主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.79元，较2023年的0.68元增长16.18%，2022年为0.47元 [1] - 2024年每股净资产6.53元，较2023年的5.89元增长10.87%，2022年为5.31元 [1] - 2024年每股公积金2.07元，较2023年的2.11元下降1.9%，2022年为2.11元 [1] - 2024年每股未分配利润3.11元，较2023年的2.52元增长23.41%，2022年为1.97元 [1] - 2024年营业收入21.31亿元，较2023年的19.64亿元增长8.5%，2022年为16.09亿元 [1] - 2024年净利润1.26亿元，较2023年的1.09亿元增长15.6%，2022年为0.75亿元 [1] - 2024年净资产收益率12.66%，较2023年的12.17%增长4.03%，2022年为9.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12178.5万股，占流通股比76.13%，较上期减少64.44万股 [1] - 常州市洛辉投资有限公司等6家公司及李光轩持股数量不变，孙海燕、蒋建平、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.为新进股东，博道成长智航股票A、高盛公司有限责任公司、王杏元退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.25元(含税)的分红送配方案 [3]

可转债解除质押情况 - 洛辉等五股东本次合计解除质押279230000元，占比69.21%[4] - 洛辉投资解除90500000元，占所持100.00%，总发行量22.43%[3] - 洛腾投资解除81420000元，占所持99.99%，总发行量20.18%[3] 可转债持有及剩余质押情况 - 解除质押后五股东合计持有27926000元，占比69.22%，剩余质押为0[5] - 洛辉投资持有90504000元，占比22.43%，剩余质押为0[5] - 洛腾投资持有81428000元，占比20.18%，剩余质押为0[5]

业绩总结 - 2024年度公司治理结构完善，制度完备合规且有效执行[3] - 2024年公司资产完整，独立性良好，无关联方违规占用资金情形[4] - 2024年公司募集资金存放和使用符合规定，无违规使用情况[5] 未来展望 - 保荐机构提请公司及时履行信息披露义务[9] - 保荐机构提请公司合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[10] 其他 - 现场检查时间为2025年4月14日至2025年4月16日[1]

可转债发行 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募集资金40343.10万元，期限6年[4] 可转债交易与转股 - “洛凯转债”于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，2025年4月23日起可转股[4] - 转股价格15.45元/股，转股期为2025年4月23日至2030年10月16日[5] 票面利率 - 票面金额100元/张，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[6] 转股规则 - 转股申报单位为手，一手1000元面额，转换成股份最小单位为一股[8] 转股价格调整 - 特定情况使股份或股东权益变化时，按公式调整转股价格[17] - 可转债存续期间满足条件，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19]

公司情况 - 洛凯股份位于常州市，4月7日股票盘中跌停 [1] - 博道基金成立于2017年6月，董事长为莫泰山，总经理为沈斌，共有11名股东，莫泰山持股35%、上海博道投资管理有限公司持股25.50%等 [5] 基金情况 - 博道成长智航股票A去年四季度新进成为洛凯股份前十大股东，持股比例0.55%，今年以来收益率7.39%，同类排名226（总1001） [1] - 博道成长智航股票A近1周涨幅 -2.16%，同类平均 -1.71%，沪深300 -7.66%，同类排名548（1012）；近1月涨幅0.83%，同类平均 -0.13%，沪深300 -8.99%，同类排名415（1012）；近3月涨幅13.31%，同类平均8.00%，沪深300 -5.44%，同类排名162（1003） [2] 基金经理情况 - 博道成长智航股票A基金经理为杨梦，累计任职时间6年又242天，现任博道基金量化投资总监兼量化投资部总经理，在管基金最佳任期回报114.21%，总规模111.45亿元 [4][5] - 杨梦曾在多家公司任职，担任过博道启航等多只基金的基金经理，现任博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金等基金经理 [4][5] - 杨梦管理的博道上证科创板综合指数增强C、A于2025年3月29日开始任职；博道中证800指数增强C于2025年3月18日开始任职，规模3.23亿元，任职回报 -1.68% [5]

文章核心观点 公司第四届监事会第一次会议选举何正平女士为监事会主席 [1] 会议召开情况 - 会议于2025年以现场与通讯结合方式在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年3月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出 [1] - 应到监事3人，实到3人，由何正平召集主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合相关法律法规，决议合法有效 [1] 会议审议情况 - 选举何正平为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 备查文件 - 《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 [1] 何正平简历 - 1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权 [1] - 2003年毕业于上海市济光学院会计（涉外）专业 [1] - 2016年毕业于上海复旦大学管理学院工商管理专业，获硕士学位 [1] - 2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任 [1] - 2021年7月至今任江苏洛凯机电股份公司监事会主席 [1]

资金管理 - 2024年11月29日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][12] - 前次买中信银行理财到期收回本金1.2亿及收益64.21万[4][5] - 本次现金管理金额1亿，产品为中信银行结构性存款[7][11] 资金募集 - 发行可转换公司债券403.431万张，募资净额3.947988亿[9] 风险与原则 - 金融市场受宏观经济影响，投资有市场波动风险[14] - 现金管理按决策、执行、监督分离原则建立程序[15]

会议信息 - 公司于2025年3月27日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议通知于2025年3月24日发出[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[4] - 选举何正平为公司第四届监事会主席[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 主席信息 - 何正平1980年5月出生，2003年毕业于上海市济光学院[8] - 2016年毕业于上海复旦大学管理学院，获硕士学位[8] - 2015年3月至今在上海电器科学研究所（集团）任职[8] - 2021年7月至今任公司监事会主席[8]

公司人事选举 - 选举谈行为董事长，臧文明为副董事长[4][6] - 选举各专门委员会成员[8][9] 公司人事聘任 - 聘任臧文明为总经理[9] - 聘任汤其敏等为副总经理[9][10] - 聘任徐琦俊为财务总监[13][14] - 聘任臧源渊为董事会秘书[16][17] - 聘任朱明为证券事务代表[20][21] 人员履历 - 谈行2010年10月至今任董事长[23] - 臧文明2010年10月起历任多职[23] - 徐琦俊2013年4月起历任多职[27] - 臧源渊2021年2月起历任多职[27] - 朱明2019年3月至今就职证券部[27]

公司基本信息 - 公司证券代码为603829，简称为洛凯股份[1] - 债券代码为113689，简称为洛凯转债[1] 监事会相关 - 第三届监事会于2025年届满[2] - 2025年3月24日选举秦杰为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2] 秦杰履历 - 曾任公司技术部副经理[5] - 2018年至今任国际事业部技术副总经理[5] - 2020年9月至今任公司职工代表监事[5]