公司治理变动 - 东宏股份选举王立凯为第四届董事会职工代表董事 [2]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-052 山东东宏管业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司设一名职工代表担任的董事，由公司职工代表大会选 举产生。公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真 审议并表决，一致同意选举王立凯先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代 表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日 止。 重要内容提示： 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》，依据新修订的《公司章程》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名 职工代表董事。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程 ...

北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2025 年 8 月 26 日召开第二十一次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2025 年 8 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和会议出席对象等内容。 京天股字（2025）第 591 号 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-051 山东东宏管业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,579,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1862 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《 ...

业绩总结 - 上半年应收账款规模较期初下降5.27%[4] 未来展望 - 2025年半年度利润分配方案将在董事会审议通过后两个月内完成权益分派[3] 其他新策略 - 制定《市值管理制度》进行市值管理[3] - 成立专项回款小组加速资金回笼[4] - 从源头把控应收账款风险，优先选择有保障项目合作[4] - 根据原材料市场价格等综合定价并调整[4] - 建有预算和控制制度体系把控产品毛利[4] - 通过开拓新业务等措施提升盈利能力[4] - 自上市以来每年进行连续稳定的现金分红[3]

热点与项目进展 - 泰和科技硫化物固态电解质项目处于中试阶段且尚未产生销售收入 [1] - 天普股份股票将于9月4日停牌核查 [1] - 吉视传媒明确不涉及算力及国资云等热点概念 [1] 重大资本支出 - 甘肃能源子公司拟投资40.89亿元建设100万千瓦风光电一体化项目 [1] - 哈森股份拟设立参股公司开展机器人零部件采购销售业务 [1] 重大合同中标 - 东宏股份签订1.09亿元压力钢管及配件采购合同 [1] - 佳讯飞鸿签署584.16万美元海外项目合同 [1] - 大禹节水联合体预中标襄阳市城乡供水一体化总承包项目 [1] - 工大科雅中标东营区智慧供热改造升级项目 [1] - 山科智能中标呼和浩特供排水公司计量器具采购项目 [1] 股权交易与重组 - 张江高科子公司拟挂牌转让上海集芯睿建筑科技100%股权及关联债权 [1] - 友好集团控股股东乌鲁木齐国资委将乌国经100%股权无偿划转至乌城投 [1] 股份回购与增减持 - 百普赛斯完成股份回购 累计耗资2985.04万元回购61.27万股 [2] - 翔丰华股东钟英浩计划减持不超过2%股份 [2] - 宝兰德股东易东兴及赵艳兴拟合计减持不超过3%股份 [2] - 信科移动遭国开制造业基金与国开科创合计减持不超过1%股份 [2] - 彤程新材股东宇彤投资拟减持不超过2.17%股份 [2] - 聚合顺股东海南永昌计划减持不超过3%股份 [2] 经营业绩表现 - 金地集团1-8月累计签约金额219.5亿元 同比下降53.91% [2] - 长源电力8月完成发电量37.71亿千瓦时 同比降低6.03% [2] 融资与战略合作 - 常青科技拟发行可转债募资不超过8亿元 [2] - 铁流股份与长三角哈特机器人产业技术研究院签署框架协议 [2]

业绩相关 - 签订《某工程压力钢管及配件采购Ⅰ标合同》，金额108,786,976.01元[2][5][6] - 若合同顺利履行，将对经营业绩产生积极影响[7] 合同信息 - 价款按预付款+进度款+结清款支付[6] - 交货期和供货量依现场进度通知，交货地为工地指定地点[6] - 2025年7月21日披露收到中标通知书公告[4] 风险提示 - 遇不可预计或不可抗力因素，合同可能无法如期或全部履行[2][9]

合同签署 - 公司与某客户签订压力钢管及配件采购合同 合同总金额为人民币1.09亿元[1] - 合同内容包括提供压力钢管及配件材料、技术服务及质保期服务[1] - 客户接受公司为提供合同材料和技术服务及质保期服务所作的投标[1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 完善公司治理结构 [4] - 修订《公司章程》中关于法定代表人条款 明确董事长或总裁为法定代表人 并规定辞任程序 [5][6] - 删除原章程中监事相关条款 调整涉及监事会的职权表述为审计委员会 [4][31][32] 股东权利与义务修订 - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 复制权得到明确 [16] - 股东提案门槛从持股3%降至1% 临时提案程序更加灵活 [37] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用 要求维持控制权稳定 [22][23][26] 董事会与董事制度更新 - 董事任职资格增加缓刑期满未逾二年限制 失信被执行人不得担任董事 [48] - 董事勤勉义务明确需为公司最大利益尽合理注意 忠实义务强调避免利益冲突 [52][53] - 董事离职管理制度化 要求对未履行承诺追责 无正当理由解任需赔偿 [55][56] 股东大会程序优化 - 股东大会可同时采用电子通信方式召开 网络投票时间覆盖交易时段9:15-15:00 [3][31] - 表决计票程序调整为律师和股东代表共同负责 取消监事代表参与 [47] - 会议记录保存期限维持10年 签署人员范围调整 剔除监事相关人员 [44] 股份与财务资助规则 - 股份转让规则更新 董事高管持股变动申报要求调整 离职后半年转让限制取消 [14] - 财务资助条款修订 允许经决议提供资助 但总额不得超过股本10% 董事会需2/3通过 [10][11][12] - 类别股股东表决权差异得到承认 普通股每股一票表决权 [45]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[9] - 现场会议地点为山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室[9] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分治理制度等[8] 公司章程修订 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关制度废止[12] - 《公司章程》修订涉及法定代表人相关条款，如代表公司执行公司事务的董事长或总裁为法定代表人等[13] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为14,791.20万股，面额股每股金额为1元[14] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[17] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损书面请求监事会等起诉[19][20][21] - 监事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼等情况，股东可自行起诉[19][20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 股东权益与公司治理 - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[22] - 公司不得为控股股东等垫支费用或拆借资金等[23] - 董事会建立“占用即冻结”机制应对控股股东侵占资产[23] - 股东有权自决议作出60日内请求法院撤销违反章程的决议[18] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[58] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[58] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[59] 其他制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度[70] - 修订制度全文于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露[70] - 制定和修订公司部分治理制度议案已通过第四届董事会第二十一次会议并提请本次股东大会审议[71]