会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知于2025年10月18日送达，10月28日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》[6] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[10]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2025 年第三季度报告 山东东宏管业股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 12 山东东宏管业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | ...

山东东宏管业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 关联方违规占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 结合《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。公司及纳 入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制 度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联 ...

信息申报 - 新任职董事和高管2个交易日内申报个人身份信息[6] - 现任董事和高管信息变化或离任2个交易日内申报[6] 股份转让 - 董事和高管首次卖股前15个交易日披露减持计划[7] - 减持情况2个交易日内向交易所报告并公告[8] - 股份变动2个交易日内公司公告[8] - 上市1年内、离职半年内股份不得转让[12] - 任职期间每年转让不超所持总数25% [13] - 所持不超1000股可一次全转让[13] - 新增无限售当年可转让25% [13] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[14] - 季报等公告前5日内不得买卖[14] - 重大事项至披露期不得买卖[14] 违规处理 - 违规6个月内买卖收益归公司[14] - 上交所可锁定涉嫌违规人员股份[15] - 监管机构处罚违规买卖人员[15] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效[17] - 董事会负责解释和修改[18] - 未尽事宜按相关规定执行[18]

人员聘任 - 总裁由董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任[4] - 高级管理人员由总裁提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任[7] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 会议相关 - 总裁办公会议不定期，由总裁或委托他人召集[9] - 会议文件提前一天发放，决议按民主集中制，总裁有否决或决定权[10][20] 职责要求 - 总裁资金等权限按章程和制度执行，应执行董事会决议并及时报告情况[13] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效、修改，由董事会解释[15]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强管理、保护投资者权益[2] - 遵循合规性、平等性等原则[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[6] 管理职责与方式 - 董事会秘书为负责人，证券部负责日常事务[7] - 沟通方式有定期报告、股东会等[9] 制度实施与执行 - 制度经董事会审议通过后实施[15] - 由董事会负责解释和修改[15] - 未尽事宜按有关法律规定执行[15]

山东东宏管业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东东宏管业股份有限公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规规范性文 件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，成员应当为单数，独立董事过半数,委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第五条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部向董事会负责，向审计委员会报告 工作。审计部履行职责所必需的经 ...

公司第三季度业绩表现 - 第三季度营收为6.39亿元，同比增长8.08% [1] - 第三季度净利润为7213.15万元，同比大幅增长300.05% [1] 公司前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营收为17亿元，同比下降21.64% [1] - 前三季度累计净利润为1.74亿元，同比增长3.25% [1]

板块整体表现 - 装修建材板块整体上涨1.11%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为友邦吊顶，涨幅达6.01% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入9268.84万元，游资资金净流入3590.25万元，但散户资金净流出1.29亿元 [2] 领涨个股表现 - 友邦吊顶收盘价为24.18元，涨幅6.01%，成交量为3.32万手，成交额为7750.49万元 [1] - 坚朗五金收盘价为22.71元，涨幅5.14%，成交量为19.34万手，成交额为4.421亿元 [1] - 法师龙收盘价为52.86元，涨幅4.32%，成交量为5.99万手，成交额为2.99亿元 [1] 领跌个股表现 - 亚士创能跌幅最大，为-4.26%，收盘价5.85元，成交量10.33万手，成交额6144.36万元 [2] - 兔宝宝下跌1.38%，收盘价12.18元，成交量19.62万手，成交额2.38亿元 [2] - 三棵树下跌1.23%，收盘价48.30元，成交量6.57万手，成交额3.17亿元 [2] 个股资金流向 - 北新建材主力资金净流入最多，达3681.29万元，主力净占比7.82% [3] - 坚朗五金主力资金净流入3089.14万元，主力净占比7.00% [3] - 伟星新材主力净流入1040.08万元，但主力净占比最高，为10.30% [3] - 东宏股份主力净流入583.36万元，主力净占比高达22.28% [3]

板块整体表现 - 装修建材板块当日上涨1.62% 领涨个股为万里石[1] - 上证指数报收3862.53点 单日涨幅0.9%[1] - 深证成指报收13479.43点 单日涨幅2.05%[1] 个股价格变动 - 友邦吊顶收盘价24.36元 跌幅3.37% 成交量3.73万手[1] - 瑞泰科技收盘价14.92元 跌幅2.86% 成交量12.02万手[1] - 凯伦股份收盘价12.52元 跌幅1.65% 成交量8.36万手[1] - ST纳川收盘价2.28元 跌幅0.87% 成交量14.01万手[1] - 公元股份收盘价4.27元 跌幅0.47% 成交量26.27万手[1] - 东宏股份收盘价69元 跌幅0.43% 成交量2.31万手[1] - 北新建材收盘价24.08元 跌幅0.08% 成交量12.31万手[1] - 罗普斯金收盘价5.35元 价格持平 成交量6.19万手[1] - 科顺股份收盘价5.07元 价格持平 成交量10.8万手[1] - 青龙管业收盘价11.2元 微涨0.09% 成交量6.97万手[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1526.58万元 游资净流出4361.38万元 散户净流入2834.81万元[3] - 万里石主力净流入7268.42万元 占比15.64% 游资净流出4662.58万元[3] - 北新建材主力净流入2122.69万元 占比7.18% 游资净流出1063.02万元[3] - 北京利尔主力净流入1821.85万元 占比6.16% 游资净流入863.47万元[3] - 伟星新材主力净流入1412.47万元 占比12.37% 游资净流出274.91万元[3] - 东方雨虹主力净流入636.12万元 占比1.72% 游资净流出909.49万元[3]