证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-046 山东东宏管业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要，公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定；《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和 财务状况；在发表上述 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-039 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件或传真方式送达各位董事， 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董 事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会审议通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 本议案事前已经公司第四届董事 ...

会议信息 - 东宏管业2025年8月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 独立董事为孔祥勇、鲁昕、魏学军[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 2025年6月30日母公司报表期末未分配利润13.5085721564亿元[3] - 2025年半年度拟派现金红利1043.607422万元（含税）[3] - 拟派红利占2025年半年度净利润比例10.24%[3] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派现金红利0.37元（含税）[3] - 每股派发现金红利0.037元（含税）[2] 决策流程 - 2025年5月15日授权董事会制定中期分红方案[5] - 2025年8月26日董事会、监事会通过半年度利润分配方案[7][8] 其他信息 - 2025年6月30日公司总股本2.8205606亿股[3] - 半年度利润分配方案不影响公司经营现金流[9]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入10.61亿元 归母净利润1.02亿元 [1] - 经营活动现金流量净额4115万元 同比增长125.6% [2] - 销售商品收到现金同比提升4.46% 应收账款规模较期初下降5.27% [2] - 期间费用合计1.31亿元 较上年同期下降11.85% [2] - 货币资金余额3.77亿元 同比增长3.29% [2] - 短期借款同比减少64.4%至2.09亿元 [2] 财务结构优化 - 资产负债率降至27.14% 较期初下降9.27个百分点 [2] - 通过专项回款小组优化条款和银行保理加速资金流转 [2] - 现金流管理成效显著 财务结构更趋稳健 [2] 战略布局与市场拓展 - 深化国家大型长输管线与城市生命线双线发展布局 [1][3] - 推进三高营销和四耕布局的市场拓展策略 [1] - 在手订单较去年实现同比增长 [3] - 深耕国家水网 油气管道等重点项目 [3] - 聚焦贵州 安徽 新疆等核心区域渗透 [3] 行业机遇与能力建设 - 全国需改造城市管网超60万公里 投资需求达4万亿元 [3] - 城市生命线是管道本质安全加智能监测加全周期运维的系统性工程 [3] - 以四大核心能力为基础支撑双线战略：管道智能终端研发制造能力 复合管道全产业链实施能力 投资建设运维总包服务能力 整合生态企业属地能力 [3] 未来发展重点 - 加速推进产品市场 生态市场与资本市场协同建设 [3] - 加快国际市场拓展步伐 [3] - 运用资本手段整合行业生态资源 [3] - 推动高科技 高市值 国际化的战略目标落地 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入10.61亿元 归母净利润1.02亿元 [1] - 经营活动现金流量净额达4,115万元 同比增长125.6% [1] - 销售商品收到现金同比提升4.46% 应收账款规模较期初下降5.27% [1] - 期间费用合计1.31亿元 同比下降11.85% 资产负债率降至27.14% 较期初下降9.27个百分点 [1] 战略布局与市场拓展 - 贯彻"国家大型长输管线"与"城市生命线"双线并行战略 [1][2] - 通过"三高"营销和"四耕"布局深化市场攻坚 [1] - 截至2025年7月底在手订单实现同比增长 [2] - 重点深耕国家水网 油气管道项目 聚焦贵州 安徽 新疆等核心区域 [2] 行业机遇与能力建设 - 全国未来五年需改造城市管网超60万公里 投资需求达4万亿元 [2] - 城市生命线工程需具备管道本质安全 智能监测和全周期运维能力 [2] - 公司以四大核心能力（智能终端研发 全产业链实施 总包服务 生态整合）支撑双线战略 [2] - 下半年将加速产品市场 生态市场与资本市场协同建设 [2] 运营管理优化 - 以"稳健经营 风险可控"为导向实施精细化管理 [1] - 通过专项回款小组 优化条款和银行保理加速资金流转 [1] - 持续推进技术突破和管理增效 [1] - 积极运用资本手段整合行业生态资源 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入10.61亿元人民币，同比下降32.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元人民币，同比下降32.31%[23] - 基本每股收益0.38元/股，同比下降35.59%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润9462.45万元人民币，同比下降35.5%[23] - 加权平均净资产收益率4.09%，同比下降2.48个百分点[23] - 利润总额1.12亿元人民币，同比下降32.75%[23] - 公司2025年上半年营业收入为10.61亿元人民币，同比下降32.78%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比下降32.31%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9462.45万元人民币，同比下降35.50%[28] - 营业收入同比下降32.78%至10.61亿元，主要因销售订单减少导致发货额下降[43][45] - 公司2025年上半年营业总收入为10.61亿元人民币，较2024年同期的15.78亿元人民币下降32.7%[123] - 公司2025年上半年净利润为1.02亿元人民币，较2024年同期的1.50亿元人民币下降32.2%[125] - 营业收入同比下降33.3%至10.04亿元（2025年半年度）[128] - 净利润同比下降40.9%至9.03亿元（2025年半年度）[129] - 基本每股收益同比下降35.6%至0.38元/股（2025年半年度）[126] 成本和费用（同比） - 期间费用较上年同期下降11.85%[31] - 营业成本同比下降33.24%至8.48亿元，与收入下降趋势一致[43][45] - 研发费用同比下降12.00%至3367.48万元，主要因研发材料投入减少[45] - 研发费用从3826.6万元人民币降至3367.5万元人民币，下降12.0%[123][125] - 财务费用从1232.2万元人民币降至800.6万元人民币，下降35.0%[123][125] - 销售费用从5425.5万元人民币降至4277.5万元人民币，下降21.2%[123][125] - 研发费用同比下降12.0%至3367万元（2025年半年度）[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4115.08万元人民币，同比上升125.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上涨125.60%[31] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长125.60%至4115.08万元，主要因销售回款增加[45][46] - 经营活动现金流量净额同比转正为4.12亿元（2025年半年度）[131] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长4.5%至12.49亿元（2025年半年度）[131] - 经营活动产生的现金流量净额4115.08万元，同比增长125.6%[133] - 投资活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比改善1.59亿元[133] - 筹资活动现金流入2.81亿元，其中吸收投资收款2.47亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额2.83亿元，较期初增长18.0%[133] - 销售商品提供劳务收到现金10.08亿元，同比增长10.4%[135] - 购建固定资产支付现金2316.78万元，同比减少91.8%[135] - 偿还债务支付现金3.87亿元，同比减少36.3%[135] - 母公司经营活动现金流量净额4170.93万元，同比改善4542.59万元[135] - 支付的各项税费同比下降45.3%至4139万元（2025年半年度）[131] 资产和负债变化 - 总资产36.34亿元人民币，较上年度末下降1.73%[23] - 归属于上市公司股东的净资产26.42亿元人民币，较上年度末增长12.62%[23] - 应收账款规模较报告期初下降5.27%[31] - 资产负债率为27.14%，较期初下降9.27个百分点[31] - 存货同比激增55.06%至4.72亿元，主要因原材料和发出商品增加[48] - 短期借款同比下降64.40%至2.09亿元，反映公司银行借款减少[48] - 应收款项融资同比下降52.77%至3680.15万元，因未到期银行承兑汇票减少[50] - 货币资金同比增长3.29%至3.77亿元，其中受限资金约1200.29万元[48][51] - 其他应付款同比大幅增长70.49%至1.15亿元，主要因未支付股利增加[50] - 应收账款净额为11.61亿元，占流动资产比例44.92%，占总资产比例31.94%[57] - 货币资金为3.774亿元人民币，较期初3.654亿元增长3.2%[111] - 应收账款为11.607亿元人民币，较期初12.253亿元下降5.3%[111] - 存货为4.719亿元人民币，较期初3.043亿元大幅增长55.1%[111] - 短期借款为2.087亿元人民币，较期初5.860亿元大幅下降64.4%[113] - 长期借款为8930万元人民币，较期初2.473亿元大幅下降63.9%[113] - 归属于母公司所有者权益合计26.415亿元人民币，较期初23.455亿元增长12.6%[115] - 母公司货币资金为3.550亿元人民币，较期初3.383亿元增长4.9%[117] - 母公司应收账款为11.403亿元人民币，较期初11.860亿元下降3.9%[117] - 母公司存货为4.333亿元人民币，较期初2.594亿元大幅增长67.0%[117] - 母公司其他应收款为3.980亿元人民币，较期初4.160亿元下降4.3%[117] - 公司总资产从37.47亿元人民币下降至36.62亿元人民币，减少2.3%[119][121] - 短期借款从5.52亿元人民币大幅减少至1.75亿元人民币，下降68.4%[119] - 流动资产合计为25.99亿元人民币，较期初略有增长2.6%[119] - 合同负债从3721.8万元人民币增至5149.3万元人民币，增长38.3%[119] - 长期股权投资从5227.3万元人民币降至5099.2万元人民币，减少2.4%[119] 所有者权益和资本变动 - 归属于母公司所有者权益23.45亿元，其中未分配利润12.66亿元[139] - 资本公积增加2203.15万元，主要来自吸收投资[139] - 综合收益总额为100,872,340.8元，同比下降28,076.58元[141] - 所有者投入资本总额为245,956,829.06元，其中普通股投入25,641,460.0元[141] - 利润分配中对所有者分配金额为-50,770,090.80元[142] - 期末所有者权益合计为2,647,855,436.50元[145] - 归属于母公司所有者权益为2,246,042,758.49元[145] - 未分配利润为168,645,267.40元[145] - 资本公积为874,206,601.34元[145] - 盈余公积为20,299.60元[145] - 实收资本（或股本）为282,056,060.00元[145] - 其他综合收益为6,308,623.38元[145] - 母公司综合收益总额为89,337,996.18元，其中其他综合收益损失997,514.39元，未分配利润贡献90,335,510.57元[153] - 母公司所有者投入普通股增加实收资本25,641,460.00元及资本公积220,315,369.06元，合计245,956,829.06元[153] - 母公司对股东分配利润50,770,090.80元，导致未分配利润减少同等金额[153] - 母公司期末所有者权益合计2,346,487,119.40元，较期初增加284,524,734.44元[150][153] - 公司其他综合收益变动额为-997,514.39元，反映当期金融资产公允价值波动[153] - 母公司期初未分配利润为1,311,291,795.87元，经本期综合收益及分配后增至1,340,087,224.64元[152][153] - 股份支付计入所有者权益的金额为-340,034.76元，反映股权激励费用影响[147] - 资本公积本期增加220,315,369.06元，主要来自所有者投入[153] - 盈余公积保持稳定，期初余额为168,301,080.42元，本期未发生变动[152][153] - 实收资本由期初256,414,600.00元增至282,056,060.00元，增幅10%[152][153] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为26.75亿元，较期初增长4.6%[155][156] - 实收资本（股本）从2.56亿元增至2.82亿元，增长10.0%[155][162] - 资本公积从6.56亿元增至8.74亿元，增长33.2%[155][162] - 未分配利润从11.56亿元增至13.51亿元，增长16.8%[155] - 公司2025年上半年综合收益总额为1.52亿元[155] - 向股东分配利润4812.2万元[155] - 公司2025年向特定对象发行股票2564.15万股，募集资金净额2.46亿元[162] - 截至2025年6月30日注册资本为2.82亿元[162] - 库存股减少273.63万元[155] - 其他综合收益减少126.16万元[155] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为724.54万元人民币，其中政府补助贡献576.17万元人民币[24] - 非流动性资产处置损益为83.42万元人民币[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回24万元人民币[24] - 其他权益工具投资公允价值变动收益同比下降59.4%至115.7万元（2025年半年度）[126][129] - 现金流量套期储备损失同比收窄28.0%至1113万元（2025年半年度）[126][129] - 对联营企业投资收益同比增长286.4%至43.4万元（2025年半年度）[128] 研发与技术创新 - 专利申请并受理19项，有效专利达209项，其中发明专利68项[32] - 开发φ1220mm双胶圈防腐钢管并实现量产[32] - 15项新产品研发取得阶段性成果，12项新技术实现市场应用[32] - 无溶剂环氧涂层一次喷涂干膜厚度超1000微米[41] - 涂层孔隙率满足核电要求的1-2级标准[41] - 承插钢管及管件承口区域实现4200微米加强级3PE重防腐工艺[41] - 超大口径dn1400mmPVC-UH管材实现工业化量产[41] - dn1200mm耐磨钢丝网骨架聚乙烯复合管材实现量产[41] - φ1220mm双胶圈承插防腐管材实现首次开发及量产[32][41] 重大合同 - 重大合同《引汉济渭二期工程引汉济渭工程管、球墨铸铁管、压力钢管管道及管件采购项目合同》金额为8.19亿元人民币[77][79] - 重大合同《国家能源博兴发电有限公司2×1000MW新建工程厂外补给水管道材料采购合同》金额为1.19亿元人民币[77][79] - 重大合同《买卖同》与山东晟润水务集团合作薛城区相关工程项目金额为3.01亿元人民币[77][79] - 重大合同《买卖同》与山西省水利建筑工程局集团合作中部引黄配套小水网工程金额为1.06亿元人民币[77][79] - 重大合同《采购同》与山东国金水利发展集团合作中心城区供水项目金额为1.78亿元人民币[77][79] - 重大合同《中国二冶集团有限公司物资采购合同》涉及烟台港西港区LNG长输管道建设项目金额为3.41亿元人民币[77][79] - 重大合同《某地下水补给工程钢管及钢制配件采购1标合同》金额为2.91亿元人民币[77][79] - 公司与中国二冶集团签订LNG管道建设项目合同，金额为2.638亿元人民币[81] - 公司与某客户签订供水工程钢管及配件采购合同，金额为1.783亿元人民币[81] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为2.508亿元人民币[82] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为2.46亿元人民币，占募集资金总额的98.08%[82] - 报告期内募集资金实际投入金额为1.769亿元人民币，占募集资金总额的71.94%[82] - 年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目累计投入募集资金1.17亿元人民币，进度为62.94%[85] - 补充流动资金项目累计投入募集资金5989.83万元人民币，进度为99.83%[85] - 募集资金专户期末余额为7022万元人民币[82] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.17亿元人民币[87] - 公司批准使用不超过5000万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金[88] 股东和股权结构 - 公司总股本由256,414,600股增至282,056,060股，增加25,641,460股（+10%）[93][94] - 新增有限售条件股份25,641,460股，占总股本9.09%[93] - 境内非国有法人持股23,391,972股，占总股本8.29%[93] - 境内自然人持股2,249,488股，占总股本0.80%[93] - 无限售流通股数量256,414,600股，占比90.91%[93] - 济南国惠盛鲁股权投资持有限售股4,089,979股[96] - 处厚国资定增私募基金持有限售股3,067,484股[96] - 兴证全球基金管理有限公司持有限售股2,908,997股[96] - 杭州东方嘉富资产管理持有限售股2,862,985股[96] - 报告期末普通股股东总数为11,052户[99] - 山东东宏集团有限公司为最大股东，持股131,170,653股，占比46.51%[101] - 实际控制人倪立营直接持股31,281,250股，占比11.09%[101][103] - 孟庆亮持股9,710,688股（占比3.44%），其中有限售条件股份2,249,488股[101][105] - 济南国惠盛鲁股权投资基金持股4,089,979股（占比1.45%），全部为限售股，预计2025年7月22日解禁[101][105] - 上海处厚私募基金持股3,067,484股（占比1.09%），全部为限售股，2025年7月22日解禁[101][105] - 杭州东方嘉富资产管理持股2,862,985股（占比1.02%），全部为限售股，2025年7月22日解禁[101][105] - 青岛高创澳海股权投资持股2,249,488股（占比0.80%），全部为限售股，2025年7月22日解禁[101][105] - 华泰两只养老金产品各持股2,044,989股（各占比0.73%），均为限售股，极速赛车稳赚技巧：https://www.iyiou.com/analysis/2024073100135425年7月22日解禁[103][105] - 前十名股东中有限售条件股份总计约2,570万股，均于2025年7月22日集中解禁[105] - 前十名无限售流通股极速赛车稳赚技巧：https://www.iyiou.com/analysis/20240731001354东中，山东博德投资有限公司持股4,550,000股（占比1.61%）[101][103] 诉讼事项 - 对乡县安燃气有限公司诉讼涉及欠款余额779.81万元，截至2025年6月30日执行中未结清[69] - 对平驰煤焦有限公司诉讼尚欠26万元，截至2025年6月30日执行极速赛车稳赚技巧：https://www.iyiou.com/analysis/20240731001354未结清[69] - 对重庆庆向融材料有限公司诉讼涉及货款325.38万元，已因对方破产终结执行[69] - 对烟台润德石灰石有限公司诉讼涉及货款117.01万元，截至2025年6月30日执行中未结清[70] - 对惠民燃气（河南）有限公司诉讼涉及货款956.极速赛车稳赚技巧：https://www.iyiou.com/analysis/2024073100135480万元，通过资产抵偿后尚欠317.91万元[70] - 对重庆能投渝新能源有限公司诉讼涉及货款421.45万元，按破产方案清偿中[70] - 对山东肇峰高照建材有限公司诉讼涉及货款569.21万元，已胜诉并申请强制执行[70] - 与泗水县利工程建管理处诉讼已执行案款200万元，本金余款355.61万元尚未执行完毕[71] - 与内蒙古世嘉建设工程诉讼达成调解并履行140万元，截至2025年6月30日欠款结清187.16万元[71] - 与中铁十五局集团诉讼涉及欠款1,327.45万元，截至2025年6月30日已全部履行完毕[71

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 委员会职责与运作 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，提建议[6] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议实施；高管薪酬报董事会批准[7] 绩效评价流程 - 每年审计报告出具后一周内，董事和高管述职、自评[10] - 委员会按标准和程序评价，根据结果提报酬和奖励方式报董事会[11] 日常办事与记录 - 人力资源部为日常办事机构，负责提供资料和执行决议[9] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报董事会[22]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[7] 重大事项报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需报告[7] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[10] 信息报告时间要求 - 重大信息预报应在最先触及规定时点的当日进行[15] - 报告人需在每年年末最后一个工作日提交下一年度工作计划[15] - 报告人最迟每月5号提供上月经营情况信息和本月工作安排[15] - 已披露重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告一次进展[16] 信息报告流程及责任 - 信息报告义务人书面报送重大信息应包含多类内容[16] - 各部门等联络人收集资料经第一责任人审阅签字后送达证券部[17] - 报告人通知义务指第一时间通知董事会秘书和证券事务代表[17] - 董事会秘书等在信息未公开披露前负有保密义务[20] - 报告人未按规定履行义务将受处分并担责[20] 时间定义 - 本制度所称“第一时间”指获知信息当天不超24时[22]