会议信息 - 会议通知于2025年1月18日书面发出[3] - 会议于2025年1月23日16时召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[5] 人员提名 - 监事会提名李辉和李霞为非职工代表监事候选人[7] - 第六届监事会成员任期三年[7] 表决结果 - 提名李辉同意3票，反对0票，弃权0票[9] - 提名李霞同意3票，反对0票，弃权0票[10] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[11]

独立董事提名 - 华扬联众董事会提名何泽仪为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺提名后参加培训并取得相关证明材料[1] 独立性要求 - 特定股东及关联人员不具备独立性[3][4] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[4] 任职条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 在华扬联众连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过第五届董事会提名与薪酬委员会资格审查[5] 声明时间 - 提名人于2025年1月23日作出声明[7]

独立董事提名 - 华扬联众董事会提名朱晓东为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在华扬联众连续任职未超六年[4] 任职资格 - 特定股东及关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[3] 声明信息 - 声明时间为2025年1月23日[6]

会议信息 - 会议时间为2025年2月10日，现场10点开始[12] - 会议地点在北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层[13] - 股权登记日为2025年1月27日[13] - 召集人为董事会，主持人是冯康洁女士[13] 议案内容 - 修订《公司章程》，法定代表人表述调整[19][20] - 董事会提前换届，非独立董事4人、独立董事3人候选[22][28] - 监事会提前换届，李辉和李霞为非职工代表监事候选[1] 其他要点 - 会议方式为现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[10][12] - 换届选举议案相关内容2025年1月25日披露[24][29]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 具备高级会计师任职资格及5年以上会计全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年1月23日[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华扬联众数字技术股份有限公司董事会,现提名张子 君为华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华扬联众 数字技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);" (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-011 (三) 本次会议于 2025 年 1 月 21 日 14 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面文件的方式发出。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 22 日 1. 审议通过了《关于公司及全资子公司向湖南省财信科技小额贷款有限公 司申请融资的议案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司及全资子公 ...

股权情况 - 控股股东苏同9,889,241股将司法拍卖，占总股本3.90%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人持股占总股本27.57%[2][6] - 若两次拍卖交割完成，持股占比降至18.76%[2][6] 拍卖信息 - 本次拍卖760.0097万股和228.9144万股无限售流通股[5] - 2025年2月25 - 26日在淘宝岳麓区法院平台拍卖[5] 影响与风险 - 拍卖成功可能致公司控制权变更[2][7] - 不影响生产经营，不影响上市条件[2][7] - 拍卖结果不确定[3][6]

核心观点 - 华扬联众实际控制人苏同和前任副总经理杨宁因操纵公司股票被证监会行政处罚，涉及控制20个证券账户进行市场操纵[10][12] - 操纵期间账户组交易活跃度极高，109个交易日中有94.78%交易日交易了公司股票，买卖成交量占比多次超过市场总量的30%[12] - 操纵行为导致账户组亏损9520.91万元，同时公司预计2024年度扣非净利润亏损4.3亿至6.3亿元[3][4] - 证监会最终对苏同罚款600万元，杨宁罚款300万元，并对两人采取10年市场禁入措施[25][26][27] 操纵行为细节 - 账户组在115个交易日中累计买入2.688亿股，金额76.70亿元，卖出2.711亿股，金额76.53亿元[12] - 账户组持股占流通股本比例超过10%的有106个交易日，超过20%的有3个交易日[13] - 账户组有99个交易日在其控制的账户之间进行交易，最高占比达15.91%[14] - 2020年12月29日至2021年1月5日期间，公司股价下跌22.58%，账户组每日均为净卖出[16] 信息披露违规 - 苏同未如实披露其控制的姜某某证券账户通过大宗交易卖出457.23万股的情况，交易对手方为苏同借用的7个证券账户[19] - 证监会认定苏同作为信息披露义务人未能履行如实披露义务，构成违法行为[20] 当事人申辩 - 苏同辩称部分交易为买断式交易而非代持，并对部分账户归属提出异议[21] - 杨宁辩称操纵行为属于上市公司行为，请求免予处罚[23] - 证监会经复核后未采纳当事人申辩意见，维持原处罚决定[24] 公司经营情况 - 公司公告强调处罚仅涉及个人，不影响公司正常经营[27] - 苏同已辞去公司董事、总经理等职务，目前不在公司担任任何职位[27]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润为-4.1亿元到-6.1亿元[3][5] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-4.3亿元到-6.3亿元[3][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-6.888659亿元[7] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-6.517385亿元[7] - 上年同期每股收益为-2.72元[8] 业绩影响因素 - 主要客户营销需求聚焦流量效果销售转化率，业务毛利率不高影响业务规模[12] - 恢复银行信贷规模需时间，毛利不能覆盖2024年运营支出致经营性亏损[12] - 2024年缩减高资金垫付业务，开拓新数字文旅业务短期内难提业绩[12] 资产减值准备 - 拟对存在减值迹象资产计提减值准备，金额以审计后年报为准[12] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计2024年年报为准[10]