| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八 楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络 投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,967,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方 ...

| 股东名称 | | | | 上海电科 | | 添赛电气 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | | | | 3,000,000 | 2,000,000 | | | | | 占其所持股份比例 | | | | | 20.00% | 24.47% | | | | | 占公司总股本比例 | | | | | 1.87% | 1.25% | | | | | 解除质押时间 | | | | 2025 | 年 5 月 15 | 日 2025 年 5 | 月 | 15 | 日 | | 持股数量 | | | | | 15,000,000 | 8,173,700 | | | | | 持股比例 | | | | | 9.37% | 5.11% | | | | | 剩余被质押股份数量 | | | | | - | - | | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | | | - | | - | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | | | | - | | - | | | ...

公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入21.31亿元，同比增长8.51% [5][14] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长15.81% [14] - 经营性现金流净额5949.07万元，同比下降72.68% [15] - 总资产33.55亿元，同比增长36.61%，所有者权益13.82亿元，同比增长17.51% [5][14] 主营业务情况 - 前五名客户销售额6.90亿元，占年度销售总额32.36%，其中关联方销售额2.85亿元，占比13.37% [5] - 子公司江苏洛凯电气实现营收5.43亿元，净利润5984.58万元 [15] - 子公司泉州七星电气实现营收4.71亿元，净利润3638.33万元 [15] 财务预算与规划 - 2025年财务预算基于历史业绩和经营计划编制，假设宏观经济环境稳定、原材料价格波动可控 [16] - 预算指标未明确具体数值，仅作为内部管理控制考核指标 [16] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金股利1.25元（含税），合计分配2000万元 [18] - 母公司累计可供分配利润3.73亿元，不进行资本公积金转增股本或送股 [18] 融资与授信 - 2025年拟申请不超过12亿元银行综合授信额度，用于贸易融资、流动资金贷款等业务 [19][20] - 关联方江苏汉凌控股集团、谈行及龚伟将为银行借款提供担保 [19] 子公司担保计划 - 2025年拟为资产负债率70%以下的子公司提供担保总额39亿元，包括江苏洛凯电气18亿元、泉州七星电气3亿元等 [26][27][28] - 担保有效期自股东大会审议通过至2025年度股东大会召开之日 [26] 关联交易预计 - 2025年预计与关联方发生采购交易不超过600万元，销售交易不超过1亿元 [21] - 关联租赁交易预计不超过4000万元，关联方借款不超过15亿元 [21] 审计机构续聘 - 续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构及内部控制审计机构 [21] 董事及监事薪酬 - 独立董事年度津贴标准为5万元/年（税前），非独立董事薪酬根据经营业绩及岗位绩效综合确定 [22][25] - 监事薪酬方案参照2024年度标准，结合经营业绩调整 [25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 | 持有人名 | 本次变动前 | 占发行总 | 本次变动情况 | 占发行总 | 本次变动后 | 占发行总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数 | | 变动数 | | 持有数 | 量比例 | | 称 | 量（张） | 量比例 | 量（张） | 量比例 | 量（张） | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 洛辉投资 | 905,040 | 22.43 | 905,040 | 22.43 | 0 | 0.00 | | 洛腾投资 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 16 日，公司接到公司股东上海电科、添赛电气的通知，上海电 科、添赛电气分别将其所持有的公司部分股份办理了解质押登记手续，具体情况 如下： | 股东名称 | 上海电科 | 添赛电气 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,000,000 | 2,000,000 | 截至本公告披露日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东上海电科创业投资有限公司（以下简称"上海电科"）持 有公司 15,000,000 股，占公司总股本 9.37%；上海电科本次解除质押股 份数量为 3,000,000 股，占其持股总数 20.00%，占公司总股本 1.87% ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603829 2025 年 5 月 1 目录 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | 2024 | | 议案一：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | | | 议案二：关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | | | | 议案三：关于《公司 2024 | 年度财务预算报 | 年度财务决算报告及 2025 | | | | 告》的议案 16 | | | | | | 议案四：关于《2024 | | 年度报告及摘要》的议案 20 | | | | 议案五：关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的议案 21 | | | | 议案六：关于公司 2025 | | 年度向银行申请综合授信额度的议案 22 | | | | 议案七：关于 2025 | | 年度预计日常关联交易的议案 23 | | | | 议案八：关于续聘 2025 | 25 | 年度审计机构的议案 | | | | ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值100元，募集资金总额40,343.10万元，期限6年 [1] - 债券简称"洛凯转债"，债券代码"113689"，经上海证券交易所同意发行 [1] 股东及一致行动人认购情况 - 股东洛腾投资通过优先配售认购814,280张（81,428,000元），占发行总量的20.18% [2] - 一致行动人洛辉投资认购905,040张（90,504,000元），占发行总量的22.43% [2] - 一致行动人洛盛投资认购489,070张（48,907,000元），占发行总量的12.12% [2] - 三者合计认购2,208,390张，占发行总量的54.74% [2] 债券持有人持有比例变动 - 截至2025年5月8日，洛腾投资通过大宗交易转让全部814,280张，占发行总量的20.18%，转让后持有量降至0张 [2] - 洛辉投资与洛盛投资持股未变动，分别维持905,040张（22.43%）和489,070张（12.12%） [2] - 转让后三者合计持有量降至1,394,110张，占发行总量的34.56% [2]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号）核准，江苏 洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日向不特定对象发 行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民 币40,343.10万元，期限6年。经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 40,343.10万元可转换公司债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"洛凯转债"，债券代码"113689"。 公司持股 5%以上股东常州市洛腾投资有限公司（以下简称"洛腾投资"） 通过优先配 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@rocoi.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为方便广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏洛凯机电股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 | 联系电话：0531-68889021 | | 保荐代表人姓名：苏天萌 | 联系电话：0531-68889021 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号），江苏洛凯机 电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，扣除发行费用人民币 863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 39,479.88 万元。 本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 11 月 11 日在上海证券交易所 上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规规定，中泰证券股份有 ...