股权结构 - 截至公告日，控股股东柯利达集团持股151,677,942股，占总股本25.45%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股303,670,737股，占总股本50.95%[2] 质押情况 - 本次解质及再质押35,321,000股，占集团持股23.29%，总股本5.93%[2][3] - 集团累计质押106,721,000股，占其持股70.36%，总股本17.91%[2] - 按2025年7月10日计算，集团剩余质押71,400,000股，占其持股47.07%，总股本11.98%[5] 其他信息 - 本次质押2025/7/11开始，2030/7/8到期，资金用于补充流动资金[6] - 控股股东及其一致行动人未来半年和一年无到期质押股份[10] - 截至2025年4月30日，柯利达集团已归还占用资金及利息[10] - 质押对公司无影响，无业绩补偿义务[10][11]

投资情况 - 原拟出资2.925亿元参股方圆证券，占比19.50%[2] - 方案调整为认购1.56亿股方圆证券，占比19.50%[2] 决策变动 - 2025年7月11日会议通过终止参股设立证券公司议案[4] - 该事项不涉股份发行、不构成重组，无需股东大会审议[5] - 终止参股对公司主营和经营无实质性影响[6]

业绩相关 - 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，2024年度继续实施，日涨跌幅限制为5%[3][4] - 2023年12月12日子公司1.70亿元被控股股东占用，截至2024年12月31日已归还[5] - 截至2025年4月30日，收到资金占用利息490.34万元[5] 新策略 - 引进战略股东，更换选聘新董事，完善治理结构[6] - 完善内控体系，优化流程，加强内审[6] - 加强内控培训，建立防资金占用长效机制[7] - 加强资金审批管理，防止违规占用[8] - 组织人员学习法规，强化合规意识[8] - 分、子公司负责人定期汇报，完善信息沟通机制[8]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉诉金额13092.38万元，占净资产17.62%[2][6] - 作为原告案件金额10982.70万元[6] - 作为被告案件涉案金额2109.68万元[6] 具体案件 - 案件一原告到账824万元，请求支付工程款及利息[3] - 案件二请求支付工程款及利息[4] - 多起案件处于不同审理阶段，涉不同金额[7]

员工持股计划基本情况 - 第一期员工持股计划存续期将于2025年12月5日届满 [1] - 员工持股计划存续期为24个月 自2016年12月6日起算 [1] - 2016年12月21日审议通过修订稿 涉及信托计划受托人变更 [1] 股票购买与持仓情况 - 通过"柯利达1号定向资产管理计划"购买公司股票5,169,543股 成交均价24.50元/股 [2] - 通过大宗交易承接"兴安8号集合资金信托"持有的12,096,730股 占公司总股本2.82% 成交均价7.60元/股 [3] - 当前持股数量未明确披露 但占公司现有总股本比例为0.93% [3] 存续期变更历史 - 2018年9月28日延长至2020年12月5日 [4] - 2020年8月27日延长至2021年12月5日 [5] - 2021年8月27日延长至2022年12月5日 [5] - 2022年8月29日延长至2023年12月5日 [5] - 2023年8月29日最终延长至2025年12月5日 [5] 存续期届满安排 - 存续期届满前管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票及具体操作 [3] - 若全部股票出售完毕 计划可提前终止 [5] - 经持有2/3以上份额同意并董事会审议通过后 可提前终止或延长存续期 [5] 交易限制规定 - 敏感信息期间不得买卖股票 包括定期报告前30日至公告日 [5] - 重大事项决策过程中至披露后2个交易日内不得交易 [5] - 其他证监会和交易所规定的禁止交易情形 [5] 信息披露承诺 - 公司将持续关注员工持股计划实施进展 依法履行信息披露义务 [6]

业绩相关 - 2023和2024年度内控被出具否定意见审计报告，2024年5月6日起股票实施其他风险警示，涨跌幅限制5%[3][4] - 2023年12月12日子公司1.70亿元被控股股东占用，2024年12月31日归还完毕[5] - 截至2025年4月30日，收到资金占用利息490.34万元[5] 未来策略 - 引进战略股东，更换选聘新董事，完善治理结构[6] - 修订制度，完善内控体系，优化流程，加强内审职能[6] - 加强内控培训，建立防资金占用长效机制[7] - 加强资金审批管理，防止资金违规占用[7] - 每月披露其他风险警示事项进展[3]

员工持股计划 - 第一期存续期将于2025年12月5日届满[2] - 2017年2月买股5,169,543股，均价24.50元/股，金额126,658,030.43元，占比2.80%[3] - 2019年1月受让股票12,096,730股，占比2.82%，均价7.60元/股[4] - 截至公告日持股5,561,949股，占比0.93%[5] - 定期报告公告前30日等不得买卖[9]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月29日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [2] - 2025年4月30日公司通过上交所网站公告股东大会通知，明确现场与网络投票方式、时间、地点及审议事项 [2] - 2025年5月10日发布股东大会会议资料，包含9项议案，涉及董事会/监事会报告、利润分配、薪酬方案、年报披露等 [3] - 现场会议于2025年5月20日如期召开，网络投票同步进行，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 出席人员与召集人资格 - 现场会议股东代表股份217,845,891股，占比36.5537%，其中中小股东98名代表股份3,853,476股（占比0.6466%） [5] - 网络投票股东97人代表股份3,216,076股（占比0.53%），合并出席股份占比36.0141% [5] - 公司董事、监事、高管及律师均出席或列席会议，人员资格合法有效 [5] - 召集人为公司董事会，资格符合法规要求 [6] 审议事项与表决结果 - 股东大会审议9项议案，包括董事会/监事会工作报告、利润分配预案、董监高薪酬方案等 [3][6] - 议案9为特别决议议案，议案4/5/6/8对中小投资者单独计票 [7] - 所有议案均获通过，同意票占比均超99.5%，其中中小投资者对利润分配议案同意率74.9618% [8][9][10] - 表决程序采用现场与网络投票结合，结果统计符合《公司章程》规定 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效 [12] - 表决方式、程序及结果符合《公司法》与《公司章程》要求 [12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人105人，持有表决权股份217,845,891股，占比36.5537%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数216,899,429，比例99.5655%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票数216,902,629，比例99.5670%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数216,881,049，比例99.5570%[7] - 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意票数216,885,229，比例99.5590%[8] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票数216,862,429，比例99.5485%[8] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意票数216,902,629，比例99.5670%[8] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意票数216,801,165，比例99.5204%[9] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意票数216,909,029，比例99.5699%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意票数2,888,634，比例74.9618%[11]

会议安排 - 2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议决定召开2024年年度股东大会[4] - 4月30日在上海证券交易所网站公告召开股东大会通知[4] - 5月10日公告2024年年度股东大会会议资料含9项议案[5] - 5月20日下午2点现场会议召开，同日进行网络投票[6] 参会情况 - 现场会议股东8人，代表股份214,629,815股，占比36.0141%[9] - 网络投票股东97人，代表股份3,216,076股，占比0.5396%[9] - 出席股东共105名，代表股份217,845,891股，占比36.5537%[10] - 中小股东及代表98名，代表股份3,853,476股，占比0.6466%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[16][17][19][21][22][24][25][26] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意2,888,634股，占比74.9618%[20] - 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》中小投资者同意2,892,814股，占比75.0702%[21] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小投资者同意2,808,750股，占比73.8887%[25]