江苏洛凯机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏洛凯 机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）的审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。截止 202 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025 年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海 电器科学研究所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发生的日常 关联交易之2025年度预计情况，关联董事尹天文、陈平回避表决，其余董事一致表 决通过；与其他关联方发生的日常关联交易之2025年度预计情况，无关联董事，全 体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 江苏洛凯机电股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计日常关联交 易事项，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：603829 | 证券简 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将江苏洛凯机电股份有限 公司（以下简称："公司"或"洛凯股份"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金 存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江苏洛凯机电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 江苏洛凯机电股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事许永春先生 和董事陈平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事王文凯先生担任主任委 员（召集人）。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议： （一）2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 （二）2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议， 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作 计划》《关于 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期 限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管 理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度及授权期限 内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、本次现金管理概 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于2025年预计为下属企业融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）为合 并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过 39,000 万元。 特别风险提示：被担保对象资产负债率超 70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 成立时间：2018 年 9 月 4 日 注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号 为满足子公司发展需要及 2025 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于 2025 年预计为下属企业融资提供担保的议案》，同意公 司 2025 年为合并报表范围内的下 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。 3、审议并通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 一、监事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘 书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 4 月 14 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- ...