股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日15点在山东曲阜公司会议室召开[5] - 网络投票2025年5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议12项议案，特别决议议案为11，对中小投资者单独计票为6、7、12，关联股东回避表决为12[9][10] 股权登记与会议登记 - 股权登记日2025年5月8日，A股股东有权出席[15] - 现场登记2025年5月9 - 12日工作日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[19] - 信函等登记资料2025年5月12日17:00前送达[19] 其他信息 - 会议召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[6] - 涉及融资融券等账户投票按规定执行[8] - 会议涉及2024年度报告等多项议案[24]

议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][5][8][10][13][16][17][19][22][24][26][28][29] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][7][12][15][17][18][23][27] - 《2025年第一季度报告》等多项议案不需提交股东大会审议[9][21][25][29] 审计与授信 - 监事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘用期一年[16] - 公司及子公司2025年度申请不超过500,000万元人民币综合授信额度[22] 政策与项目 - 监事会认为会计政策变更合理，对公司财务无重大影响[24] - 监事会认为关联交易价格公允，符合法规，无损害股东利益情况[26] - 监事会同意调整募投项目拟投入募集资金金额，不影响项目实施[28] - 监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[29][30] - 监事会审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》[32] - 监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[34]

议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议，表决均为同意票[2][4][8][11][16][19][20][24][27][30][31][33] - 《关于2025年第一季度报告的议案》等部分议案不需提交股东大会审议[12][15][36][38][81] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》6票同意，3票回避[36][38] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》7票同意，2票回避[47] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意，4票回避[67] 财务相关 - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超过500,000万元人民币[57] - 公司开展期货套期保值业务保证金最高余额不超过5,000万元，使用期限不超过12个月[65] 募集资金 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换时间距到账未超6个月[71] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等相关议案表决通过[69][73][75] 其他事项 - 公司组织架构调整议案表决通过[55] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[80] - 公告发布时间为2025年4月25日[83]

会议信息 - 山东东宏管业2025年第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于4月23日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为169,238,434.47元、161,127,848.82元、149,206,338.14元[5] - 最近三个会计年度年均净利润为159,857,540.48元[5] 分红情况 - 2024年度每股派0.18元（含税），拟派红利50,770,090.80元，占比30%[2][3] - 2024 - 2022年度现金分红分别为50,770,090.80元、48,462,359.40元、44,785,268.40元[5] - 2025年中期分红不超相应期净利润，授权期限至2025年年度股东大会[6]

关联交易数据 - 2024年向山东东宏新能源有限公司购买燃料和动力预计500万元，实际发生278.26万元[5] - 2024年向山东东宏集团有限公司购买原材料预计10000万元，实际发生4455.82万元[5] - 2024年向关联人销售产品、提供服务预计28300万元，实际发生7595.62万元[5] - 2024年接受关联人提供劳务预计7270万元，实际发生3985.93万元[6] - 2024年房屋租赁预计45万元，实际发生42.9万元[6] - 2024年度日常关联交易预计金额46715万元，实际发生16544.37万元[6] - 2025年向山东东宏新能源集团有限公司购买燃料和动力预计300万元，占同类业务比例100%[8] - 2025年向山东东宏新材料集团有限公司购买原材料预计20000万元，占同类业务比例54.79%[8] 公司持股情况 - 公司持有山东国宏水务40%的股权[21] - 公司持有山东菏宏新材料45%的股权[21] - 公司持有山东国宏管道科技49%的股权[22] - 公司持有山东国宏新材料49%的股权[22] - 公司持股运河城投50%[23] - 公司持股开元水发49%[23] - 公司持股金宏新材料49%[24] - 公司持股正宏智能科技49%[24] - 公司持股梁山城发水务40%[25] - 公司持股天津市管道工程集团有限公司7.296%[26] 公司相关决议 - 2025年4月23日公司召开董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[1] - 2025年4月23日议案提交董事会审议前，已获独立董事专门会议通过[2] 关联交易原则及影响 - 公司与关联方交易遵循公平、公正、合理原则，按国家定价或市场公允价格执行[28] - 关联交易属正常购销往来和租赁等服务，符合业务发展需要[29] - 关联交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响[30] - 公司主营业务不会因关联交易对关联方形成依赖[30] 其他 - 保荐机构认为2024年度及预计2025年度经常性关联交易未损害公司及中小股东利益[31] - 关联交易未影响公司独立性[31] - 关联交易已由第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事同意并发表意见[31] - 董事会审议程序符合规定，相关决议合法有效[31]

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 2025年度开展期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为山东东宏 管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）向特定对象发行A股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定 ，对公司开展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司及子公司的自有资金。 （四）交易方式 1、交易品种：限于与公司及子公司生产经营相关的大宗商品原料，如聚乙 烯，聚氯乙烯，热轧卷板等。 2、交易工具：包括期货合约，期权，远期等工具。 3、交易场所：公司拟在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易 所进行期货套期保值交易。主要包括：上海期货交易所、大连商品交易所等境 内期货交易所。 （五）交易期限 上述额度有效期为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超 过12个月。 根据公司生产经 ...

山东东宏管业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东宏股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A016295 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为山东东宏 管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）向特定对象发行A股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，对东宏股份本次募投项目延期事项进行审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投 入募集资金 | 调整后拟投 入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目 | | 24,934.44 | 23,000.00 | 18,595.68 | | 2 | 补充流动资金 | | 7,800.00 | 7,800.00 | 6,000.00 | ...

关于山东东宏管业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告 山东东宏管业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的鉴证报告 致同专字（2025）第 371A009823 号 中国注册会计师 中国注册会计师 山东东宏管业股份有限公司董事会： 我们审核了后附的山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"） 《山东东宏管业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求编制《以自筹资金 ...