会议出席情况 - 出席会议股东和代理人83人[4] - 出席股东持有表决权股份7,836,340股，占比6.8110%[4] - 公司9位在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - A股股东对议案同意票数5,126,840，比例65.4239%[8] - A股股东对议案反对票数2,695,800，比例34.4013%[8] - A股股东对议案弃权票数13,700，比例0.1748%[8] 其他信息 - 应回避表决关联股东为山东东宏集团等[10] - 本次股东会见证律所是北京市天元律师事务所[11] - 见证律师为孔晓燕、张征[11]

回购方案核心内容 - 公司计划以不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元的自有及自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份 [2][3] - 回购股份价格上限为19.37元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150% [3][18] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [3][5][10] 回购方案具体细节 - **回购规模与比例**：按回购资金总额下限3000万元和价格上限19.37元/股测算，预计回购约154.88万股，占总股本0.55%；按上限6000万元测算，预计回购约309.76万股，占总股本1.10% [17] - **资金来源**：回购资金来源于公司自有资金及自筹资金，并已取得中国银行山东省分行不超过5400万元（不超过回购总额上限90%）的股票回购专项贷款承诺 [3][19][30] - **实施方式与期限**：采用集中竞价交易方式，回购期限不超过12个月，公司管理层将根据市场情况择机实施 [4][13] - **股份处置安排**：回购股份将在披露回购结果后3年内用于股权激励或员工持股计划，未转让部分将依法注销 [3][22] 公司财务状况与影响分析 - **财务影响**：截至2025年9月30日（未经审计），公司总资产为36.39亿元，归母净资产为27.04亿元，回购资金上限6000万元分别占上述指标的1.65%和2.22%，占比较低 [20] - **股权结构**：预计本次回购不会导致公司控制权变更，股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [20] - **股东减持情况**：截至公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在未来3个月及6个月均无减持计划 [5][21] 回购实施程序与授权 - **审议程序**：方案已于2025年12月24日经第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据公司章程，无需提交股东大会审议 [8][9] - **管理层授权**：董事会已授权公司管理层办理本次回购相关事宜，包括根据市场情况调整具体回购方案（法律法规或章程规定须由董事会重新表决的事项除外） [24][25] - **账户开立**：公司已在中国结算上海分公司开立股份回购专用证券账户，账户持有人名称为“山东东宏管业股份有限公司回购专用证券账户” [31]

回购方案 - 回购股份金额3000 - 6000万元[2] - 回购股份价格不超19.37元/股[2] - 预计回购股份数量154.88 - 309.76万股[6] - 回购股份占总股本比例0.55% - 1.10%[7] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[11] - 回购用途为股权激励或员工持股计划[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购资金来源为自有及自筹资金[2] - 2025年12月24日董事会通过回购议案[5] - 本次回购无需提交股东会审议[5] 财务数据 - 截至2025年9月30日总资产3,639,153,161.77元[19] - 截至2025年9月30日归属上市公司股东净资产2,704,061,341.96元[19] - 回购资金上限6000万元占总资产1.65%、净资产2.22%[19] 其他情况 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖股份，回购期无增减持计划[20][21] - 回购股份披露结果公告后3年内完成转让，未用部分依法注销[23] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项完毕[25][26] - 回购可能因多种因素无法实施或调整方案[28] - 公司将提前筹划资金，按规履行程序和信披义务[29] - 已披露2025年12月24日前十股东和前十无限售股东持股情况[30] - 取得中国银行山东省分行最高5400万元专项贷款承诺[30][31] - 已开立股份回购专用证券账户[31] - 公司将在回购期按规及时信披[31]

检查情况 - 华福证券于2025年12月24 - 25日和2026年1月5 - 6日对东宏股份现场检查[1] 公司运营 - 持续督导期内公司多方面总体运行良好，符合规定[16] - 经营模式、环境未重大变化，经营管理正常[10] 合规情况 - 公司制度完备合规，信息披露真实准确完整[4][5] - 无关联方占用资金、违规交易等情况[6][9] 建议 - 完善法人治理结构，强化风险防范，确保信息披露质量[12]

公司股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份 [1] - 回购股份金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元 [1] - 回购股份价格不超过人民币19.37元/股 [1] 回购目的与背景 - 回购基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的高度认可 [1] - 回购旨在推动公司股票价值的合理回归，稳定投资者预期，增强市场信心 [1] - 回购旨在维护公司和全体股东的利益 [1] - 回购股份拟在未来用于实施股权激励或员工持股计划 [1] - 回购旨在完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司健康可持续发展 [1] 回购方案依据 - 回购价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购方案综合考虑了公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力 [1]

股份回购计划 - 公司计划使用自有及自筹资金，以集中竞价交易方式回购股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划 [2] - 回购资金总额区间为不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过19.37元/股 [2] - 回购方案实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内，即截至2026年12月23日 [2] 专项融资支持 - 公司获得中国银行山东省分行出具的《贷款承诺函》，获最高不超过5400万元的股票回购专项贷款承诺 [1][3] - 该贷款额度占公司此前披露的回购总金额上限（6000万元）的90% [1][3] - 贷款期限为3年，用途专项锁定用于回购公司股票 [3] 计划实施与信息披露 - 公司将结合后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购方案 [4] - 公司将严格按照相关法律法规要求实施回购，并根据回购事项进展及时履行信息披露义务 [4] - 公司主营塑料管道研发、生产及销售，此次通过自有资金与融资结合的方式实施股份回购，旨在通过股权激励或员工持股计划进一步绑定核心团队利益，稳定市场预期 [4]

公司股份回购计划 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过股份回购议案，同意使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购股份计划在未来用于实施股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过6000万元，回购价格上限为人民币19.37元/股 [1] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起的12个月内 [1] 公司融资进展 - 公司近日取得了中国银行股份有限公司山东省分行出具的《贷款承诺函》 [1]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-005 山东东宏管业股份有限公司 1、承诺贷款额度：最高不超过 5400 万元人民币且不超过回购总金额上限的 90% 2、贷款期限：3 年 3、贷款用途：专项用于回购公司股票 具体贷款事宜以双方正式签署的贷款合同为准。 三、其他说明 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购方案的基本情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，在未来适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 19.37 元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 ...

述项目的中标是公司积极践行"四耕布局"(深耕区域、精耕领域、勤耕大客户、细耕大项目)策略、推行 差异化营销模式的重要成果。公司始终坚持"一个核心、四个重点"的战略布局，以管道智能终端为核 心，以新材料、机器人、氢能、海洋工程为重点，打造"高科技、高市值、国际化"的东宏品牌。项目签 订正式合同并顺利实施后，将对公司业务增长、经营业绩提升、市场拓展及品牌影响力塑造产生积极影 响。 东宏股份（603856）(603856.SH)发布公告，公司近日收到中标通知书，确定公司为赣州市贡江取水及 贡江水厂建设工程一标段土建工程螺旋钢管采购项目的中标人，中标价格8598万元。 ...

智通财经APP讯，东宏股份(603856.SH)发布公告，公司近日收到中标通知书，确定公司为赣州市贡江 取水及贡江水厂建设工程一标段土建工程螺旋钢管采购项目的中标人，中标价格8598万元。 述项目的中标是公司积极践行"四耕布局"(深耕区域、精耕领域、勤耕大客户、细耕大项目)策略、推行 差异化营销模式的重要成果。公司始终坚持"一个核心、四个重点"的战略布局，以管道智能终端为核 心，以新材料、机器人、氢能、海洋工程为重点，打造"高科技、高市值、国际化"的东宏品牌。项目签 订正式合同并顺利实施后，将对公司业务增长、经营业绩提升、市场拓展及品牌影响力塑造产生积极影 响。 ...