江苏洛凯机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 股票代码：603829 2025 年 6 月 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管 理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会的正常秩序。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填 写"股东发言登记表"。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发 言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大 会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写"股东发言登 记表"的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 关于签署解除协议及股权转让协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）现拟受 让控股子公司江苏洛凯电气有限公司（以下简称"洛凯电气"）少数股东七星电 气股份有限公司（以下简称"七星股份"）所持有的洛凯电气 42.50%的股权，同 时公司拟向控股子公司泉州七星电气有限公司（以下简称"泉州七星"）少数股 东七星股份转让公司所持有的泉州七星 51%的股权，公司及七星股份等各方就终 止原合作投资事项并签署《关于〈泉州七星电气有限公司投资合作协议〉及〈江 苏洛凯电气有限公司投资合作协议〉之解除协议》（以下简称"《解除协议》"）、 《关于江苏洛凯电气有限公司之股权转让协议》、 《关于泉州七星电气有限公司之 股权转让协议》。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-035 债券代码：113689 债券简称：洛凯转债 ? 本次交易已通过公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 本次交易尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司签署解除协议及 股权转让协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于2019年12月23日召开第二董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金通过 增资方式对泉州七星和洛凯电气进行投资，并后续由泉州七星收购七星股份 的经营性实物资产，同意公司与七星股份及其他合作方就上述投资事项签订 《泉州七星电气有限公司投资合作协议》和《江苏洛凯电气有限公司投资合 作协议》（以下合称"《投资合作协议》"）。具体内容详见公司于2019年 12月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏洛 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 2 人，监事会主席何正平女士委托监事谈文国先生出席会议并行使表决权， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 5 月 27 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

监事会会议召开情况 - 江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第三次会议于2025年5月30日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月27日通过电话、微信、专人送达等方式发出 [1] - 应到监事3人，实到2人，监事会主席何正平女士委托监事谈文国先生行使表决权 [1] - 董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规 [1] 监事会会议审议情况 - 审议事项为签署解除协议及股权转让协议暨关联交易，具体内容详见2025年5月31日披露的公告 [1] - 监事会认为交易有利于公司长远发展，符合未来规划及战略 [2] - 交易价格公允公平合理，未影响上市公司独立性 [2] - 审议程序合法合规，未损害公司及其他股东（含中小股东）利益 [2] - 表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对/弃权） [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] 备查文件 - 《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 [2]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于签署解除协议及股权转让协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）现拟受 让控股子公司江苏洛凯电气有限公司（以下简称"洛凯电气"）少数股东七星电 气股份有限公司（以下简称"七星股份"）所持有的洛凯电气 42.50%的股权，同 时公司拟向控股子公司泉州七星电气有限公司（以下简称"泉州七星"）少数股 东七星股份转让公司所持有的泉州七星 51%的股权，公司及七星股份等各方就终 止原合作投资事项并签署《关于〈泉州七星电气有限公司投资合作协议〉及〈江 苏洛凯电气有限公司投资合作协议〉之解除协议》（以下简称"《解除协议》"）、 《关于江苏洛凯电气有限公司之股权转让协议》、《关于泉州七星电气有限公司之 股权转让协议》。 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与收购福州亿力 45% 股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日，福建榕能电业集团有限公司（以下简称"福建榕能"） 通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的福州亿力电器设备有限公司（以 下简称"福州亿力"）45%股权，挂牌转让底价为 8,632.30 万元。2024 年 11 月 22 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式参与收购福 州亿力 45%股权的议案》，同意公司以自有资金通过公开摘牌方式参与本次竞拍。 2024 年 12 月 13 日公司与福建榕能签署了《产权交易合同》，并支付完毕全部转 让 价 款 8,632.30 万 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 1 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 致：江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分在江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司 八楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派崔明月律师、任 ...