北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 668 号 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 25 日在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东东宏管业股份有限公司第四届董事 会第十次会议决议公告》、《山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第十一次会 议决议公告》、《山东东宏管业股份有限公 ...

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第三次 临 时 股 东 大 会 会议资料 二○二三年十二月二十五日 1 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案..6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特 | | 定对象发行股票相关事宜有效期的议案 7 | | 议案三：关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案 | | 8 | 2 东宏股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第三次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 东宏股份 2023 年第三 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-089 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯 方式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长至 2 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603856 | 东宏股份 | 2023/12/18 | 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-091 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.06%股份的股东山东东宏集团有限公司，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：山东东宏集团有限公司 2. 提案程序说明 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 ...

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的 有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-088 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权 ...

关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-090 山东东宏管业股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 12 月 7 日经上海证券交易 所上市审核中心审核通过，鉴于本次发行决议的有效期已届满，为确保公司本次 向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行 股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长至 2024 年 11 月 3 日。 及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会 延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的情况 除延长 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-087 山东东宏管业股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：《某供水工程 I 标项目压力钢管及配件采购 III 标合 同》，合同金额为人民币 385,071,159.00 元 合同生效条件：双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效 合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止 对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订对公司的经营业绩产生积极 影响。 标的名称：某供水工程 I 标项目压力钢管及配件采购 III 标合同 合同金额：人民币 385,071,159.00 元 （二）合同对方当事人情况 合同对方资信状况良好，公司与该客户不存在关联关系，最近三个会计年度 未与公司及控股子公司发生业务往来。 特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约 责任等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中， 如遇政策、市场、环境等不可预计 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-083 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委 员会委员的议案》 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于董事辞职及补选董事和董事会战略发展委员会委员的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任副总裁的议案》 表决结果：同意9票，反对0票 ...

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。该议案已经 公司董事会提名委员会资格审查通过并一致同意将该议案提交公司董事会审议。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-085 山东东宏管业股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁倪奉尧先生提名，全体 董事一致同意聘任孔令彬先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止，孔令彬先生自聘任之日起不再担任总 裁助理职务。 孔令彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，符合担任公 司高级管理人员的资格。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 孔令彬 ...

一、董事和战略发展委员会委员辞职情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副董事长鞠恒山先生的辞职报告，鞠恒山先生因退休向公司董事会申请辞去董事、 副董事长以及董事会战略发展委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等相关规定，鞠恒山先生的辞职不会导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-084 山东东宏管业股份有限公司 关于董事辞职及补选董事和 董事会战略发展委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，鞠恒山先生通过曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙） （以下简称"东宏成长"）间接持有 217,100 股，占公司股份总数的 0.08%，持有 公司限制性股票 33,000 股，占公司股份总数的 0.013%，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。鞠恒山先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司股东及董 ...