北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 573 号 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 25 日 15:00 时在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月19日公司同意转让子公司股权，含城市生命线曲阜公司70%股权、城乡水工49%股权等[2] - 2024年7 - 8月美图建筑等完成工商变更登记[3] - 2024年10月23日城市生命线曲阜公司完成工商变更，公司收齐转让款，不再持股[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月25日15:00召开，网络投票时间9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室[9] - 审议延长发行股票决议及授权有效期两个议案[4] 发行股票相关 - 2022年11月4日通过发行决议，有效期延至2025年11月2日[13][14] - 2023年4月3日获授权办理发行事宜，有效期延至2025年11月2日[16][17] - 2024年2月5日收到注册批复，有效期12个月[14][17] 其他会议 - 董事会会议时间为2024年10月[18]

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月实施，结合法规修订情况及最新要求，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等相关议案，并于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及董事会授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期于 2024 年 4 月 2 日届满。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-044 山东东宏管业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月25日15点[3] - 股权登记日为2024年10月18日[17] - 网络投票起止时间为2024年10月25日[6] 会议登记 - 现场登记时间为2024年10月22日工作日9:00 - 11:00和13:00 - 17:00[19] - 信函等登记资料需于2024年10月22日17:00前送达[19] - 会议登记处地点在山东省曲阜市崇文大道6号[19] 会议审议 - 审议议案为延长发行A股股票决议有效期及授权办理事宜有效期[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[13] 其他 - 融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行[7] - 公司联系人寻金龙，电话0537 - 4640989等[20]

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-043 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-042 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长 12 个月，即延长至 2025 年 11 月 2 日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。 一、董事会会议召开情 ...

公司概况 - 公司是以各类高分子塑料复合管道、大口径防腐金属管道、连接管件、新材料应用为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商[1] - 公司依托国家企业技术中心，整合上下游生态资源，深化研究管道工程的数字化、信息化和智能化[1] - 公司产品包括PE管道、钢丝管道、PVC管道五大系列产品，广泛应用于水利、水务、工矿、市政、热力、燃气、油气输送、农业灌溉等领域[1] - 公司先后获得多项国家级和省级荣誉称号[1] 订单情况 - 公司在手订单充足，订单以给排水领域为主，燃气和热力等其他领域为辅[1] 政策影响 - 国家大力推进地下城市管网改造，同时加大了对水利水务领域的支持[2] - 未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿[2] - 上述政策对公司给排水、燃气、热力管道业务均呈现持续向好趋势[2] 客户及资金来源 - 公司市政领域的客户主要包括政府部门、城市水务集团、自来水公司、燃气公司及热力公司等[3] - 客户资金来源主要有自有资金、专项债、银行贷款等，资金比较有保障[3] 经营情况 - 公司将于2024年10月29日披露第三季度报告，具体经营情况请关注公司公告[7] - 公司产能利用较为饱和，具体数据请查阅公司定期报告[5] - 公司将积极开拓新业务新订单，继续推进精细化管理、降本增效等工作，不断提升整体盈利能力[4] 市场地位 - 公司在材料、技术、差异化连接等方面具有相对优势，可满足大型项目建设需求[8] - 公司实行"一主多翼+一新"的市场布局，坚持深耕区域、精耕领域、勤耕大客户、细耕大项目[9] - 公司以复合管道为主，产品以定制化、差异化、高端化为主，在行业中具有一定的优势地位[11] - 公司将持续加大市场营销拓展力度，不断提升产品市场占有率[12] 竞争格局 - 公司主要客户以央企、国企为主，地方政府和施工单位也会涉及[10] - 公司竞争对手难以界定，因产品及应用领域的不同[11] 城市更新项目 - 部分城市更新项目已经启动，公司会紧抓政策机遇，积极参与相关招投标活动[13]

业绩相关 - 中标某地下水补给工程采购项目，中标价291,010,613元[2] 未来展望 - 项目将为公司持续发展提供业务支持，提升竞争力[3] 市场扩张 - 项目是“一主多翼”市场发展布局重要成果[3] 不确定性 - 合同金额、条款需协商确定，存在不确定性[2][5]

业绩说明会 - 公司于2024年8月28日上午11:00 - 12:00召开2024年半年度业绩说明会[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司应收账款为16.83亿元，账龄大部分在1年以内[3] 定增情况 - 公司于2024年2月收到中国证监会同意定增注册的批复文件，有效期为一年[4]