7 月 25 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 7 月 25 日（星期四) 13 时 30 分开 ...

2024年半年度财务数据关键指标预计情况 - 2024年半年度预计营业收入75,000.00万元到80,000.00万元[5] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为 - 4,500.00万元到 - 7,000.00万元，与上年同期相比减少8,200.00万元到10,700.00万元[2][6] - 2024年半年度预计归属上市公司股东的扣非净利润为 - 4,500.00万元到 - 7,000.00万元，与上年同期相比减少7,700.00万元到10,200.00万元[3][7] 上年同期财务数据关键指标情况 - 上年同期营业收入为157,141.35万元[8] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,712.52万元[8] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,158.45万元[8] - 上年同期每股收益为0.4796元[8] 各业务线数据关键指标变化情况 - 环保增塑剂板块自2022年7月以来产品销售价格持续走低，2024年上半年毛利率维持较低水平[9] - 生物质能源板块受国际贸易摩擦影响，延续2023年下半年颓势，对公司销售收入和利润产生不利影响[10] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年半年报为准[7][11][12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月25日13点30分在公司二楼会议室召开[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] 议案情况 - 审议控股子公司增资扩股和放弃优先认购权暨关联交易两项议案[8] 股权登记与参会 - 股权登记日为2024年7月19日，拟出席股东当天办理登记[15][16] 会议联系 - 会议联系人吴逸敏，有联系地址、电话和传真[17] 授权委托 - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人可按意愿表决[23]

会议信息 - 嘉澳环保第六届董事会第十次会议于2024年7月8日召开[2] - 会议通知和材料于2024年7月5日送达全体董事[2] 议案表决 - 《关于控股子公司增资扩股的议案》等三议案表决全票通过[3][4] - 两关联议案关联董事沈健等4人回避表决[3] 后续安排 - 两议案需提交股东大会审议[3]

增资情况 - 投资者bp拟35300万元取得标的公司新增注册资本35300万元，增资后标的公司注册资本由200000万元增至235300万元[2][3] - 嘉澳环保增资后持股比例由36%降至30.5992%[4] - 连云港投资增资后持股比例由30%降至25.4994%[4] - 嘉澳新能源增资后持股比例由24%降至20.3995%[4] - 增资款分三期支付，首期3000万元，第二期14000万元，第三期183000万元[11] 财务数据 - 2024年3月31日标的公司资产总额152300.99万元，负债总额32206.30万元，净资产120094.69万元[10] - 2023年12月31日标的公司资产总额83842.22万元，负债总额12545.99万元，净资产71296.23万元[10] - 2024年1 - 3月标的公司营业收入0，营业利润 - 65.79万元，净利润 - 51.54万元[10] - 2023年1 - 12月标的公司营业收入0，营业利润292.03万元，净利润212.91万元[10] 付款条件 - 首期付款需满足交易文件签署等多项条件[12][13][14][15] - 第二期付款需满足陈述保证真实等条件，付款前嘉澳等增缴认缴资本[16][17][18][19] - 第三期付款需满足陈述保证真实等条件，付款前现有股东缴足认缴出资[20][21][22][23] 公司治理 - 标的公司董事会由七名董事组成，嘉澳等各方按比例提名[27] - 标的公司监事会由三名监事组成，嘉澳和bp各提名一名[27] - 标的公司管理机构总经理和财务总监由嘉澳提名董事会任命[27] 风险与影响 - 本次增资利于增强资本实力等，不影响财务和经营成果[32][33] - 本次增资不会对公司2024年业绩构成重大影响[36] - 存在增资无法顺利实施、进度不及预期、股权回购等风险[36][37] - 增资方bp尚未设立，存在一定不确定性[37]

议案审核 - 公司召开独立董事专门会议审核拟提交第六届董事会第十次会议的议案[2] 子公司事项 - 控股子公司增资扩股遵循原则，无损害情形，符合规定[2] - 公司放弃子公司优先认购权暨关联交易合规，无重大影响[3] 审核信息 - 审核意见由蒋平平、冀星、夏江华签署，日期为2024年7月8日[5]

税收优惠 - 生物柴油等产品享增值税即征即退70%优惠[1] - 安置残疾人实行限额内增值税即征即退[1] 退税数据 - 2023年11 - 12月及2024年1月累计退税款901.53万元[2] - 退税超上一会计年度经审计净利润10%且超100万元[2] 影响 - 退税对公司利润有积极影响，以审计结果为准[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会通过后12个月[3] - 预计金额1000 - 1500万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] - 价格不超36.289元/股[4] 回购进展 - 截至2024年6月30日回购493,400股[3][5] - 占总股本0.6395%[3][5] - 金额1000.0794万元[3][5] - 价格区间18.78 - 21.70元/股[3][5] 审议情况 - 2024年2月7日董事会和监事会通过议案[4]

控股股东持股情况 - 顺昌投资持有公司股份29,835,498股，占总股本38.67%[2] 股权质押情况 - 截至公告日累计质押21,550,000股，占持股72.23%，总股本27.93%[2] - 2024年6月17日解除2,200,000股质押[3] - 2024年6月13日质押2,000,000股[5] - 未来一年到期质押股份6,060,000股，对应融资余额7,900万元[7][8] 其他情况 - 质押用于实控人投资等及支持公司经营[8] - 控股股东回笼资金降质押率，无业绩补偿义务[8]

- 纪要涉及的行业或者公司 - 江澳环保[1] - 纪要提到的核心观点和论据 - 江澳环保2023年度年度业绩说明会分为六个部分，分别是企业宣传片、公司业务介绍、2023年度公司大事件回顾、研发创新介绍、2023年度公司业绩介绍、2024年度公司工作计划[1]