山东东宏管业股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织 | 33 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孔祥勇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，中国注 册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任和信会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，威龙葡萄酒股份 有限公司独立董事。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东 公用控股有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（300753）独立董事， 山东联诚精密制造股份有限公司（002921）独立董事。自 2022 年 12 月任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 鲁昕，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学历。历 任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长，北京大学法学院访问学者。现任曲 阜师范大学教授、法律顾问，山东民桥律师事务所兼职律师。自 2022 年 12 月任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利 害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 魏学军，中国国籍,无永久境外居留权,1960 年出生,本科学历。历任潍坊市 经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任，潍坊证 券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理，五洲明 珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、董事会 秘书，山东英科医疗用品股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司独立 董事，潍坊智新电子股份有限公司独立董事。现任山东惠发食品股份有限公司董 事，山东华鹏玻璃股份有限公司（603021）独立董事。自 2022 年 12 月任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 二、 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入521,479,604.92元，较上年同期减少19.08%[4] - 2025年第一季度营业总收入521,479,604.92元，较2024年第一季度的644,442,673.44元减少[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,830,431.58元，较上年同期减少17.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,218,294.52元，较上年同期减少22.96%[4] - 2025年第一季度净利润为42705840.49元，2024年同期为51965025.02元，同比下降17.82%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额118,711,176.86元，较上年同期增长2,234.16%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为118711176.86元，2024年同期为5085830.05元，同比增长2234.15%[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产3,722,339,986.03元，较上年度末增长0.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,634,465,479.65元，较上年度末增长12.32%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,612,137.06元，其中非流动性资产处置损益897,666.34元，政府补助3,707,313.38元等[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数11,575[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 山东东宏集团有限公司持股131,170,653股，持股比例46.51%[10] - 倪立营持股31,281,250股，持股比例11.09%[10] - 倪立营持有东宏集团44.56%股权，直接持有公司11.09%股权，为实际控制人，还持有东方成长31.86%份额、东宏成长55.77%份额[11] - 孟庆亮合计持有公司股份8,206,588股[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与应收票据 - 2025年3月31日货币资金466,003,668.49元，较2024年12月31日的365,381,299.70元增加[14] - 2025年3月31日应收票据46,579,156.24元，较2024年12月31日的85,422,783.58元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债结构 - 2025年3月31日流动资产合计2,537,303,439.46元，非流动资产合计1,185,036,546.56元，资产总计3,722,339,986.03元[14][15] - 2025年3月31日流动负债合计739,483,813.23元，非流动负债合计342,178,584.29元，负债合计1,081,662,397.51元[15] 财务数据关键指标变化 - 实收资本 - 2025年3月31日实收资本（或股本）282,056,060.00元，较2024年12月31日的256,414,600.00元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本与营业成本 - 2025年第一季度营业总成本477,039,693.67元，较2024年第一季度的607,657,414.71元减少[19] - 2025年第一季度营业成本412,220,596.23元，较2024年第一季度的542,659,353.25元减少[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年第一季度营业利润为48949090.68元，2024年同期为59711904.69元，同比下降18.02%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7824081.96元，2024年同期为 - 39786975.53元，亏损幅度收窄80.33%[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为15080413.75元，2024年同期为 - 93881441.21元，由负转正[25][26] 财务数据关键指标变化 - 销售与购买现金流量 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为626899616.53元，2024年同期为611604754.30元，同比增长2.49%[24] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为431770877.92元，2024年同期为570061249.52元，同比下降24.26%[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益为0.16元/股，2024年同期为0.20元/股，同比下降20%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.16元/股，2024年同期为0.20元/股，同比下降20%[21] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为365650514.90元，2024年同期为158792667.81元，同比增长129.00%[26]

财务分配 - 公司拟以总股本282,056,060股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），合计拟派发现金红利50,770,090.80元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.00%[6] - 公司章程规定每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[137] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），合计拟派48462359.40元（含税）[138] - 本报告期每10股派息1.80元（含税），现金分红金额50770090.80元，占净利润比率30%[141] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为144,017,718.60元，累计回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销累计金额为144,017,718.60元[143] - 最近三个会计年度年均净利润金额为159,857,540.48元，现金分红比例为90.09%[143] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,489,534,657.57元，较2023年的2,864,070,391.16元减少13.08%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润169,238,434.47元，较2023年的161,127,848.82元增长5.03%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,419,412.14元，较2023年的148,366,892.61元减少10.75%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额94,457,617.61元，较2023年的191,755,705.80元减少50.74%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,345,487,734.01元，较2023年末的2,239,454,875.67元增长4.73%[23] - 2024年末总资产3,698,398,675.60元，较2023年末的3,558,514,416.10元增长3.93%[23] - 2024年基本每股收益0.66元/股，较2023年的0.63元/股增长4.76%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.52元/股，较2023年的0.58元/股下降10.34%[24] - 2024年加权平均净资产收益率7.38%，较2023年增加0.07个百分点[24] - 2024年公司营业收入2,489,534,657.57元，同比下降13.08%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润169,238,434.47元，同比增长5.03%[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,419,412.14元，同比下降10.75%[32] - 报告期内公司实现营业收入24.8953465757亿元，同比下降13.08%；归属上市公司股东净利润1.6923843447亿元，较同期增长5.03%；归属上市公司股东扣非净利润1.3241941214亿元，同比下降10.75%[55] - 营业成本20.2486312539亿元，同比下降12.31%，主要因销售订单影响，销售发货额减少[56] - 销售费用1.049760413亿元，同比增长0.76%[56] - 管理费用0.9078527761亿元，同比下降6.39%，主要因本期办公费、固定资产折旧摊销减少[56] - 财务费用0.2227657194亿元，同比增长14.25%，主要因利息支出和手续费增加[56] - 研发费用0.8646079232亿元，同比下降1.78%[56] - 经营活动产生的现金流量净额0.9445761761亿元，同比下降50.74%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[56] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.2935262692亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.1279723894亿元[56] - 2024年研发费用8646.08万元，较2023年减少1.78%；财务费用2227.66万元，较2023年增加14.25%[67] - 2024年研发投入8646.08万元，占营业收入比例3.47%，资本化比重为0[68] - 2024年经营活动现金流入30.33亿元，较2023年减少9.47%；经营活动现金流出29.38亿元，较2023年减少6.97%；经营活动现金流量净额9445.76万元，较2023年减少50.74%[71] - 2024年投资活动现金流入4861.26万元，较2023年增加75.69%；投资活动现金流出1.78亿元，较2023年增加454.85%[71] - 2024年筹资活动现金流入11.57亿元，较2023年增加47.60%；筹资活动现金流出11.69亿元，较2023年增加18.00%[71] - 2024年末货币资金3.65亿元，占总资产比例9.88%，较上期减少7.33%；应收账款12.25亿元，占总资产比例33.13%，较上期增加5.79%[73] - 2024年末在建工程1.79亿元，占总资产比例4.85%，较上期增加1154.31%；无形资产1.45亿元，占总资产比例3.91%，较上期增加16.47%[73] - 2024年末受限货币资金合计1.26亿元，其中保证金1.25亿元，诉讼冻结108万元[75] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为169238434.47元[141] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为169,238,434.47元，母公司报表年度末未分配利润为1,311,291,795.87元[143] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为644,442,673.44元、933,175,643.23元、591,303,592.48元、320,612,748.42元[25] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 -366,791.64元，2023年为162,350.49元，2022年为9,121,159.72元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为14,390,373.47元，2023年为12,454,837.13元，2022年为13,897,481.16元[27] 应收款项融资情况 - 2024年应收款项融资期初余额28,082,049.00元，期末余额77,921,775.59元，当期变动49,839,726.59元[30] 公司技术与创新成果 - 报告期内专利申请并受理55项，其中发明专利28项，累计有效专利达199项[36] - 主导和参与4项国家标准、4项团体标准编制，多项研究课题入选省企业技术创新项目及重大科技创新工程[36] - 截至2024年12月底，公司拥有有效专利199项，累计参与编制国家及行业标准19项[50] 公司业务项目进展 - 预精焊螺旋焊管数字化车间生产线最大外径达DN2020mm、定尺长度16米、加工能力达钢级X100级[37] - 提前完成3.85亿元防腐供水项目交付[37] 公司市场推广活动 - 全国各省市召开50余次技术交流会与产品推介会[39] 行业市场环境 - 2024年完成水利建设投资13529亿元、同比增长12.8%，新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46967个[40] - 未来五年预计改造城市各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿元[43] - 城市管网改造每年10万公里以上，全国360万公里以上的管网改造需持续20年以上[43] - 2021 - 2035年国家水网建设规划期内，工程管道行业持续收益，公司投资大口径高压力工程管道符合趋势，未来10年国家水网建设将带来积极影响[84][85] - 到2030年全国油气管网基础设施将较完善，国家天然气管网建设还有5 - 10年机遇期[85] - 2024年12月24日消息，中俄将建设新天然气管道，每年输气450亿立方米，350亿立方米供中国，完善国家天然气管网[85] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司主营业务收入22.35亿元，同比下降6.30%[60] - 2024年度公司主营业务毛利率20.70%，较同期下降2.44个百分点[61] - PE管道产品收入3.79亿元，同比增长7.73%，毛利率22.75%，较同期减少0.68个百分点[59][61] - 钢丝管道产品收入2.93亿元，同比下降24.89%，毛利率31.21%，较同期减少0.01个百分点[59][61] - 防腐管道产品收入13.99亿元，同比增长8.73%，毛利率19.11%，较同期减少2.56个百分点[59][61] - 保温产品收入0.91亿元，同比下降44.06%，毛利率10.94%，同比减少6.18个百分点[59][61] - PVC产品收入0.48亿元，同比下降55.42%，毛利率15.43%，同比减少5.05个百分点[59][61] - 其他管道产品收入0.22亿元，同比下降48.72%，毛利率 -4.29%，较同期减少8.58个百分点[59][61] - 管道工程收入0.03亿元，同比下降94.04%，毛利率45.96%，同比增加5.81个百分点[59][61] - 防腐管道产品占主营业务收入的62.60%，PE管道产品与钢丝管道产品占比分别为16.97%、13.09%[61] 制造业生产与成本情况 - 制造业生产量307,270.46吨，销售量306,980.81吨，库存量18,031.26吨，生产量同比增15.64%，销售量同比增0.37%，库存量同比增1.63%[62] - 制造业总成本本期1,771,103,362.42元，上年同期1,807,817,834.60元，同比降2.03%，其中直接材料占比最高为89.74%[62] - 公司总成本本期2,024,863,125.39元，上年同期2,309,031,479.03元，同比降12.31%[62][63] 公司对外投资情况 - 2024年7月，公司转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司，转让价款67.59万元；转让曲阜美图建筑工程有限公司，转让价款366.78万元；转让曲阜中通运输有限公司，转让价款101.77万元[64][65] - 2024年4月，公司注销河北东洺管道科技有限公司[64] - 2024年8月，公司参与设立宁夏国宏管道科技有限公司，注册资本10,000.00万元，公司认缴70%份额，9月支付投资款70万元[65] - 2024年11月，公司子公司东宏管道参与设立山东东鑫新材料有限公司，注册资本500万元，东宏管道持股60%[65] - 2024年公司参与多项对外投资，如与聊城金投设立山东金宏新材料，持股49%；与彭阳县相关公司设立宁夏国宏管道，持股70%等[77][78] 公司子公司经营情况 - 中通塑业权益比100%，注册资本1000.00，总资产6893.70，净资产2417.81，营业收入33432.66，净利润 -97.42[81] - 东宏管道权益比100%，注册资本1300.00，总资产10200.01，净资产 -6104.25，营业收入205.54，净利润 -3312.39[81] - 湖北东宏权益比70%，注册资本20000.00，总资产4699.44，净资产2064.20，营业收入823.92，净利润10.30[81] - 管道集团权益比7.296%，注册资本63225.90，总资产842374.70，净资产54477.31，营业收入441770.77，净利润5634.06[83] 公司未来发展战略 - 2025年是公司打造高市值、高科技、百亿东宏的发力突破之年，将实现营业收入和净利润稳步增长[90] - 构建“国内精细化运营+国际差异化拓展”双轮驱动营销体系，国内聚焦国家重点投资领域，国际依托“一带一路”布局[90] - 持续加大研发投入，聚焦战略性新兴产业和智能化方向，推出创新性智能化产品和解决方案[91] - 持续加大高层次人才引进力度，充实营销队伍，完善“招、留、育、用”全链条人才管理体系[92] - 建立健全风险预警机制，强化“关键少数”履职能力，落实“素质固安、科技强安”战略[94] - 围绕“五强”战略全面发力，同步推广“管道文明”新思想，实现品牌形象提升等目标[95] 公司面临的风险与应对措施 - 公司受国内外宏观经济政策和经济发展影响较大，将紧跟国家投资方向开拓新领域[96] - 原材料成本占比大，价格波动影响盈利，公司

山东东宏管业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-017 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次关联交易均属山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要， 有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价 原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不 存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。 一、预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，与关 联方预计发 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 山东东宏管业股份有限公司 二、执业记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 239 人， 注册会计师 1,359 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员 会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度工作情 况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事孔祥勇、独立董事 魏学军、独立董事鲁昕，其中会计专业人士孔祥勇为召集人。 5、第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日召开， 审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于增加 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 三、审计委员会主要工作内容 1、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： 1、 ...

山东东宏管业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等法律法规的要求，山东东宏管业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 239 人， 注册会计师 1,359 人 ...