第二条 公司执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指公司 根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为）应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会履行审核职责。 江苏洛凯机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关规定，结合 公司的实际情 ...

累积投票制规则 - 选举董事时，普通股一股与应选董事人数同表决权，可集中用[2] - 股东会对两名以上候选人表决，表决权=持股数×应选人数[4] - 可集中或分别行使，投选人数不超应选[4] 投票有效性及结果 - 总表决权多于全部无效，少于有效，差额视为放弃[4] - 独立董事和非独立董事分开投票[4] - 得票高且超出席股东表决权半数当选[7] 特殊情况处理 - 当选不足另行选举，董事会不足三分之二二月内再开股东会[7] - 票数相同按章程及应选人数处理，仍不确定提交下次[7] 其他规定 - 采用该制应在股东会通知说明[9] - 制度自通过生效，由董事会解释[11]

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工 作联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其 他部门根据职能提供业务支撑工作。 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适用于提名委 员会委员。 第二章 人员组成及资格 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三 ...

董事、高级管理人员行为准则 江苏洛凯机电股份有限公司 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第一章 总 则 第一条 为了引导和规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本准则。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-086 江苏洛凯机电股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并 修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调 整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程 指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》" ）等法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 三、调整董事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司 法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会,现提名张金波为江苏洛凯机电股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏洛 凯机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他, 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性 ...

公司治理 - 2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议[1] - 审议通过增加注册资本等议案并修订《公司章程》[1] - 拟将董事会成员由九名增至十一名[1] 人员变动 - 新增一名独立董事和一名职工代表董事[1] - 董事会提名张金波为第四届董事会独立董事候选人[1]

独立董事候选人声明与承诺 本人张金波,已充分了解并同意由提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会 提名为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏洛凯机电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-088 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年12月5日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 决议事项 - 会议通过增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]