证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-042 山东东宏管业股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审 议通过了《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 为了更加客观、公允地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资 产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计人民币-1,914.54 万元，详见下表： 单位：人民币 万元 损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依 据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损 失。2025 年半年度公司计提应收票据减值准备-66.88 万元，应收账款减值准备 -1,866 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-046 山东东宏管业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要，公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定；《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和 财务状况；在发表上述 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-039 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件或传真方式送达各位董事， 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董 事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会审议通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 本议案事前已经公司第四届董事 ...

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议合法有效。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 山东东宏管业股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，相 关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营 业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。我们一致同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 第四届董事会第二十一次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 山东东宏管业股份有 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-044 山东东宏管业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.037 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,350,857,215.64 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.37 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 282,056,060 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,436,074.22 元（含税），占 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入10.61亿元 归母净利润1.02亿元 [1] - 经营活动现金流量净额4115万元 同比增长125.6% [2] - 销售商品收到现金同比提升4.46% 应收账款规模较期初下降5.27% [2] - 期间费用合计1.31亿元 较上年同期下降11.85% [2] - 货币资金余额3.77亿元 同比增长3.29% [2] - 短期借款同比减少64.4%至2.09亿元 [2] 财务结构优化 - 资产负债率降至27.14% 较期初下降9.27个百分点 [2] - 通过专项回款小组优化条款和银行保理加速资金流转 [2] - 现金流管理成效显著 财务结构更趋稳健 [2] 战略布局与市场拓展 - 深化国家大型长输管线与城市生命线双线发展布局 [1][3] - 推进三高营销和四耕布局的市场拓展策略 [1] - 在手订单较去年实现同比增长 [3] - 深耕国家水网 油气管道等重点项目 [3] - 聚焦贵州 安徽 新疆等核心区域渗透 [3] 行业机遇与能力建设 - 全国需改造城市管网超60万公里 投资需求达4万亿元 [3] - 城市生命线是管道本质安全加智能监测加全周期运维的系统性工程 [3] - 以四大核心能力为基础支撑双线战略：管道智能终端研发制造能力 复合管道全产业链实施能力 投资建设运维总包服务能力 整合生态企业属地能力 [3] 未来发展重点 - 加速推进产品市场 生态市场与资本市场协同建设 [3] - 加快国际市场拓展步伐 [3] - 运用资本手段整合行业生态资源 [3] - 推动高科技 高市值 国际化的战略目标落地 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入10.61亿元 归母净利润1.02亿元 [1] - 经营活动现金流量净额达4,115万元 同比增长125.6% [1] - 销售商品收到现金同比提升4.46% 应收账款规模较期初下降5.27% [1] - 期间费用合计1.31亿元 同比下降11.85% 资产负债率降至27.14% 较期初下降9.27个百分点 [1] 战略布局与市场拓展 - 贯彻"国家大型长输管线"与"城市生命线"双线并行战略 [1][2] - 通过"三高"营销和"四耕"布局深化市场攻坚 [1] - 截至2025年7月底在手订单实现同比增长 [2] - 重点深耕国家水网 油气管道项目 聚焦贵州 安徽 新疆等核心区域 [2] 行业机遇与能力建设 - 全国未来五年需改造城市管网超60万公里 投资需求达4万亿元 [2] - 城市生命线工程需具备管道本质安全 智能监测和全周期运维能力 [2] - 公司以四大核心能力（智能终端研发 全产业链实施 总包服务 生态整合）支撑双线战略 [2] - 下半年将加速产品市场 生态市场与资本市场协同建设 [2] 运营管理优化 - 以"稳健经营 风险可控"为导向实施精细化管理 [1] - 通过专项回款小组 优化条款和银行保理加速资金流转 [1] - 持续推进技术突破和管理增效 [1] - 积极运用资本手段整合行业生态资源 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入10.61亿元人民币，同比下降32.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元人民币，同比下降32.31%[23] - 基本每股收益0.38元/股，同比下降35.59%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润9462.45万元人民币，同比下降35.5%[23] - 加权平均净资产收益率4.09%，同比下降2.48个百分点[23] - 利润总额1.12亿元人民币，同比下降32.75%[23] - 公司2025年上半年营业收入为10.61亿元人民币，同比下降32.78%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比下降32.31%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9462.45万元人民币，同比下降35.50%[28] - 营业收入同比下降32.78%至10.61亿元，主要因销售订单减少导致发货额下降[43][45] - 公司2025年上半年营业总收入为10.61亿元人民币，较2024年同期的15.78亿元人民币下降32.7%[123] - 公司2025年上半年净利润为1.02亿元人民币，较2024年同期的1.50亿元人民币下降32.2%[125] - 营业收入同比下降33.3%至10.04亿元（2025年半年度）[128] - 净利润同比下降40.9%至9.03亿元（2025年半年度）[129] - 基本每股收益同比下降35.6%至0.38元/股（2025年半年度）[126] 成本和费用（同比） - 期间费用较上年同期下降11.85%[31] - 营业成本同比下降33.24%至8.48亿元，与收入下降趋势一致[43][45] - 研发费用同比下降12.00%至3367.48万元，主要因研发材料投入减少[45] - 研发费用从3826.6万元人民币降至3367.5万元人民币，下降12.0%[123][125] - 财务费用从1232.2万元人民币降至800.6万元人民币，下降35.0%[123][125] - 销售费用从5425.5万元人民币降至4277.5万元人民币，下降21.2%[123][125] - 研发费用同比下降12.0%至3367万元（2025年半年度）[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4115.08万元人民币，同比上升125.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上涨125.60%[31] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长125.60%至4115.08万元，主要因销售回款增加[45][46] - 经营活动现金流量净额同比转正为4.12亿元（2025年半年度）[131] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长4.5%至12.49亿元（2025年半年度）[131] - 经营活动产生的现金流量净额4115.08万元，同比增长125.6%[133] - 投资活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比改善1.59亿元[133] - 筹资活动现金流入2.81亿元，其中吸收投资收款2.47亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额2.83亿元，较期初增长18.0%[133] - 销售商品提供劳务收到现金10.08亿元，同比增长10.4%[135] - 购建固定资产支付现金2316.78万元，同比减少91.8%[135] - 偿还债务支付现金3.87亿元，同比减少36.3%[135] - 母公司经营活动现金流量净额4170.93万元，同比改善4542.59万元[135] - 支付的各项税费同比下降45.3%至4139万元（2025年半年度）[131] 资产和负债变化 - 总资产36.34亿元人民币，较上年度末下降1.73%[23] - 归属于上市公司股东的净资产26.42亿元人民币，较上年度末增长12.62%[23] - 应收账款规模较报告期初下降5.27%[31] - 资产负债率为27.14%，较期初下降9.27个百分点[31] - 存货同比激增55.06%至4.72亿元，主要因原材料和发出商品增加[48] - 短期借款同比下降64.40%至2.09亿元，反映公司银行借款减少[48] - 应收款项融资同比下降52.77%至3680.15万元，因未到期银行承兑汇票减少[50] - 货币资金同比增长3.29%至3.77亿元，其中受限资金约1200.29万元[48][51] - 其他应付款同比大幅增长70.49%至1.15亿元，主要因未支付股利增加[50] - 应收账款净额为11.61亿元，占流动资产比例44.92%，占总资产比例31.94%[57] - 货币资金为3.774亿元人民币，较期初3.654亿元增长3.2%[111] - 应收账款为11.607亿元人民币，较期初12.253亿元下降5.3%[111] - 存货为4.719亿元人民币，较期初3.043亿元大幅增长55.1%[111] - 短期借款为2.087亿元人民币，较期初5.860亿元大幅下降64.4%[113] - 长期借款为8930万元人民币，较期初2.473亿元大幅下降63.9%[113] - 归属于母公司所有者权益合计26.415亿元人民币，较期初23.455亿元增长12.6%[115] - 母公司货币资金为3.550亿元人民币，较期初3.383亿元增长4.9%[117] - 母公司应收账款为11.403亿元人民币，较期初11.860亿元下降3.9%[117] - 母公司存货为4.333亿元人民币，较期初2.594亿元大幅增长67.0%[117] - 母公司其他应收款为3.980亿元人民币，较期初4.160亿元下降4.3%[117] - 公司总资产从37.47亿元人民币下降至36.62亿元人民币，减少2.3%[119][121] - 短期借款从5.52亿元人民币大幅减少至1.75亿元人民币，下降68.4%[119] - 流动资产合计为25.99亿元人民币，较期初略有增长2.6%[119] - 合同负债从3721.8万元人民币增至5149.3万元人民币，增长38.3%[119] - 长期股权投资从5227.3万元人民币降至5099.2万元人民币，减少2.4%[119] 所有者权益和资本变动 - 归属于母公司所有者权益23.45亿元，其中未分配利润12.66亿元[139] - 资本公积增加2203.15万元，主要来自吸收投资[139] - 综合收益总额为100,872,340.8元，同比下降28,076.58元[141] - 所有者投入资本总额为245,956,829.06元，其中普通股投入25,641,460.0元[141] - 利润分配中对所有者分配金额为-50,770,090.80元[142] - 期末所有者权益合计为2,647,855,436.50元[145] - 归属于母公司所有者权益为2,246,042,758.49元[145] - 未分配利润为168,645,267.40元[145] - 资本公积为874,206,601.34元[145] - 盈余公积为20,299.60元[145] - 实收资本（或股本）为282,056,060.00元[145] - 其他综合收益为6,308,623.38元[145] - 母公司综合收益总额为89,337,996.18元，其中其他综合收益损失997,514.39元，未分配利润贡献90,335,510.57元[153] - 母公司所有者投入普通股增加实收资本25,641,460.00元及资本公积220,315,369.06元，合计245,956,829.06元[153] - 母公司对股东分配利润50,770,090.80元，导致未分配利润减少同等金额[153] - 母公司期末所有者权益合计2,346,487,119.40元，较期初增加284,524,734.44元[150][153] - 公司其他综合收益变动额为-997,514.39元，反映当期金融资产公允价值波动[153] - 母公司期初未分配利润为1,311,291,795.87元，经本期综合收益及分配后增至1,340,087,224.64元[152][153] - 股份支付计入所有者权益的金额为-340,034.76元，反映股权激励费用影响[147] - 资本公积本期增加220,315,369.06元，主要来自所有者投入[153] - 盈余公积保持稳定，期初余额为168,301,080.42元，本期未发生变动[152][153] - 实收资本由期初256,414,600.00元增至282,056,060.00元，增幅10%[152][153] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为26.75亿元，较期初增长4.6%[155][156] - 实收资本（股本）从2.56亿元增至2.82亿元，增长10.0%[155][162] - 资本公积从6.56亿元增至8.74亿元，增长33.2%[155][162] - 未分配利润从11.56亿元增至13.51亿元，增长16.8%[155] - 公司2025年上半年综合收益总额为1.52亿元[155] - 向股东分配利润4812.2万元[155] - 公司2025年向特定对象发行股票2564.15万股，募集资金净额2.46亿元[162] - 截至2025年6月30日注册资本为2.82亿元[162] - 库存股减少273.63万元[155] - 其他综合收益减少126.16万元[155] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为724.54万元人民币，其中政府补助贡献576.17万元人民币[24] - 非流动性资产处置损益为83.42万元人民币[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回24万元人民币[24] - 其他权益工具投资公允价值变动收益同比下降59.4%至115.7万元（2025年半年度）[126][129] - 现金流量套期储备损失同比收窄28.0%至1113万元（2025年半年度）[126][129] - 对联营企业投资收益同比增长286.4%至43.4万元（2025年半年度）[128] 研发与技术创新 - 专利申请并受理19项，有效专利达209项，其中发明专利68项[32] - 开发φ1220mm双胶圈防腐钢管并实现量产[32] - 15项新产品研发取得阶段性成果，12项新技术实现市场应用[32] - 无溶剂环氧涂层一次喷涂干膜厚度超1000微米[41] - 涂层孔隙率满足核电要求的1-2级标准[41] - 承插钢管及管件承口区域实现4200微米加强级3PE重防腐工艺[41] - 超大口径dn1400mmPVC-UH管材实现工业化量产[41] - dn1200mm耐磨钢丝网骨架聚乙烯复合管材实现量产[41] - φ1220mm双胶圈承插防腐管材实现首次开发及量产[32][41] 重大合同 - 重大合同《引汉济渭二期工程引汉济渭工程管、球墨铸铁管、压力钢管管道及管件采购项目合同》金额为8.19亿元人民币[77][79] - 重大合同《国家能源博兴发电有限公司2×1000MW新建工程厂外补给水管道材料采购合同》金额为1.19亿元人民币[77][79] - 重大合同《买卖同》与山东晟润水务集团合作薛城区相关工程项目金额为3.01亿元人民币[77][79] - 重大合同《买卖同》与山西省水利建筑工程局集团合作中部引黄配套小水网工程金额为1.06亿元人民币[77][79] - 重大合同《采购同》与山东国金水利发展集团合作中心城区供水项目金额为1.78亿元人民币[77][79] - 重大合同《中国二冶集团有限公司物资采购合同》涉及烟台港西港区LNG长输管道建设项目金额为3.41亿元人民币[77][79] - 重大合同《某地下水补给工程钢管及钢制配件采购1标合同》金额为2.91亿元人民币[77][79] - 公司与中国二冶集团签订LNG管道建设项目合同，金额为2.638亿元人民币[81] - 公司与某客户签订供水工程钢管及配件采购合同，金额为1.783亿元人民币[81] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为2.508亿元人民币[82] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为2.46亿元人民币，占募集资金总额的98.08%[82] - 报告期内募集资金实际投入金额为1.769亿元人民币，占募集资金总额的71.94%[82] - 年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目累计投入募集资金1.17亿元人民币，进度为62.94%[85] - 补充流动资金项目累计投入募集资金5989.83万元人民币，进度为99.83%[85] - 募集资金专户期末余额为7022万元人民币[82] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.17亿元人民币[87] - 公司批准使用不超过5000万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金[88] 股东和股权结构 - 公司总股本由256,414,600股增至282,056,060股，增加25,641,460股（+10%）[93][94] - 新增有限售条件股份25,641,460股，占总股本9.09%[93] - 境内非国有法人持股23,391,972股，占总股本8.29%[93] - 境内自然人持股2,249,488股，占总股本0.80%[93] - 无限售流通股数量256,414,600股，占比90.91%[93] - 济南国惠盛鲁股权投资持有限售股4,089,979股[96] - 处厚国资定增私募基金持有限售股3,067,484股[96] - 兴证全球基金管理有限公司持有限售股2,908,997股[96] - 杭州东方嘉富资产管理持有限售股2,862,985股[96] - 报告期末普通股股东总数为11,052户[99] - 山东东宏集团有限公司为最大股东，持股131,170,653股，占比46.51%[101] - 实际控制人倪立营直接持股31,281,250股，占比11.09%[101][103] - 孟庆亮持股9,710,688股（占比3.44%），其中有限售条件股份2,249,488股[101][105] - 济南国惠盛鲁股权投资基金持股4,089,979股（占比1.45%），全部为限售股，预计2025年7月22日解禁[101][105] - 上海处厚私募基金持股3,067,484股（占比1.09%），全部为限售股，2025年7月22日解禁[101][105] - 杭州东方嘉富资产管理持股2,862,985股（占比1.02%），全部为限售股，2025年7月22日解禁[101][105] - 青岛高创澳海股权投资持股2,249,488股（占比0.80%），全部为限售股，2025年7月22日解禁[101][105] - 华泰两只养老金产品各持股2,044,989股（各占比0.73%），均为限售股，极速赛车稳赚技巧：https://www.iyiou.com/analysis/2024073100135425年7月22日解禁[103][105] - 前十名股东中有限售条件股份总计约2,570万股，均于2025年7月22日集中解禁[105] - 前十名无限售流通股极速赛车稳赚技巧：https://www.iyiou.com/analysis/20240731001354东中，山东博德投资有限公司持股4,550,000股（占比1.61%）[101][103] 诉讼事项 - 对乡县安燃气有限公司诉讼涉及欠款余额779.81万元，截至2025年6月30日执行中未结清[69] - 对平驰煤焦有限公司诉讼尚欠26万元，截至2025年6月30日执行极速赛车稳赚技巧：https://www.iyiou.com/analysis/20240731001354未结清[69] - 对重庆庆向融材料有限公司诉讼涉及货款325.38万元，已因对方破产终结执行[69] - 对烟台润德石灰石有限公司诉讼涉及货款117.01万元，截至2025年6月30日执行中未结清[70] - 对惠民燃气（河南）有限公司诉讼涉及货款956.极速赛车稳赚技巧：https://www.iyiou.com/analysis/2024073100135480万元，通过资产抵偿后尚欠317.91万元[70] - 对重庆能投渝新能源有限公司诉讼涉及货款421.45万元，按破产方案清偿中[70] - 对山东肇峰高照建材有限公司诉讼涉及货款569.21万元，已胜诉并申请强制执行[70] - 与泗水县利工程建管理处诉讼已执行案款200万元，本金余款355.61万元尚未执行完毕[71] - 与内蒙古世嘉建设工程诉讼达成调解并履行140万元，截至2025年6月30日欠款结清187.16万元[71] - 与中铁十五局集团诉讼涉及欠款1,327.45万元，截至2025年6月30日已全部履行完毕[71

山东东宏管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《山东东宏管业股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股份有限公司（下称"公司"） 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上的董事组成，成员应当为单数，独 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事 会任命，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任 ...